กระทรวงความมั่นคงสาธารณะประกาศด่วนคดีฉ้อโกงการเงินระหว่างประเทศ

สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง (สภ.) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพิ่งออกประกาศตามหาเหยื่อในคดี “ยักยอกทรัพย์” ที่เกิดขึ้นในกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ เมืองกานเทอ... โดยระบุตัวชาวต่างชาติและชาวเวียดนามจำนวนมากว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง

ตามคำสั่งเลขที่ 65/QD-VPCQCSDT ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2568 หน่วยงานตำรวจสอบสวน ของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กำลังขยายขอบเขตการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มฉ้อโกงทางการเงินที่ปฏิบัติการอยู่ในจังหวัดและเมืองต่างๆ หลายแห่ง

ขั้นตอนการสอบสวนพบว่า นาย Ranjit Thambyrajah (อายุ 65 ปี สัญชาติออสเตรเลีย) - กรรมการบริษัท Berhero; นาย Nguyen Viet Anh (อายุ 43 ปี สัญชาติเวียดนามและออสเตรเลีย) กรรมการบริษัท Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company และกรรมการบริษัทตัวแทนบริษัท Acuity Funding Vietnam Company; และบุคคลอีกจำนวนหนึ่งได้กระทำการฉ้อโกงทรัพย์สินของธุรกิจและบุคคลจำนวนมาก

จากเอกสารการสอบสวนเบื้องต้น พบว่ากลุ่มผู้ถูกกล่าวหาให้คำมั่นว่าจะให้เงินกู้มูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านองค์กร Acuity Funding (ตั้งอยู่ในออสเตรเลีย) อย่างไรก็ตาม Acuity Funding ไม่สามารถให้เงินกู้ได้ ขณะที่ธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเงินกู้ยังคงต้องโอนค่าธรรมเนียมการประเมินราคาและค่าบริการจำนวนมากให้กับผู้ถูกกล่าวหา

เมื่อวันที่ 13 และ 20 ตุลาคม หน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะได้ออกคำตัดสินดำเนินคดีและควบคุมตัว Ranjit Thambyrajah และ Nguyen Viet Anh ในข้อหา "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ตามมาตรา 174 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558

ตำรวจสืบสวนสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ระบุว่า มีบุคคลและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก โอนเงินค่าบริการเพื่อขอ "อนุมัติสินเชื่อ" จากกลุ่มบุคคลดังกล่าว จนตกเป็นเหยื่อ แต่ไม่ได้แจ้งความ

เพื่อให้การสืบสวนและการจัดการคดีอย่างละเอียดถี่ถ้วน หน่วยงานตำรวจสืบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะขอให้บุคคลและองค์กรที่ได้รับความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับ: Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ติดต่อหน่วยงานตำรวจสืบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (ห้อง 4 สำนักงานหน่วยงานตำรวจสืบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ที่อยู่: ตำบล Tam Hung กรุง ฮานอย ) หรือผู้สืบสวน Le Quang Hung โทร: 0936.87.88.88 เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานและการจัดการตามกฎหมาย

ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเหยื่อคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล รวบรวมหลักฐาน ชี้แจงขอบเขตความเสียหาย และจัดการกับความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย

ที่มา: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm