สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลโอนการละเมิดพันธบัตรของโนวาแลนด์ไปยังกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ

(แดน ตรี) - ตามข้อสรุปของผู้ตรวจสอบ เงินที่ระดมได้นั้น "ถูกโอนผ่านบริษัทตัวกลางหลายแห่ง" ในระบบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโนวาแลนด์

สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาล เพิ่งสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกพันธบัตรของบริษัทรายบุคคลและการใช้เงินจากพันธบัตรของบริษัทรายบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2566 อย่างเป็นทางการ

ที่น่าสังเกตคือ ในการสรุป สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลได้โอนคดีการละเมิด 2 คดีในการออกพันธบัตรของบริษัท No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland Group, รหัสหุ้น: NVL) และบริษัทสมาชิก 3 คดีและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 4 คดีไปยัง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ เพื่อพิจารณาและดำเนินการ

เงินถูก “หมุนเวียนผ่านบริษัทตัวกลางมากมาย”

ที่ Novaland Group หน่วยงานตรวจสอบพบว่าหน่วยงานนี้ได้ออกและใช้เงิน 1,500 พันล้านดองจากพันธบัตรของบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มทุนในบริษัทในเครือ ซึ่งก็คือบริษัท Khai Hung Real Estate Company Limited

จากนั้น บริษัท ไขฮุง ได้นำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการรับโอนทุนจดทะเบียน 99.9% (ประมาณ 1,843 พันล้านดอง) ของคุณหวอ ทิ กิม คัว ที่ถือครองอยู่ที่บริษัท ฮวง กิม เซ็นจูรี เรียลเอสเตท จำกัด

อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบกระแสเงินสดจากธนาคารหลายแห่ง พบว่าเงินทุนที่คุณคิม โคอา ลงทุนที่บริษัท กาย ฮวง คิม ไม่ได้มีอยู่จริง เนื่องจากส่วนใหญ่ถูกโอนในวันเดียวกัน

ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากที่ Novaland Group โอนเงิน 1,500 พันล้านดองจากกองทุนตราสารหนี้ภาคเอกชนไปยังบริษัท Khai Hung เงินจำนวนดังกล่าวก็ถูก "หมุนเวียนผ่านบริษัทตัวกลางหลายแห่ง" จุดหมายปลายทางสุดท้ายคือบริษัท Nova House Trading Joint Stock Company เพื่อใช้งาน

สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลสรุปว่า Novaland Group และบริษัทสมาชิกอีกสามแห่ง ได้แก่ Unity, Aqua และ Lucky House ได้กระทำความผิดฐานออกพันธบัตรบริษัท หลังจากได้รับเงินจากแหล่งพันธบัตรแล้ว บุคคลเหล่านี้ได้โอนเงินดังกล่าวไปยัง Nova House Trading Joint Stock Company เพื่อนำไปใช้งาน โดยมียอดเงินรวมประมาณ 7,084 พันล้านดอง

แม้ว่าจะยังไม่มีการตรวจสอบลักษณะของธุรกรรมตัวกลางทั้งหมด แต่สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลเชื่อว่าวิธีการของกลุ่มบริษัทโนวาแลนด์และบริษัทสมาชิกทั้งสามแห่งในการใช้พันธบัตรมีลักษณะคล้ายคลึงกัน บริษัทเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการประสานงานกับบุคคลและนิติบุคคลเพื่อจัดตั้งทุนจดทะเบียนของบุคคลในนิติบุคคล

กลุ่มนี้ยังใช้เงินพันธบัตรเพื่อรับการโอนเงินทุนก่อตั้ง โอนเงินพันธบัตรให้กับบุคคล และโอนไปยังบริษัท Nova House Trading Joint Stock Company เพื่อใช้งาน

สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลโอนการละเมิดพันธบัตรของ Novaland ให้กับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (ภาพ: DT)

4 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด

กลุ่มบริษัทโนวาแลนด์ กรุ๊ป มีบริษัทผู้ออกพันธบัตร 20 แห่ง อยู่ในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในช่วงการตรวจสอบ ได้มีการออกพันธบัตรบริษัทจำนวน 45 ฉบับ คิดเป็นมูลค่ารวม 27,350 พันล้านดอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีพันธบัตรบริษัทที่หมุนเวียนอยู่ 23 ฉบับ คิดเป็นมูลค่ารวม 16,898 พันล้านดอง โดยมี 4 องค์กรที่มีหนี้ค้างชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และ 2 องค์กรที่มีหนี้ค้างชำระดอกเบี้ย หนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,555 พันล้านดอง

ผู้ตรวจสอบสรุปว่าบริษัทสี่แห่งที่เกี่ยวข้องกับ Novaland Group ได้ละเมิดกฎหมาย ได้แก่ Greenwich Company, BNP Global, Cat Lien Hoa Real Estate Development และ Residence Investment and Development

