Varför återlämnade domstolen akten för direktören och hans underordnade som förskingrade mer än 34 miljarder VND?

På eftermiddagen den 15 november, efter många dagars överläggningar, tillkännagav folkdomstolen i Thua Thien- Hue -provinsen att akterna i fallet "förskingring av tillgångar" som utspelade sig vid 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company (adress: 31 Ly Dao Thanh, Phu Bai-distriktet, Huong Thuy stad, Thua Thien-Hue-provinsen) hade återlämnats. De åtalade hade ställts inför rätta, inklusive Le Huu Tien (tidigare direktör), Tran Viet Hung (tidigare biträdande direktör), Truong Van Huy (tidigare chef för utrustnings- och materialavdelningen) och Le Van Tuan (tidigare revisor) i företaget.

Anledningen till att folkdomstolen i Thua Thien-Hue-provinsen beslutade att återlämna ärendet är att folkåklagaren i Thua Thien-Hue-provinsen ska klargöra det straffrättsliga och civilrättsliga ansvaret för andra personer som är inblandade i fallet. Samtidigt ska folkåklagaren i Thua Thien-Hue-provinsen genomföra en konfrontation mellan de inblandade personerna i fallet för att fastställa hur mycket pengar de åtalade förskingrade i syfte att vidta åtgärder för att återkräva det.

De åtalade vid rättegången. (Foto: Ngoc Sang)

Tidigare, i februari 2023, utfärdade utredningspolismyndigheten i Thua Thien-Hue-provinsen ett beslut om att åtala fallet, åtala de anklagade och tillfälligt frihetsberöva de ovannämnda fyra personerna. Den 7 och 8 november inledde folkdomstolen i Thua Thien-Hue-provinsen en förstainstansrätt i fallet: "Förskingring av tillgångar" och "skatteundandragande" som ägde rum vid 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company mot de fyra åtalade Tien, Hung, Huy och Tuan.

Enligt ärendet är 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company medlem i Railway Construction Corporation Joint Stock Company (adress 33 Lang Ha, O Cho Dua-distriktet, Dong Da-distriktet, Hanoi ).

Före den 31 december 2017 hade Railway Construction Corporation 100 % statligt kapital. Sedan den 4 april 2018 har detta företag, genom aktiekapitalisering, avyttrat 100 % av sitt statligt ägda kapital.

Före den 31 december 2015 innehade Railway Construction Corporation Joint Stock Company 51,44 % av aktiekapitalet i Mechanical and Construction Joint Stock Company 878. Från den 31 december 2016 till idag innehade Railway Construction Corporation Joint Stock Company 61,34 % av aktiekapitalet i Mechanical and Construction Joint Stock Company 878.

Le Huu Tien (född 1959) är behörig att företräda kapitalet i Railway Construction Corporation hos Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878, och innehar befattningen som styrelseordförande och direktör för Construction and Mechanical Engineering Joint Stock Company 878.

Le Van Tuan (född 1976) är biträdande chef för finans- och redovisningsavdelningen och huvudrevisor, Tran Viet Hung (född 1969) är biträdande direktör och Truong Van Huy (född 1970) är biträdande chef för utrustnings- och materialavdelningen på Mekanik- och konstruktionsbolaget 878.

Under perioden augusti 2016 till maj 2018 tecknade Le Huu Tien kontrakt med ett byggföretag i Ho Chi Minh-staden och ett byggföretag i Quang Ngai -provinsen.

Le Huu Tien informerade och instruerade sina underordnade i möten med 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company att köpa mervärdesfakturor och skapa falska betalningsregister för att ta ut pengar från detta företag för att betala för ovanstående entreprenör.

Le Van Tuan och Tran Viet Hung var de som hittade företag som sålde fakturor. Sedan upprättade och undertecknade Le Van Tuan, Tran Viet Hung och Truong Van Huy falska byggkontrakt och godkännandeavtal för att legalisera dokument, och undertecknade 21 fullmakter att betala pengar från 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company till företag som sålde fakturor men som inte utförde byggnationen för att tillgodoräkna sig totalt 34 729 848 000 VND från 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company.

Utöver ovanstående brott använde Le Huu Tien även 15 olagliga mervärdesfakturor (falska fakturor) för att upprätta skattedeklarationer i syfte att dra av mervärdesskatt och bolagsskatt för 878 Mechanical and Construction Joint Stock Company, vilket orsakade staten skada på 7 693 004 234 VND.

Nguyen Vuong

Källa: https://vtcnews.vn/vi-sao-toa-tra-ho-so-vu-giam-doc-cung-thuoc-cap-tham-o-hon-34-ty-dong-ar907647.html