Novaland şirketler grubunun tahvil ihlallerine ilişkin soruşturmanın Kamu Güvenliği Bakanlığı'na devredilmesi

Hükümet Müfettişliği, Novaland Grubuna bağlı bir grup şirket tarafından şirket tahvili ihracında ve tahvil parasının kullanımında ihlaller yaşandığına ilişkin dosyayı, değerlendirilmesi ve işlem yapılması için Kamu Güvenliği Bakanlığına havale etti.

Hükümet Müfettişliği, Novaland Grubu bünyesindeki bir grup şirket tarafından şirket tahvili ihracında ve tahvil parasının kullanımında çok sayıda ihlal tespit etti.

Devlet Denetleme Kurumu, No Va Gayrimenkul Yatırım Grubu Anonim Şirketi (Novaland Grup) ve üç üye şirket ile dört ilgili şirketteki kurumsal tahvil ihracında meydana gelen iki ihlal vakasını, değerlendirilmek ve işlem yapılmak üzere Kamu Güvenliği Bakanlığı'na havale etti.

Yukarıdaki içerik, 1 Ocak 2015 - 30 Haziran 2023 tarihleri ​​arasında bireysel şirket tahvillerinin ihracı ve bireysel şirket tahvillerinden elde edilen fonların kullanımına ilişkin yasal politikalara uyum konusunda teftiş kuruluşu tarafından hazırlanan sonuç raporunda belirtilmiştir. Bu sonuç, Hükümet Müfettişliği tarafından 17 Ekim'de kamuoyuna duyurulmuştur.

Novaland 1.500 milyar VND tutarındaki tahvil ihraç parasını nasıl kullanıyor?

Devlet Denetleme Kurumu, 5 anonim ticari banka, 37 anonim şirket ve 25 limited şirket olmak üzere toplam 67 tahvil ihraç eden kuruluşu denetledi.

Novaland Grubuna ait 18 tahvil ihraç kuruluşu, Masan'a ait 6 kuruluş dahil...

Sonuç olarak, 67 kuruluşun toplam değeri 462,824 milyar VND'yi aşan 827 adet kurumsal tahvil ihraç ettiği ortaya çıktı.

Novaland Group ve bağlı ortaklıklarına ait 18 ihraççıyla birlikte, müfettişler 131 kurumsal tahvil senedinin başarıyla ihraç edildiğini tespit etti. 1-5 yıl vadeli tahvil senetlerinin toplam değeri 67.100 milyar VND'dir.

Denetleme kurumu, Novaland Group'un, bağlı kuruluşu Khai Hung Real Estate Company Limited'in sermayesini artırmak için şirket tahvillerinden 1.500 milyar VND ihraç edip kullandığı sonucuna vardı. Khai Hung Company daha sonra bu tahvili, The Century Hoang Kim Real Estate Company Limited'de Sayın Vo Thi Kim Khoa'ya ait olan tüzük sermayesinin %99,9'unun (yaklaşık 1.843 milyar VND) transferini almak için kullandı.

Ancak Hükümet Müfettişliği, bir dizi bankadaki nakit akışını kontrol edip inceleyerek, "Bayan Khoa'nın The Century Hoang Kim Şirketi'ndeki sermaye katkısının gerçekte var olmadığını, çünkü çoğunun aynı gün transfer edildiğini" tespit etti.

Özellikle Novaland Group'un kurumsal tahvil fonlarından Khai Hung Company'ye 1.500 milyar VND transfer etmesinin ardından şirket, hisse senedi transferini ödemek için bu 1.500 milyar VND'yi ve diğer kaynaklardan gelen 400 milyar VND'yi Bayan Khoa'nın hesabına aktardı.

Bayan Khoa'nın daha sonra çok sayıda aracı şirket aracılığıyla 1.500 milyar doları Nova Housing Trading Joint Stock Company'ye aktardığı belirtildi.

Kurumsal tahvil fonlarının kullanımında ihlaller ve ihlal belirtileri

Sonuç olarak, Novaland Grubu'na bağlı şirketler grubuna ait 20 ihraççı kuruluş bulunmakta olup, bu kuruluşlar toplam değeri 27.350 milyar VND olan 45 adet bireysel kurumsal tahvil kodu ihraç etmiştir. İnceleme tarihi itibarıyla dolaşımda toplam değeri 16.898 milyar VND olan 23 kod bulunmakta olup, bunlardan 4'ünün hem anapara hem de faizden kaynaklanan vadesi geçmiş borcu, 2'sinin ise faiz borcu bulunmaktadır. Toplam borç 4.555 milyar VND'dir.

