เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พลตรีเหงียน ดึ๊ก ดุง ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัด กวางนาม กล่าวว่า ตำรวจจังหวัดได้ประสานงานกับกรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และป้องกันอาชญากรรมไฮเทค (A05) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และหน่วยงานวิชาชีพของกระทรวง รวมถึงตำรวจจากหลายจังหวัดและหลายเมือง เพื่อทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่นำโดยชาวจีน
จากบันทึกพบว่าจากการดำเนินการตามมาตรการระดับมืออาชีพ ตำรวจจังหวัดกวางนามได้ค้นพบว่าประชาชนจำนวนมากในจังหวัดนี้และหลายจังหวัดและเมืองต่างๆ ทั่วประเทศถูกหลอกล่อโดยผู้กระทำความผิดให้ติดตั้งแอปพลิเคชันกู้ยืมเงินด่วนเพื่อขอยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยสูง
จากผลการตรวจสอบ พบว่าเป็นกลุ่มอาชญากรที่ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ มีวิธีการที่ซับซ้อน และมีการสมรู้ร่วมคิดและเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้วางแผนชาวจีนกับผู้สมรู้ร่วมคิดชาวเวียดนาม
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถึงกรกฎาคม 2566 กลุ่มบริษัทได้ใช้นิติบุคคลเชิงพาณิชย์ "ผี" จำนวนมากในการดำเนินกิจกรรมสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 2,300% ต่อปี มีผู้กู้ยืมเงินมากกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชัน "Great Vay" บนโทรศัพท์มือถือ (รวมถึงแอปพลิเคชันขนาดเล็กมากมาย เช่น Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong ฯลฯ) และเชื่อมโยงข้อมูลผู้กู้ยืมบนเว็บไซต์ด้วยที่อยู่ https://xxxxxx.com ซึ่งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Alibaba Cloud ประเทศสิงคโปร์
เพื่อปกปิดพฤติกรรมการกู้ยืมเงินนอกระบบ ผู้ต้องหาได้จัดตั้งบริษัท “ผี” ขึ้นหลายสิบแห่ง โดยใช้บัญชีธนาคารหลายพันบัญชีในการโอนเงินไปมาเพื่อ “ฟอกเงิน” และโอนเงินข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ต้องหายังใช้วิธีการทวงหนี้แบบ “แก๊งสเตอร์” ซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายและความคิดเห็นเชิงลบในสังคม
ตำรวจสอบสวนอ่านคำสั่งดำเนินคดีผู้ต้องหาและควบคุมตัวชาวจีน 3 คนไว้ชั่วคราว ภาพ: ตำรวจจัดหาให้
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ตำรวจจังหวัดกวางนามได้เป็นประธานและประสานงานกับสำนักงานอัยการจังหวัด กรม A05 กรมกิจการเทคนิค กรมกิจการออฟไลน์ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ กองบัญชาการตำรวจเคลื่อนที่ ตำรวจนครฮานอย ตำรวจนครโฮจิมินห์ จังหวัดคั้ญฮหว่า และตำรวจจังหวัดทางตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อนำมาตรการระดับมืออาชีพไปใช้ในการค้นตัวฉุกเฉินในบริษัทตัวกลางการชำระเงิน 3 แห่ง และสถานที่ 28 แห่ง และเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง 60 คนมาสอบสวนพร้อมกัน
การสืบสวนเบื้องต้นพบว่าจำนวนเงินทั้งหมดที่คนร้ายได้ก่อขึ้นผ่านบริษัทตัวกลางชำระเงินและองค์กรปล่อยกู้นอกระบบจนถึงเวลาที่ถูกจับกุมมีมูลค่า 20,000 พันล้านดอง ผู้ต้องหาได้แสวงหากำไรอย่างผิดกฎหมายกว่า 8,000 พันล้านดอง ก่อ "การฟอกเงิน" และโอนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายออกนอกประเทศเวียดนามกว่า 5,000 พันล้านดอง
ตำรวจยึดทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เช่น รถยนต์ 2 คัน รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 1 คัน อายัดธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ 11 รายการ มูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านดอง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หลายประเภทกว่า 100 เครื่อง และเอกสารหลักฐานสำคัญอื่นๆ อีกมากมาย และอายัดบัญชีธนาคาร 88 บัญชี มูลค่ากว่า 36 พันล้านดอง
สำนักงานตำรวจสอบสวนคดีความมั่นคงจังหวัดกว๋างนาม ได้ตัดสินใจดำเนินคดีในคดี "ให้กู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงในธุรกรรมทางแพ่ง" "กรรโชกทรัพย์" "ขนส่งสินค้าและเงินตราข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมาย" และตัดสินใจดำเนินคดีและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 45 คน ซึ่งรวมถึงชาวจีน 3 คน ไว้ชั่วคราว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม
ที่มา: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm
การแสดงความคิดเห็น (0)