จับกุมอดีตผู้บริหารธนาคาร SCB 7 ราย ที่เกี่ยวข้องกับคดีวัน ติ๋ญ ฟัต

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม สำนักงานตำรวจสอบสวน กลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกหมายจับผู้ต้องสงสัย 7 รายในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บุคคลที่ต้องการตัว ได้แก่ นายเหงียน ถิ ทู่ ซวง (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), นายดินห์ วัน ถัน (อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB), นายเจียม มินห์ ดุง (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB), นายตรัม ทิช ตัน (อดีตกรรมการธนาคาร SCB), นายซัน เฮนรี กา เซียง (กรรมการธนาคาร SCB สัญชาติจีน); นายแลม ลี จอร์จ (อดีตกรรมการธนาคาร SCB) และนายเหงียน แลม อันห์ วู (อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคาร SCB สาขาเบนถัน)

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินคดีกับจำเลยทั้ง 7 รายข้างต้น ในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคาร กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร และยักยอกทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปแล้ว และไม่ทราบที่อยู่ของพวกเขา นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ขอให้จำเลยเข้ามอบตัวโดยสมัครใจ เพื่อรับการผ่อนผันโทษ พร้อมทั้งให้สิทธิในการป้องกันตนเองและนำสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับคดีมาแสดง

กระทรวงความมั่นคงสาธารณะขอแจ้งให้หน่วยงาน องค์กร และบุคคลต่างๆ ทราบว่า เมื่อทราบหรือพบเห็นผู้ต้องสงสัยทั้ง 7 รายข้างต้น สามารถจับกุมหรือแจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่สืบสวน นาย Hoang Ha ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097.321.974 หรือกรมสืบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนสินค้า (ที่อยู่ 47 Pham Van Dong, Mai Dich Ward, Cau Giay District, Hanoi)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 สำนักงานตำรวจสอบสวนกลาง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกคำสั่งดำเนินคดีนางสาว Truong My Lan (ประธานกรรมการบริษัท Van Thinh Phat Group Joint Stock Company) และผู้สมรู้ร่วมคิดอีก 3 คน ในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต เพื่อสอบสวนการกระทำผิดของบริษัท An Dong Investment Group Joint Stock Company และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน กรมสอบสวนคดีทุจริต อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย ภายใต้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ออกประกาศตามหาผู้เสียหายในคดีที่เกิดขึ้นที่บริษัท Van Thinh Phat Group, An Dong Investment Group Joint Stock Company และองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไทย ตามรายงานของทางการ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ Van Thinh Phat, An Dong Investment, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company... ได้กระทำการฉ้อโกง ฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย โดยจัดทำแพ็คเกจพันธบัตรจำนวน 25 แพ็คเกจ โดยมีรหัส ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 และรหัส 20 รหัส ตั้งแต่ SET.H2025.01 ถึง SET.H2025.20 มูลค่ารวม 30,081 พันล้านดอง เพื่อขายให้กับผู้ซื้อ (ผู้ถือพันธบัตร) ระดมทุน และดำเนินการอื่น ๆ

ภูมิปัญญา

แหล่งที่มา