Kamu Güvenliği Bakanlığı, uluslararası mali dolandırıcılık davasını acilen duyurdu

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Teşkilatı (IPA), Hanoi, Ho Chi Minh Kenti, Can Tho'da meydana gelen "malların hileli şekilde gaspı" olayında mağdurların bulunması için bir bildiri yayınladı... Olaya karışanların arasında çok sayıda yabancı ve Vietnamlı olduğu tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, 13 Ekim 2025 tarihli ve 65/QD-VPCQCSDT sayılı Kararı uyarınca, birçok il ve ilçede faaliyet gösteren bir finansal dolandırıcılık şebekesiyle bağlantılı olduğu tespit edilen kişilerin davranışlarına ilişkin soruşturmayı genişletiyor.

Soruşturma süreci şunları gösterdi: Ranjit Thambyrajah (65 yaşında, Avustralya vatandaşı) - Berhero Şirketi Müdürü; Nguyen Viet Anh (43 yaşında, Vietnam ve Avustralya vatandaşı), Nam Song Hau Petrol Yatırım Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü ve Acuity Funding Vietnam Şirketi Temsilci Müdürü; ve bir dizi kişi, birçok işletmenin ve bireyin varlıklarına el koymak için dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdi.

İlk soruşturma belgelerine göre, söz konusu grup, Avustralya merkezli Acuity Funding kuruluşu aracılığıyla on milyonlarca ABD doları değerinde kredi sağlamayı taahhüt etmişti. Ancak Acuity Funding kredileri sağlayamadı ve krediye ihtiyacı olan işletmeler ve bireyler, söz konusu kişilere yüksek miktarda ekspertiz ücreti ve hizmet bedeli ödemek zorunda kaldı.

13 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, Ranjit Thambyrajah ve Nguyen Viet Anh'ın 2015 Ceza Kanunu'nun 174. maddesi uyarınca "Malın hileli yollarla zimmetine geçirilmesi" suçundan yargılanması ve tutuklanması yönünde karar verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişi ve kuruluşun, söz konusu gruptan "kredi onayı" alabilmek için hizmet bedeli aktardığını, mağdur olduklarını ancak durumu bildirmediklerini tespit etti.

Davanın soruşturulması ve kapsamlı bir şekilde ele alınması için, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı, Ranjit Thambyrajah, Acuity Funding veya davayla ilgili kişilerle yapılan işlemlerden dolayı zarar gören kişi ve kuruluşlardan, yasal düzenlemelere uygun çalışma ve işlem talimatları için Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı (Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Teşkilatı Ofisi, Oda 4, adres: Tam Hung Komünü, Hanoi Şehri) veya Araştırmacı Le Quang Hung, telefon: 0936.87.88.88 ile acilen iletişime geçmelerini talep etmektedir.

Bu duyurunun amacı, hiçbir mağdurun geride bırakılmamasını sağlamak, bilgi toplamak, delilleri birleştirmek, hasarın boyutunu netleştirmek ve ilgililerin sorumluluklarını yasalara uygun şekilde yerine getirmektir.

Kaynak: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm