På eftermiddagen den 11 mars fortsatte rättegången mot den åtalade Truong My Lan och hennes medbrottslingar med förhör av åklagaren.
Som svar på frågan från representanten för folkåklagaren om mötena med svaranden Truong My Lan uppgav svaranden Tran Thi My Dung (tidigare biträdande generaldirektör för SCB Bank) att de flesta av dessa möten var för att Ms. Lan skulle diskutera uttag av pengar.
Enligt Ms. Dung var även svaranden Truong Hue Van närvarande vid mötena, men svaranden Van var ofta tyst och sa ingenting. Först när hon stötte på svårigheter med att betala ut pengarna gav Ms. Truong My Lan Truong Hue Van i uppdrag att starta ett "spökföretag" för att ta ut pengarna.
Den tidigare biträdande generaldirektören för SCB Bank bekräftade att svaranden inte deltog i etableringen av "spökföretagen". Varje gång Ms. Lan behövde pengar träffade hon svaranden. Sedan kontaktade svaranden svaranden Nguyen Phuong Anh (biträdande generaldirektör för Saigon Peninsula Company) för att få låneinformation.
”I morse uppgav Truong My Lan att svaranden och bankens ledare och anställda själva skapat lånen. Hur förklarar svaranden detta?”, frågade representanten för folkåklagaren svaranden Dung.
”Svaranden har arbetat med Ms. Lan under lång tid, alltid tillitsfull och lojal. I morse vittnade Ms. Lan så, men svaranden visste inte vad hon skulle säga, bara medveten om att svaranden var alltför tillitsfull. Inte bara svaranden, utan även de andra bröderna och systrarna litade på Ms. Lan. Herr Vo Tan Hoang Van sa en gång till svaranden: ”Vi bröder är inte begåvade, så vi litar på en bra chef och arbetar”, sa svaranden Dung och brast i gråt.
Tidigare, i svaret på förhör från en representant för folkåklagaren, uppgav svaranden Truong Khanh Hoang (tillförordnad generaldirektör för SCB Bank) att han visste att Truong My Lan var bankens verkliga ägare runt september 2019 när hon deltog i ett möte med SCB-ledare.
Enligt svaranden Hoangs vittnesmål var det också Ms. Lan under arbetsprocessen som beslutade att utse svaranden till befattningen som biträdande generaldirektör och sedan tillförordnad generaldirektör för SCB bank.
Angående uttag av pengar från SCB uppgav Hoang att innan Truong My Lan behövde pengar skulle hon träffa SCB-ledare och instruera svaranden att vara kontaktperson för att förbereda dokument, säkerheter och det belopp som skulle utbetalas.
Angående metoden för att överföra pengar utomlands av Truong My Lan, uppgav svaranden Hoang att han som tillförordnad generaldirektör godkände många order om att överföra pengar utomlands för att betala för aktier i utländska företag och överföra insättningar för att köpa tillgångar utomlands för Ms. Lan. Efteråt var det också svaranden som slutförde procedurerna för att annullera insättningen och inte längre köpa tillgångar och aktier.
Enligt svaranden Hoang var det utlandsförda beloppet mycket stort. Dessutom godkände svaranden många penningöverföringsorder för att betala kreditkortssaldon när Truong My Lan reste utomlands.
På förhör från representanten för folkåklagaren uppgav svaranden Bui Anh Dung (styrelseordförande för SCB Bank) att det var Truong My Lan som beslutade om SCB Banks högre personal. Enligt böckerna innehade Lan cirka 4,9 % av aktierna, men svaranden Dung själv gissade att Lan innehade ett stort antal aktier men visste inte hur många.
Svaranden Vo Tan Hoang Van, generaldirektör för SCB Bank, uppgav att han innan han arbetade för SCB inte visste vem Truong My Lan var. Tills Nguyen Thi Thu Suong (tidigare styrelseordförande för SCB Bank) och svaranden Dinh Van Thanh (tidigare styrelseordförande för SCB Bank) ledde honom till ett möte med Truong My Lan och fick veta att Lan var en större aktieägare i banken.
[annons_2]
Källa
Kommentar (0)