Bayan Truong My Lan, SCB Bankası'ndan para alıp zimmetine geçirdi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Ajansı'nın soruşturma sonucuna göre, Van Thinh Phat Grubu, faaliyetleri sırasında yurt içinde ve yurt dışında bağlı ortaklıklar ve üye şirketler de dahil olmak üzere 1.000'den fazla işletmeden oluşan, birçok katmana ayrılmış, yüzlerce kişinin yasal temsilci veya akraba olarak işe alındığı, Van Thinh Phat Grubu'nun yöneticileri ve çalışanları birbirleriyle yakın ilişkiler içinde olan 4 ana gruba ayrılmış bir Van Thinh Phat ekosistemi kurmuştur.

Bu 4 grup şunlardır: SCB'nin özellikle önemli bir rol oynadığı, Van Thinh Phat ekosistemindeki şirketlere sermaye sağlamak için finansal bir araç olarak kullanılan Vietnam finansal kurumları grubu (SCB Bank, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company dahil);

Vietnam'da faaliyet gösteren Şirketler Grubu (çoğunluğu gayrimenkul, restoran, otel vb. alanlarda faaliyet gösteren), büyük sermayeli, An Dong Yatırım Grubu Anonim Şirketi vb. gibi bağlı ortaklıklarda ve üye şirketlerde kontrol hisselerine sahip şirketlerdir;

Vietnam'da "hayalet şirket" olarak adlandırılan şirketler grubu (tüzel kişileri kullanarak projelere yatırım yapmak, bankalardan borç para almak, borç yapılandırması yapmak veya işbirliği ve inşaat sözleşmeleri imzalamak için kurulan...);

Yurtdışı şirket ağı grubu : Bayan Truong My Lan, yurtdışında yatırım ve iş faaliyetlerinde bulunmak veya Vietnam'a yatırım yapmak için "yabancı yatırımcı" adını kullanmak amacıyla birçok paravan şirketten oluşan bir ağ kurdu ve Bayan Truong My Lan'ın ailesinin yurtdışındaki sermayesini ve varlıklarını yönetme görevini üstlendi.

Soruşturma kurumu, Bayan Truong My Lan'ın Van Thinh Phat Grubu'ndaki bir grup sanığa, Bayan Truong My Lan ve suç ortaklarının amaçları doğrultusunda binlerce tüzel kişilik kurma, transfer alma ve kredi çekme, yurt dışından para transfer etme veya alma, tahvil çıkarma, proje üstlenme, şirketler arasındaki hisse mülkiyetini yeniden yapılandırma ve hisse senetleri ile varlıkları bireylere devretme talimatı verdiğini tespit etti.

Lan Okulum.jpeg — Bayan Truong My Lan. Fotoğraf polis tarafından sağlanmıştır.

Bunların arasında, herhangi bir ticari faaliyette bulunmadan, yalnızca SCB Bankası'ndan kredi almak, sahte kredi planları oluşturmak ve SCB'den Bayan Truong My Lan'ın kullanması için para çekilmesini yasallaştırmak amacıyla kurulan çok sayıda "hayalet şirket" bulunmaktadır.

Truong My Lan Hanım ayrıca Van Thinh Phat Group'taki bir grup insana, SCB Bank'ta kredi almaları, "hayalet şirketlerin" yasal temsilcisi olarak hareket etmeleri, teminat olarak hareket etmeleri, hissedar olarak hareket etmeleri, para almak için hesap açmaları, nakit çekmeleri için binlerce kişiyi işe almaları ve bu kişilerin Bayan Truong My Lan'ın amaçlarına hizmet etmeleri talimatını verdi.

Bayan Truong My Lan, Van Thinh Phat ekosistemindeki Grup ve şirketlerin iş ihtiyaçlarını karşılamak için sermayeyi harekete geçirmek amacıyla Bankanın faaliyetlerinden yararlanma politikasıyla, kişisel amaçlar doğrultusunda operasyonları yönlendirmek amacıyla bu bankaların hisselerinin çoğunluğunu satın alıp sahip olarak 3 özel bankayı devraldı.

Özellikle, Aralık 2011'den bu yana, Bayan Truong My Lan, başkasının hisse sahibi olmasını sağlayarak, Saigon Commercial Joint Stock Bank (eski) şirketinin 32 hissedar adına %81,43 hissesini, Vietnam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank şirketinin 36 hissedar adına %98,74 hissesini ve First Commercial Joint Stock Bank şirketinin 24 hissedar adına %80,46 hissesini elinde bulundurmaktadır.

Bu 3 bankanın 1 Ocak 2012 tarihinde Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB Bank) adı altında birleştirilmesinden sonra, Bayan Lan, NG SCB'nin hisselerinin %85,606'sına sahip olmak için 73 hissedarı talep etmeye devam etti ve bu bankadaki hisse sahipliği oranını 1 Ocak 2018'de %91,545'e çıkarmak için SCB hisselerine sahip olmak üzere bireyleri satın almaya ve kullanmaya devam etti.

