Tidiga morgonräder
Australisk polis meddelade på torsdagen (26 oktober) att en kinesisk organiserad brottsgrupp kallad "Long River" anklagas för att ha tvättat 229 miljoner australiska dollar (143 miljoner USD) mellan 2020 och 2023 genom Changjiang Currency Exchange – ett av landets största oberoende ägda penningöverföringsföretag med dussintals butiker över hela Australien.
Australisk polis grep en misstänkt i en penningtvättsliga den 25 oktober. Foto: PerthNow
De ovannämnda anklagelserna framfördes efter att 330 poliser och experter på ekonomisk brottslighet gjorde razzior mot ett flertal lägenheter, hem och kontor i fem städer, inklusive Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide och Perth, tidigt på morgonen den 25 oktober och grep sju personer, inklusive fyra kinesiska medborgare, som tros vara medlemmar i "Long River"-gänget.
"Den här organisationen verkar öppet med glänsande butiksfasader över hela landet – den verkar inte i skuggorna som andra penningtvättsorganisationer", sade Stephen Dametto, biträdande chef för den australiska federala polisens östra kommando, i ett uttalande på torsdagen.
Enligt Dametto uppstod utredarnas misstankar först när Changjiang Currency Exchange öppnade två nya filialer under covid-19-pandemin. ”Många internationella studenter och turister hade återvänt hem, och det fanns ingen tydlig affärsmässig anledning till att Changjiang Currency Exchange skulle expandera”, sa Dametto.
Australisk polis misstänker att Long River-gänget förtäckte intäkter från onlinebedrägerier, olaglig handel och annan kriminell verksamhet genom Changjiangs dagliga, mestadels legitima, transaktioner. Beloppet uppskattas till så mycket som 100 miljoner australiska dollar.
De tvättade pengarna gjorde det möjligt för de misstänkta att njuta av överdådiga livsstilar, inklusive middagar på landets mest prestigefyllda restauranger, resor med privatjet och äga lyxhus värda mer än 10 miljoner australiska dollar. Utredarna sa att de initialt har fryst tillgångar värda mer än 50 miljoner australiska dollar.
Enligt polisens anklagelser köpte medlemmar av Long River-gänget falska pass, vardera kostande 200 000 australiska dollar, som förberedelse för att fly från Australien om några problem skulle uppstå.
"Operation Avarus-Nightwolf"
The Guardian rapporterar att sju gripna personer, mellan 35 och 40 år gamla, kommer att ställas inför rätta i Melbourne City Court i Victoria. Utredarna kommer också att fortsätta inhämta vittnesmål från de misstänkta för att utöka fallet och avslöja hela penningtvättsnätverket.
De nyligen tillkännagivna gripandena är en del av en formell utredning med kodnamnet "Operation Avarus-Nightwolf", som australisk polis började genomföra i augusti 2022 med hjälp av sex andra myndigheter både nationellt och internationellt, inklusive det amerikanska Department of Homeland Security.
Enligt Stephen Dametto, biträdande chef för den australiska federala polisens östra kommando, är Long River-gänget en maffiagrupp med sofistikerade och komplexa penningtvättsoperationer som har infiltrerat finansbranschen djupt. "Vi tror att detta har gjort det möjligt för gänget att utnyttja kryphål i det finansiella systemet mycket lättare än många andra organiserade brottsgrupper", sa Dametto.
Miljarder dollar i kontanter, lyxbilar och andra exklusiva varor beslagtogs av singaporiansk polis från penningtvättare. (Foto: CNA)
The Guardian rapporterade att experter uppskattar att Changjiang Currency Exchange överförde mer än 10 miljarder USD under de senaste tre räkenskapsåren. Merparten av dessa pengar kom från laglydiga klienter, men australisk polis hävdar att företaget också systematiskt underlättade organiserad brottslighets hemliga överföring av olagliga medel till och från Australien under den perioden.
Penningtvätt blomstrar och blir alltmer sofistikerad.
Trots anklagelser från australisk polis vidhåller Changjiang Currency Exchange sin oskuld och hävdar att de agerat i enlighet med alla tillämpliga lagar.
”Changjiang är ett lagligt verksamt företag som är godkänt av den australiska staten och dess finansiella registreringsnummer hos Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (AUSTRAC) är 100-572684”, står det på Changjiangs webbplats. ”Vi är registrerade hos AUSTRAC i Money Transfer Sector Register och omfattas av skyldigheterna enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism från 2006.”
Den slutgiltiga slutsatsen får vänta på ett domstolsbeslut. Men gripandena av australisk polis visar att penningtvättsverksamhet med koppling till kinesiska kriminella gäng blomstrar i Asien-Stillahavsområdet. Så sent som förra månaden meddelade singaporiansk polis också gripandet av tio misstänkta, alla med kinesiska pass, i en razzia mot en penningtvättsliga.
Fallets omfattning i Singapore är betydligt större än i Australien. Myndigheterna i önationen har beslagtagit kontanter, fastigheter, lyxbilar, kryptovalutor och lyxvaror till ett värde av upp till 2,8 miljarder S$ (cirka 2 miljarder USD). Bland de 10 misstänkta är flera också efterlysta av kinesisk polis för sin inblandning i en onlinespelring.
Och precis som i Australien är penningtvättsbrottslingar i Singapore också mycket sofistikerade och använder mycket effektiva metoder, och utnyttjar kryphål i landets redan hårt kontrollerade finansiella system.
Detta visar att penningtvätt blir alltmer komplex, ofta genomförs i etapper och genom flera parter och transaktioner, vilket gör upptäckt mycket svårare än tidigare. För att inte tala om att ny teknik, som kulminerar i digitala tillgångar som kryptovalutor, också ger ytterligare vägar för brottslingar.
Quang Anh
[annons_2]
Källa
Kommentar (0)