Som rapporterats av VietNamNet kommer Hanois folkdomstol den 19 mars att ställa Do Anh Dung, ordförande för Tan Hoang Minh-gruppen, och hans medbrottslingar inför rätta för bedrägeri och tillgripande av egendom.

I samband med fallet kallades även 6 630 investerare som identifierats som offer till domstol. Mer än 20 advokater deltog i att försvara de åtalade. Bland dem försvarades Do Anh Dung av advokat Giang Hong Thanh, Giang Thanh Law Office, Hanoi Bar Association; svaranden Do Hoang Viet försvarades av advokat Nguyen Van Tu, FANCI Law Company Limited.

Enligt anklagelsen samlade Tan Hoang Minh Company genom olagligt köp och försäljning av nio obligationspaket in ett totalt belopp på mer än 13 972 miljarder VND. Utredningsresultaten visade att de nio obligationspaketen som utfärdades hade löptider på 2–5 år, men de åtalade i Tan Hoang Minh Company delade upp löptiderna i veckor och månader för att sälja obligationerna och använde pengarna från obligationsintäkterna för att betala.

Undersökningsresultat visar att Tan Hoang Minh använde mer än 5 165 miljarder VND i pengar från personer/kontrakt som köpte obligationer senare för att betala personer/kontrakt som köpte obligationer som förföll tidigare. Detta är faktiskt ett knep för att locka köpare till nästa obligationspaket som utfärdas.

av Hoang Viet av Anh Dung 390 1.jpeg
Ordförande för Tan Hoang Minh Do Anh Dung och hans son Do Hoang Viet. Foto: Tillhandahållen av polisen.

Därför upptäcktes brottet vid tidpunkten för åtalet och förhindrades, och hela den återstående huvudskulden på mer än 8 643 miljarder VND för 6 630 investerare (offer) fastställdes, vilket var det belopp som de åtalade hade tillägnat sig.

Före rättegången sa advokat Nguyen Van Tu, som försvarade Do Hoang Viet (biträdande generaldirektör för Tan Hoang Minh), att redan från utredningsstadiet, i augusti 2023, under den svåraste omständigheten, gjorde familjerna till Do Anh Dung och Do Hoang Viet ansträngningar för att återställa 100 % av skadan med ett belopp på cirka 8,6 biljoner VND (insatt på det tillfälliga kontot hos avdelning C03).

Advokat Nguyen Van Tu tillade att Hanois folkdomstol har mottagit fler än 1 000 framställningar om straffsänkning från investerare, som också är offer i fallet, med begäran om straffsänkning för de åtalade, särskilt de åtalade Do Hoang Viet och Do Anh Dung. I framställningen bad investerarna domstolen och folkåklagaren att överväga att minska det straffrättsliga ansvaret för alla åtalade.

När det gäller de två åtalade Do Anh Dung och Do Hoang Viet, begär vi att de behöriga myndigheterna överväger och tillämpar en särskild policy för mildare behandling eftersom dessa två personer har gjort ansträngningar för att helt återkräva 100 % av obligationsköparnas pengar till statskassan på kort tid, vilket har lindrat investerarnas oro...

De åtalade ställdes inför rätta för brottet bedrägligt tillägnande av egendom:

1. Do Anh Dung, ordförande för Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (biträdande generaldirektör för Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (tidigare chef för finans och redovisning på Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (tidigare tillförordnad biträdande direktör för finans- och redovisningscentret, samtidigt chef för finans- och redovisningsavdelningen på Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (tidigare biträdande direktör för kapitalresursavdelningen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (tidigare biträdande direktör för kapitalresursavdelningen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (biträdande chef för budgetavdelningen, finans- och redovisningscentret, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (ställföreträdande generaldirektör för Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (tidigare styrelseordförande för Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (styrelseordförande för Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (styrelseordförande och generaldirektör för Vinterpalatsets aktiebolag);

12. Bui Thi Ngoc Lan (tidigare direktör för Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (generaldirektör för Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (tidigare biträdande direktör för Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (tidigare biträdande generaldirektör för Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).