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทกรีนิชได้ออกพันธบัตรและใช้เงิน 2,000 พันล้านดองจากแหล่งพันธบัตรของบริษัทต่างๆ เพื่อร่วมมือกับบริษัทอันคัง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 พันธบัตรดังกล่าวมีมูลค่าเงินต้นค้างชำระมากกว่า 1,571 พันล้านดอง และมีดอกเบี้ยค้างชำระมากกว่า 241 พันล้านดอง แต่กรีนิชยังไม่ได้ชำระเงินให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบ ยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นกู้

บีเอ็นพี โกลบอล ได้ออกพันธบัตรมูลค่า 2,100 พันล้านดอง และนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้ส่วนหนึ่งของสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจโครงการมุ้ยเยน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 บริษัทมีหนี้ค้างชำระพันธบัตรมากกว่า 2,000 พันล้านดอง และดอกเบี้ยค้างชำระมากกว่า 64 พันล้านดอง บีเอ็นพี โกลบอล ได้เจรจากับผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ แต่ไม่ได้รับอนุมัติ

ต่อมา ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 บริษัทได้ชำระดอกเบี้ยค้างชำระทั้งหมดและเงินต้นบางส่วนเป็นจำนวน 833 พันล้านดอง ส่วนที่เหลือเป็นเงินต้นพันธบัตรที่ค้างชำระและค้างชำระจำนวน 1,216 พันล้านดอง

สำนักงานตรวจสอบของรัฐบาลเชื่อว่าบริษัทได้ละเมิดหน้าที่ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรให้แก่นักลงทุนอย่างครบถ้วนและตรงเวลา ณ ขณะนี้ BNP Global ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและจัดหาเงินทุนเพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้

บริษัท Cat Lien Hoa ได้ออกพันธบัตรของบริษัทจำนวน 986 พันล้านดอง แต่มีการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นล่าช้า

บริษัทเรสซิเดนซ์ได้ออกพันธบัตรบริษัทมูลค่า 3,000 พันล้านดอง เพื่อชำระเงินมัดจำในการซื้อบ้านพักตากอากาศให้กับบริษัทโนวาเฮาส์เทรดดิ้งในโครงการโนวาเวิลด์ฟานเทียต อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจสอบกล่าวว่านี่เป็นเพียง "ข้อตกลงมัดจำ" เพื่อให้บริษัทโนวาเฮาส์เทรดดิ้งใช้เงินพันธบัตรที่มีมูลค่าสูงนี้เป็นระยะเวลานาน

จากผลการตรวจสอบ พบว่ามีองค์กรผู้ออกพันธบัตร 67 แห่งที่ถูกตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย์ร่วมทุน 5 แห่ง บริษัทร่วมทุน 37 แห่ง และบริษัทจำกัดความรับผิด 25 แห่ง ในจำนวนนี้ 18 แห่งเป็นบริษัทในเครือ Novaland, 7 แห่งเป็นบริษัทในเครือ T&T เป็นต้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2566 มีองค์กร 67 แห่งออกพันธบัตรองค์กรรวม 827 ฉบับ มูลค่ารวมกว่า 462,824 พันล้านดอง โดยในจำนวนนี้ พันธบัตรองค์กรไม่มีหลักประกันที่ออกมีมูลค่า 270,635 พันล้านดอง คิดเป็น 58.4% ของมูลค่าการออกพันธบัตรทั้งหมด

จากการที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ 18 รายเป็นของ Novaland Group และบริษัทในเครือ ผู้ตรวจสอบพบว่ามีการออกรหัสหุ้นกู้ของบริษัทสำเร็จแล้ว 131 รหัส รหัสเหล่านี้มีอายุ 1-5 ปี มูลค่ารวม 67,100 พันล้านดอง

ยกเว้นรหัสหุ้นกู้ของบริษัท 22 แห่ง มูลค่ารวม 13,500 พันล้านดอง ที่ได้รับการชำระแล้ว รหัสหุ้นกู้ที่เหลืออีก 109 แห่ง มูลค่า 53,500 พันล้านดอง ได้รับการออกเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทอื่น ซื้อเงินลงทุน ชำระสัญญาเงินลงทุน รับโอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ และปรับโครงสร้างหนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีพันธบัตรองค์กร 59 รหัสที่หมุนเวียนอยู่ในระบบของผู้ออกพันธบัตร 18 ราย มูลค่ารวม 34,835 พันล้านดอง ในจำนวนนี้ 2 รายค้างชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตร และ 4 องค์กรค้างชำระทั้งดอกเบี้ย มูลค่ารวมของพันธบัตรที่ค้างชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอยู่ที่ 5,528 พันล้านดอง

ที่มา: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thanh-tra-chinh-phu-chuyen-vi-pham-trai-phieu-cua-novaland-sang-bo-cong-an-20251017183707166.htm