ชาวเวียดนามมากกว่า 2,600 คนตกอยู่ในกับดักของการลงทุนในสกุลเงินเสมือนจริงและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ตำรวจปราบปรามอาชญากรรม (ป.ป.ส.) ได้จับกุมตัว นางโง ทิ เถียว (มาดามโง) ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในย่านคลองตันเหนือ วัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คุ้มกัน 2 นาย
วันต่อมา พลตำรวจตรีวิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผู้บัญชาการกองบังคับการปราบปราม แจ้งว่า นายเหงียน ทิ เธียว เป็นผู้ต้องหาตามหมายแดงของอินเตอร์โพลและหมายจับจากตำรวจ ฮานอย ในข้อหาไม่รายงานหรือปกปิดความผิด
หนังสือพิมพ์ Bangkok Post อ้างคำพูดของทางการเวียดนามว่า Ngo Thi Theu เป็นบุคคลสำคัญในเครือข่ายอาชญากรที่หลอกลวงประชาชนเวียดนามให้เข้าร่วมการหลอกลวงการลงทุนผ่านสกุลเงินเสมือนจริงและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 |
โงถิเทือ (มาดามโง) ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเขตคลองตันเหนือ ประเทศไทย ภาพ: บางกอกโพสต์ . |
คุณหญิงโงและผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนมหาศาลถึง 20-30% แก่เหยื่อ และจ้างคนดังและอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความไว้วางใจ เหยื่อได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาซึ่งโฆษณาว่าการลงทุนของพวกเขาปลอดภัยและให้ผลตอบแทนเร็ว หากพวกเขาเชิญชวนผู้อื่นให้ลงทุน พวกเขาจะได้รับค่าคอมมิชชั่น
ในระยะแรก เหยื่ออาจถอนกำไรออกมาเล็กน้อย แต่เมื่อเพิ่มเงินเข้าไปจำนวนมาก ผู้กระทำความผิดก็หายตัวไป ด้วยกลอุบายนี้ ทำให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายหลอกลวงนี้มากกว่า 2,600 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากการสอบสวนพบว่าการหลอกลวงครั้งนี้นำโดยชาวตุรกี 1 คน และผู้สมรู้ร่วมคิดชาวเวียดนาม 35 คน เครือข่ายนี้มีสำนักงาน 44 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน และยังขยายการดำเนินงานไปยังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชาอีกด้วย
ต่อมาตำรวจเวียดนามพบว่าโง ถิ เถียว ได้หลบหนีมายังประเทศไทย จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อจับกุมตัวเธอ เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ติดตามตัวโง ถิ เถียว ไปยังโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และจับกุมตัวเถียวและบอดี้การ์ดอีกสองคน ได้แก่ ตา ดิญ เฟือก และ จรอง คูเยน จรอง ทั้งสามคนถูกตั้งข้อหาอยู่เกินวีซ่า และถูกนำตัวไปที่สถานีตำรวจคลองตัน
ระหว่างการสอบสวน มาดามโงสารภาพว่ามีส่วนร่วมในขบวนการฉ้อโกงการลงทุน เงินฉ้อโกงส่วนใหญ่ถูกโอนไปยังหัวหน้าขบวนการ ขณะที่ส่วนแบ่งของเธอถูกฟอกเงินผ่านการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในเวียดนาม
ขณะนี้ โง ทิ เธียว ถูกควบคุมตัวเพื่อรอส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังเวียดนาม
ตกอยู่ในกับดักของความฝันที่จะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลจากเกตเวย์การชำระเงิน Triple-A ระบุว่าภายในปี 2567 ชาวเวียดนามมากกว่า 17 ล้านคนจะเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัล คิดเป็นเกือบ 17% ของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ยังใหม่ต่อตลาด โดยเข้าถึงตลาดผ่านโซเชียลมีเดียหรือการบอกต่อแบบปากต่อปาก โดยไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือวิธีการฉ้อโกงทั่วไป
 |
บอดี้การ์ดของโง ทิ เถียว 2 คน ถูกจับกุม ภาพ: บางกอกโพสต์ |
นางสาวเหงียน วัน เฮียน รองประธานสมาคมบล็อคเชนเวียดนาม กล่าวว่า ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลพบเห็นการฉ้อโกงในรูปแบบที่ซับซ้อนมากมาย โดยรวมปัจจัยทางเทคโนโลยีและจิตวิทยาเข้าด้วยกัน ส่งผลให้ผู้ลงทุนที่ระมัดระวังจำนวนมากติดกับดักได้ง่าย