SCB Bank'ın 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla mali durumu çok kötüydü. Özünde, o dönemde SCB Bank'ın öz sermayesi negatifti, ancak Bayan Truong My Lan, SCB'deki kişilere durumu örtbas etmeleri, dürüst olmayan ihbarlarda bulunmaları ve müfettişleri rüşvet vermek için hile yapmaları talimatını verdi; böylece müfettişler de SCB Bank'ın durumu hakkında dürüst olmayan ihbarlarda bulunup örtbas edeceklerdi.

SCB Bankasından karmaşık para tahsisi

Soruşturma kurumu, Bayan Truong My Lan ve suç ortaklarının, değerleme şirketlerindeki kişilerin yardımıyla borçlanma hileleriyle SCB'den para çekip zimmetine geçirdiklerini tespit etti. Bu kişiler, Bayan Truong My Lan'ın grubu Van Thinh Phat Group'un kredi başvurularını meşrulaştırmak için değerleme sertifikaları düzenlemek üzere SCB'deki kişilerle işbirliği yaptılar.

Bayan Truong My Lan ve suç ortakları, SCB'den para çekmek için "hayalet şirketler" kullanmanın yanı sıra, yasal gereklilikleri karşılamayan teminatlar da kullandılar ve değeri birçok kez şişirdiler.

SCB Bank'ı parayla boşaltma hilesine ek olarak, Bayan Truong My Lan ayrıca suç ortaklarına, Bayan Lan ve Van Thinh Phat Grubu'nun amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere SCB Bank'tan değerli teminat varlıklarını takas ederek ve çekerek SCB Bank'ı boşaltmalarını emretti.

Bayan Truong My Lan, kendi amaçları doğrultusunda para çekmeyi yasallaştırmak, yetkililer tarafından tespit edilmekten kaçınmak ve ihlalleri tespit etmek için para akışını izleme koşullarına sahip olmak amacıyla, astlarına çok karmaşık eylemler gerçekleştirmeleri talimatını verdi.

Bayan Lan, özellikle, suç ortaklarına, oluşturulan sahte kredi planlarını kullanarak, parayı "hayalet" kişilerin ve tüzel kişilerin hesaplarına dağıtmaları ve aktarmaları, böylece SCB sisteminden para transfer etmeleri veya nakit akışını kesmek amacıyla kişilerin ve tüzel kişilerin nakit çekmelerine izin vermeleri talimatını verdi.

Yukarıdaki ihlaller nedeniyle, SCB'deki anapara ve faiz borcu artmış ve bu durum, şüpheli alacakların 5. grupta muhasebeleştirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Şüpheli alacakların bir kısmını gizlemek, kredi bakiyesini azaltmak ve "hayalet şirketlerin" "sahte" kayıtlarına göre kredi ve ödemeleri sürdürebilmek için, SCB'den para almaya devam etmek amacıyla, Bayan Truong My Lan ve suç ortakları şüpheli alacakları VAMC'ye ve Van Thinh Phat grubu tarafından kurulan "hayalet şirketlere" krediyle satmışlardır.

Truong My Lan ve suç ortakları 304.096 milyar VND'den fazla para zimmetine geçirdi.

Soruşturma Polis Teşkilatı'na göre, 1 Ocak 2018 ile 7 Ekim 2022 tarihleri arasında Bayan Truong My Lan, SCB Bank'tan para çekmek ve parayı gasp etmek için 916 sahte kredi başvurusu oluşturulmasını yönetti. Şu ana kadar, bu kredilerin 545.039 milyar VND'den fazla borcu var. Bu borcun anapara bakiyesi ise 415.666 milyar VND'den fazla.

Zimmete geçirilen paranın tamamı Bayan Lan'ın kişisel amaçları içindi. Ancak Soruşturma Polisi, Truong My Lan'ın grubunun kredilerini güvence altına alan kalan varlıkların çoğunun değerli olduğunu ve SCB Bank'ın bunları şu anda izleyip yönettiğini tespit etti. Bu nedenle, sanık lehine ilkeyi uygulayan Soruşturma Polisi, Bayan Lan ve suç ortaklarının 304.096 milyar VND'den fazla zimmete para geçirmekten sorumlu olduğunu tespit etti. Ayrıca, Bayan Lan'ın zimmete para geçirmesi 129.372 milyar VND'den fazla kayba da yol açtı.

Bu, yukarıda belirtilen zimmete geçirilen anapara tutarından kaynaklanan faiz tutarıdır. Soruşturma Polis Teşkilatı ayrıca, 2012-2022 yılları arasında SCB ve diğer ilgili kuruluşların mevzuata aykırı olarak borç para verdiğini ve bugüne kadar 677.286 milyar VND'yi aşan anapara tutarını ve 193.315 milyar VND'yi aşan faiz tutarını tahsil edemediğini açıklığa kavuşturmuştur.

[reklam_2]
Kaynak