บทบาทของอดีตแกนนำธนาคารออมสิน 5 คน ที่ถูกหมายจับในคดีวันติญฟัต

ในคดีที่เกิดขึ้นที่กลุ่มวันติ๋งปัท ธนาคารไทยพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กองบังคับการตำรวจสอบสวน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 88 ราย และเสนอให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 86 ราย

ในบรรดาผู้ที่ถูกเสนอให้ดำเนินคดี หน่วยงานสอบสวนกำลังค้นหาจำเลย 5 รายซึ่งล้วนเป็นอดีตแกนนำ SCB

นายดินห์ วัน ถั่น อดีตประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์

จากการสอบสวน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 คุณถั่นทำงานที่ธนาคารเฟิร์ส คอมเมอร์เชียล จอยท์ สต็อก (หนึ่งในสามธนาคารก่อนหน้าของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ในปัจจุบัน) ตลอดระยะเวลาการทำงาน คุณถั่นเคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้: รองผู้อำนวยการใหญ่, รองประธานกรรมการธนาคารเฟิร์ส, กรรมการธนาคาร, รองประธานกรรมการถาวร, ประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 1 — จำเลย Dinh Van Thanh (ภาพ: SCB)

ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ถึง 6 ธันวาคม 2563 นาย Thanh ในฐานะประธานสภาสินเชื่อสำนักงานใหญ่ ประธาน/ประธานกรรมการที่ได้รับอนุญาตของคณะกรรมการบริหารของธนาคาร SCB ได้ลงนามในบันทึกการประชุม/เอกสารที่ส่งโดยสภาสินเชื่อสำนักงานใหญ่ 4 ฉบับ บันทึกการประชุม/การลงคะแนนของคณะกรรมการบริหาร 328 ฉบับ และมติ 273 ฉบับที่ตกลงให้สินเชื่อ 479 รายการแก่ลูกค้า 268 รายที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในระบบนิเวศ Van Thinh Phat

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 กลุ่มลูกค้าดังกล่าวมีหนี้คงค้างมากกว่า 422,000 พันล้านดอง

จากการสอบสวนสรุปว่า นาย Thanh ได้ใช้ตำแหน่งและอำนาจของตนเพื่อช่วยเหลือและเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับนาง Truong My Lan (ประธานกลุ่มบริษัท Van Thinh Phat) ในการกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์สินและละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมธนาคารและกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธนาคาร

นาย Thanh ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อกล่าวหาทั้งสองข้างต้น โดยสร้างความเสียหายมากกว่า 99,000 พันล้านดอง

เหงียน ถิ ทู ซวง อดีตประธานกรรมการธนาคาร SCB

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 2 — จำเลย เหงียน ถิ ทู ซวง (ภาพ: SCB)

ตามผลการสอบสวน พบว่าจำเลยคือ นายซวง มาจากธนาคารเฟิร์สแบงก์ และดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ในขณะนั้น

พฤติกรรมของจำเลย Suong มีความคล้ายคลึงกับนาย Thanh เมื่อเขาอนุมัติสินเชื่อ 79 รายการให้กับลูกค้า 79 ราย บุคคล และนิติบุคคลในระบบนิเวศ Van Thinh Phat

หนี้คงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีจำนวนมากกว่า 55,000 พันล้านดอง

ก่อนที่คดีจะถูกดำเนินคดี นางสาวซวงได้ออกนอกประเทศและกำลังถูกกระทรวงความมั่นคงสาธารณะต้องการตัวในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร ทำให้ธนาคาร SCB เสียหายเกือบ 7,000 พันล้านดอง

Tram Thich Ton - อดีตกรรมการธนาคาร SCB

ตามผลการสอบสวน นายต้น จำเลยทำงานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ (เดิม) ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 หลังจากก่อตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ (ปัจจุบัน) นายต้นได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

เช่นเดียวกับอดีตประธานกรรมการบริษัท 2 คนที่กล่าวถึงข้างต้น นาย Ton ถูกกล่าวหาว่ารับผิดชอบสินเชื่อ 80 รายการให้กับลูกค้า 80 รายในระบบนิเวศ Van Thinh Phat

หนี้คงเหลือของกลุ่มลูกค้าข้างต้นมีมูลค่ามากกว่า 23,000 พันล้านดอง หน่วยงานสอบสวนเชื่อว่านายตันได้ให้ความช่วยเหลือนางสาวหลานอย่างจริงจัง ส่งผลให้ธนาคารไทยพาณิชย์เสียหายมากกว่า 7,100 พันล้านดอง

จำเลยรายนี้ถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร

เจียม มินห์ ดุง อดีตรองผู้อำนวยการธนาคาร SCB

จำเลยเคยทำงานที่ธนาคารทั้งสองแห่งซึ่งเป็นธนาคารต้นแบบของธนาคาร SCB ในปัจจุบัน ได้แก่ ธนาคาร SCB เดิม และธนาคาร First Commercial Joint Stock Bank

Vai trò của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã trong vụ Vạn Thịnh Phát - 3 — จำเลย นายเจียม มิญ ดุง อดีตรองกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ (ภาพ: ธนาคารไทยพาณิชย์)

ภายหลังการควบรวมธนาคารไทยพาณิชย์ คุณดุงค่อยๆ ไต่เต้าจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสาขา ผู้อำนวยการสำนักงานธุรกรรม... และสุดท้ายเป็นรองประธานกรรมการธนาคารถาวร และรองกรรมการผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์

นาย Dung ถูกกล่าวหาว่ากระทำการในลักษณะเดียวกับ Thanh และ Suong โดยให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของ Van Thinh Phat จำนวน 305 ราย รวม 362 รายการ ปัจจุบันมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 126,000 พันล้านดอง

การกระทำของนายดุงถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร ส่งผลให้เกิดความสูญเสียมากกว่า 140,000 พันล้านดอง

เหงียน ลัม อันห์ หวู่ - อดีตรองผู้อำนวยการ SCB สาขา Ben Thanh

ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2558 จำเลย Vu ถูกกล่าวหาว่าลงนามรายงานการประเมินราคา 112 ฉบับ สัญญาสินเชื่อ 36 ฉบับ และสัญญาจำนองสินทรัพย์ที่ตกลงให้สินเชื่อ 112 รายการแก่ลูกค้าบุคคลและนิติบุคคล 112 รายในระบบนิเวศกลุ่ม Van Thinh Phat ที่ SCB

หนี้คงค้าง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565 มีจำนวนมากกว่า 4,400 พันล้านดอง

ตามข้อสรุปของการสอบสวน จำเลย Vu จะต้องรับผิดชอบร่วมกันสำหรับความสูญเสียมากกว่า 3,700 พันล้านดอง และถูกเสนอให้ดำเนินคดีในข้อกล่าวหาละเมิดกฎระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมการธนาคารและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการธนาคาร

แหล่งที่มา