เหยื่อของมาดามโงถูกหลอกให้เข้าร่วมโครงการแชร์ลูกโซ่/พีระมิด ซึ่งอาศัยหลักจิตวิทยาที่ว่า “ต้องการกำไรอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด” โครงการประเภทนี้มักให้ผลตอบแทนสูงเกินควร โดยใช้เงินจากผู้เข้าร่วมรายหลังมาจ่ายคืนให้กับผู้เข้าร่วมรายก่อน เมื่อกระแสเงินสดหยุดชะงักและไม่มีผู้เข้าร่วมรายใหม่ ระบบก็จะล่มสลาย ทำให้ผู้เข้าร่วมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง
นี่เป็นเพียงหนึ่งในเจ็ดรูปแบบทั่วไปของการฉ้อโกง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภท: การฉ้อโกงทางเทคโนโลยีล้วนๆ หรือการผสมผสานระหว่างการฉ้อโกงทางเทคโนโลยีและจิตวิทยา
คุณ Tran Huyen Dinh ประธานคณะกรรมการ Fintech Application Committee ของสมาคมบล็อกเชนเวียดนาม ชี้ให้เห็นว่าหนึ่งในกลเม็ดยอดนิยมคือการสร้างโทเคนปลอมที่มีชื่อและโลโก้คล้ายกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีชื่อเสียง ซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากซื้อผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ อีกรูปแบบหนึ่งคือ "honey pot" ซึ่งนักลงทุนซื้อโทเคนแต่ถูกล็อกไม่ให้ขาย ทำให้ "เงินทุนติดขัด" ทันทีหลังจากลงทุน
อีกหนึ่งกลยุทธ์ทางเทคนิคขั้นสูงคือการดึงพรม โครงการต่างๆ มักได้รับการโปรโมตอย่างหนักเพื่อดึงดูดผู้ใช้ให้ซื้อโทเค็น จากนั้นทีมพัฒนาก็ถอนสภาพคล่องทั้งหมดออกจากตลาดแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์อย่างกะทันหัน ผลที่ตามมาคือมูลค่าโทเค็นลดลงอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืน ทำให้นักลงทุนไม่สามารถตอบสนองได้
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการหลอกลวงแบบ Airdrop อีกด้วย โดยโทเค็นฟรีจะปรากฏขึ้นในกระเป๋าเงินของผู้ใช้ทันที หากผู้ใช้โต้ตอบ ส่งคำขอ หรือเข้าถึงลิงก์ที่ผู้ออกให้ไว้ ผู้ใช้อาจให้สิทธิ์เข้าถึงกระเป๋าเงินแก่ผู้หลอกลวงโดยไม่ตั้งใจ และสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมด
สำหรับรูปแบบการฉ้อโกงที่ผสมผสานระหว่างจิตวิทยาและเทคโนโลยี เราสามารถกล่าวถึงการปลอมแปลงข้อมูล (ฟิชชิง) ซึ่งมิจฉาชีพจะสร้างเว็บไซต์ อีเมล ข้อความที่มีอินเทอร์เฟซเหมือนกับเว็บเทรดและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีชื่อเสียง เพื่อหลอกล่อผู้ใช้ให้ป้อนคีย์ส่วนตัว/คีย์ลับ รหัสผ่านการกู้คืนกระเป๋าเงิน หรือรหัส OTP เมื่อข้อมูลถูกขโมย กระเป๋าเงินจะถูกขโมยไปโดยที่เจ้าของไม่มีเวลาได้ตอบกลับ
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการปลอมตัวเป็นคนดังหรือโปรเจกต์ใหญ่ๆ อีกด้วย มิจฉาชีพมักสร้างบัญชีโซเชียลมีเดียที่ดูเหมือนผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรม เพื่อโปรโมต "โอกาสการลงทุนภายใน" และ "โทเค็นรางวัล" เพื่อล่อลวงให้ผู้ใช้ส่งเงินหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล
สุดท้ายนี้ คือการปั๊มและทิ้ง (pump and dump) กลุ่มนักเก็งกำไรจะแอบซื้อโทเคนที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก จากนั้นก็สร้างกระแสไวรัลโดยใช้ประโยชน์จากจิตวิทยา FOMO (กลัวพลาด) เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้น กลุ่มนี้จะขายอย่างเงียบๆ ทำให้ราคาร่วงลงอย่างหนัก และปล่อยให้นักลงทุนรายย่อยรับความเสี่ยงทั้งหมดไว้กับนักลงทุนรายย่อยที่ตัดสินใจลงทุนในภายหลัง
นางสาวเหงียน วัน เฮียน แนะนำให้นักลงทุนเรียนรู้วิธีการระบุและหลีกเลี่ยงโมเดลการฉ้อโกงเพื่อปกป้องตนเองจากกับดักที่ซับซ้อนมากขึ้นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่มา: https://znews.vn/hon-2600-nguoi-viet-sap-bay-dau-tu-tien-ao-ngoai-hoi-cua-madam-ngo-post1555798.html
การแสดงความคิดเห็น (0)