กรมก่อสร้างห่าติ๋ญเสนอเพิ่มมาตรการป้องกันการฟอกเงินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(Baohatinh.vn) - กรมการก่อสร้างจังหวัดห่าติ๋ญแนะนำให้นักลงทุนโครงการ ธุรกิจบริการ และตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ใส่ใจมาตรการป้องกันการฟอกเงินตามกฎหมาย

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงสร้างพื้นฐานแบบซิงโครนัสและการเชื่อมต่อการจราจรที่สะดวก มักจะมีปริมาณธุรกรรมที่สูงมาก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามอาชญากรรมฟอกเงิน กรมการก่อสร้างขอแนะนำให้นักลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการจัดการและนายหน้า และตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เสริมสร้างการบังคับใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 พระราชกฤษฎีกา 19/2566/ND-CP ของ รัฐบาล หนังสือเวียน 09/2566/TT-NHNN ของธนาคารแห่งรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น หน่วยงานต่างๆ จึงจะออกระเบียบภายในเกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 และทบทวนและประเมินผลเป็นประจำทุกปีเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมและเพิ่มเติมอย่างเหมาะสม การระบุตัวตนลูกค้าต้องดำเนินการอย่างครบถ้วนทุกขั้นตอน ซึ่งรวมถึงการรวบรวม ปรับปรุงข้อมูล และยืนยันข้อมูลตามมาตรา 10, 11, 12, 13 และ 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 การตรวจสอบธุรกรรม การจำแนกประเภทลูกค้า การใช้มาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับกรณีที่มีความเสี่ยงสูง และการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการฟอกเงิน

องค์กรที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน รายงานผลการประเมินและปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกฎหมาย นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ยังต้องรับผิดชอบรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยและธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไปต่อธนาคารกลางตามที่กำหนด การรายงานจะดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ https://aml.sbv.gov.vn หลังจากลงทะเบียนบัญชีกับกรมป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขที่ 504 ถนนซาดัน แขวงวันเหมียว-ก๊วกตู่เจียม กรุง ฮานอย ) ตามมาตรา 25 และมาตรา 34 แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ใน ห่าติ๋ญ ในปี 2568 แสดงให้เห็นสัญญาณของการ "ร้อนแรงขึ้น"

กรมการก่อสร้างจังหวัดห่าติ๋ญ ได้ขอให้คณะกรรมการประชาชนประจำตำบลและเขตต่างๆ ประสานงานในการประชาสัมพันธ์ไปยังนักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ เพื่อบังคับใช้กฎระเบียบอย่างถูกต้อง เข้มงวดการตรวจสอบ ตรวจจับ และดำเนินการแก้ไขการละเมิดตามอำนาจหน้าที่ของตนอย่างทันท่วงที ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ หากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ เกิดขึ้น หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานให้กรมการก่อสร้างทราบโดยเร็ว เพื่อพิจารณา และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัดเพื่อพิจารณาและดำเนินการตามกฎระเบียบต่อไป

ที่มา: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html