Stor skuld, negativt eget kapital har fortfarande pengar att muta

Säkerhetsutredningsbyrån ( ministeriet för offentlig säkerhet ) har just slutfört utredningen av fallet "Brott mot föreskrifter om förvaltning och användning av statliga tillgångar som orsakar förlust och slöseri; Bristande ansvarstagande som orsakar allvarliga konsekvenser; Ge mutor; Ta emot mutor; Utnyttja positioner och befogenheter för att påverka andra för personlig vinning" som inträffade vid Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited och ett antal relaterade myndigheter och organisationer.

Säkerhetsutredningsbyrån uppgav att Le Duc Tho, tidigare sekreterare för Ben Tre provinsiella partikommitté, mottagit mutor på mer än 27 miljarder VND, gåvor i form av en Patek Philippe-klocka värd mer än 9,8 miljarder VND, en Mercedes Benz S450 lyxbil värd mer än 6,6 miljarder VND...

Xuyen Viet Oil.jpg
Xuyen Viet Oil har ställt många tjänstemän inför rätta. Foto: LB

I detta fall föreslogs även Tran Duy Dong, tidigare chef för inhemska marknadsavdelningen, industri- och handelsministeriet (innan han åtalades var han biträdande chef för handelsfrämjande avdelningen - industri- och handelsministeriet), åtalas för brottet "mottagande av muta".

I maj 2024 tillkännagav Ho Chi Minh-stadens skattemyndighet listan över skatteskuldsatta företag för maj 2024. Topplistan över skatteskuldsatta företag ligger Xuyen Viet Oil med en skuld på nästan 1 740 miljarder VND.

På eftermiddagen den 6 juli 2024, vid regeringens ordinarie presskonferens, sa generalmajor Hoang Anh Tuyen, dåvarande talesperson för ministeriet för offentlig säkerhet, att Mai Thi Hong Hanh – chef för Xuyen Viet Oil – och hennes medbrottslingar olagligt hade använt pengar från petroleumprisstabiliseringsfonden och miljöskyddsskatten för affärsmässiga och personliga ändamål; etablerat relationer och erbjudit mutor.

Slutsatsen från regeringens inspektion för petroleumhantering som tillkännagavs den 4 januari 2024 visar att: Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited har ett negativt eget kapital på 462 miljarder VND; är skyldig staten 1 246 miljarder VND i miljöskyddsskatt; är skyldig prisstabiliseringsfonden 212 miljarder VND,... företaget är initialt skyldigt 1 920 miljarder VND.

Företaget är dock fortfarande skyldigt direktören Mai Thi Hong Hanh 2 978 miljarder VND (Fru Hanh arresterades i september 2023 - PV)

Enligt rapporten från Högsta folkåklagaren, angående brott mot reglerna för förvaltning och användning av statliga tillgångar som orsakat förlust och slöseri vid Xuyen Viet Oil Company och ett antal provinser och städer, beslagtog säkerhetsutredningsbyrån tillfälligt 134 sparbössor till ett totalt belopp av 1 320 miljarder VND under husrannsakan....

Hur licensieras Xuyen Viet Oil?

Xuyen Viet Oil Company beviljades första gången en licens för import och export av petroleum den 22 augusti 2016. Företaget beviljades på nytt en licens för import och export av petroleum den 19 november 2021.

När företaget har licens från industri- och handelsministeriet uppfyller det alla villkor som föreskrivs i artikel 7 i dekret nr 83/2014/ND-CP. Följaktligen, när det gäller petroleumagenter (enligt föreskrifter måste företag ha 40 agenter), har Xuyen Viet Oil Company 49 agenter, inklusive 17 agenter som direkt undertecknat agenturavtal med moderbolaget Xuyen Viet Oil och 32 agenter som tillhör dotterbolaget till Xuyen Viet Oil Company (Dai Dong Xuan Company).

I slutsatsen från industri- och handelsministeriets inspektion påpekades dock följande: För att kvalificera sig för distributionssystemet finns det 37 detaljhandelsagenter för Dai Dong Xuan Joint Stock Company som Xuyen Viet Oil Company har deklarerat tillhöra sitt system genom moder-dotterbolagsmekanismen. Mer specifikt bidrog Xuyen Viet Oil med över 50 % av kapitalet till Dai Dong Xuan Company.

Det är dock värt att nämna att samma dag som industri- och handelsministeriet beviljade licensen för import och export av petroleum, undertecknade Xuyen Viet Oil Company och Dai Dong Xuan Joint Stock Company ett dokument för att säga upp aktieöverlåtelseavtalet och vid tidpunkten för uppsägningen hade "de två parterna ännu inte fullgjort några rättigheter och skyldigheter enligt det undertecknade avtalet".

Sammanfattningsvis, med Xuyen Viet Oil, rekommenderade industri- och handelsministeriets inspektionsgrupp att inrikesmarknadsavdelningen skulle ges i uppdrag att omedelbart korrigera fel i bedömningen och utfärdandet av licenser för petroleumverksamhet samt att inspektera och övervaka upprätthållandet av petroleumverksamhetens förhållanden.

Vid slutet av inspektionsprocessen noterade industri- och handelsministeriet att Xuyen Viet Oil Company vid tidpunkten för inspektionen hade 10 anslutna bensinbutiker och 18 bensinombud. Xuyen Viet Oil Company ålades administrativa sanktioner och fick sin export- och importlicens för bensin återkallad i 1,5 månader för brott mot bestämmelserna om att inte upprätthålla och uppfylla det erforderliga antalet bensinombud enligt ovan.

Under 2023 kommer industri- och handelsministeriet att fortsätta inspektera efterlevnaden av lagstadgade bestämmelser inom petroleumbranschen för Xuyen Viet Oil Company.

Vid tidpunkten för inspektionen registrerade industri- och handelsministeriet att Xuyen Viet Oil Company hade 10 bensinbutiker i detaljhandeln. Vid tidpunkten för inspektionen hade dock 3 butiker utgångna behörighetsintyg för bensinförsäljning och 20 bensinagenturavtal med bensinåterförsäljare som fortfarande var i kraft.

På grund av att Xuyen Viet Oil Company fortsätter att misslyckas med att upprätthålla och uppfylla villkoren för en nyckelaktör inom petroleumbranschen, utfärdade industri- och handelsministeriet den 11 augusti 2023 beslut nr 2081 om att återkalla Xuyen Viet Oil Companys affärslicens för export och import av petroleum.

Direktören för Xuyen Viet Oil använde pengar från petroleumprisstabiliseringsfonden för att muta Ms Mai Thi Hong Hanh - Direktören för Xuyen Viet Oil och hennes medbrottslingar använde olagligt pengar från petroleumprisstabiliseringsfonden och miljöskyddsskatten för affärsmässiga och personliga ändamål; etablerade relationer och gav mutor.