Müfettişler ayrıca, kurumsal tahvil fonlarının kullanımında dört şirketin ihlalde bulunduğunu ve ihlal belirtileri gösterdiğini tespit etti.

Sonuç, Greenwich Şirketi'nin tahvil ihraç ettiğini ve Dong Nai eyaletindeki Cu Lao Phuoc Hung'un üst düzey ticari hizmet kentsel alanına yatırım yapmak ve işletmek için An Khang Şirketi ile garanti şeklinde işbirliği yapmak amacıyla kurumsal tahvil kaynaklarından 2.000 milyar VND kullandığını göstermektedir.

İnceleme sonuçları, Greenwich Şirketi ile An Khang arasında gayrimenkul projesinin geliştirilmesine ilişkin prensip sözleşmesinin imzalanmasının bir dizi yasal düzenlemeyi ihlal ettiğini ve kentsel alan projesinin sermaye seferberliğine uygun olmadığını gösterdi.

Sonuç bildirgesinde, An Khang Şirketi'nin şirket tahvili paralarını aldıktan sonra, "uzun bir süre boyunca, büyük değerlere sahip, yanlış amaçlara işaret eden işaretlerle" bunu birçok farklı kuruluşa ve kişiye aktardığı belirtildi.

Haziran 2023 sonu itibarıyla, tahvillerin 1.571 milyar VND'den fazla vadesi geçmiş anaparası ve 241 milyar VND'den fazla vadesi geçmiş faizi vardı, ancak Greenwich henüz tahvil sahiplerine ödeme yapmamıştı. İnceleme sırasında, tahvillerin anapara ve faizinin ödenememesi riski hâlâ mevcuttu ve bu durum, yabancı yatırımcılar da dahil olmak üzere tahvil sahiplerine zarar verebilecek potansiyel bir risk oluşturuyordu.

BNP Global Şirketi'nde yapılan açıklamada, söz konusu kuruluşun 2.100 milyar VND değerinde tahvil ihraç ederek, bunları eski Binh Thuan eyaletindeki Mui Yen eko-turizm kompleksi projesi için yapılan iş birliği sözleşmesinin bedelinin bir kısmını ödemek için kullandığı belirtildi.

Ancak, denetim kuruluşu, Haziran 2023 tarihi itibarıyla söz konusu projeye henüz inşaat ruhsatı verilmediğini tespit etti.

Sonuç bildirgesinde, BNP'den şirket tahvili parası aldıktan sonra Mui Yen Anonim Şirketi'nin bunu, SCB Bank'ın borç tahsilatı nedeniyle kaybettiği 1.000 milyar VND de dahil olmak üzere "uygunsuz kullanım belirtileri" göstererek birçok başka şirkete devrettiği belirtildi.

İnceleme sırasında, BNP Şirketi'nin hala 2.000 milyar VND'den fazla vadesi geçmiş tahvil anaparası ve 64 milyar VND'den fazla vadesi geçmiş faiz borcu vardı. Şirket, borcun uzatılması için tahvil sahipleriyle müzakerelerde bulundu, ancak onay alamadı.

Denetim sonucuna göre, şirket 2024 yılına kadar tüm vadesi geçmiş faizleri ve 833 milyar VND tutarındaki anaparanın bir kısmını ödemişti. Kalan ödenmemiş ve vadesi geçmiş tahvil anaparası ise 1.216 milyar VND idi.

Devlet Müfettişliği'ne göre şirket, yatırımcılara tahvillerin anapara ve faizini tam ve zamanında ödeme sorumluluğunu ihlal etmiştir. BNP Global şimdilik sorunu çözüp tahvil sahiplerine borcun geri ödenmesi için gerekli fonları sağlayamamaktadır.

Benzer şekilde Residence Company, Nova Housing Trading Company'nin Nova World Phan Thiet projesindeki tatil villalarını satın alması için gereken depozitoyu ödemek amacıyla 3.000 milyar VND tutarında kurumsal tahvil ihraç etti.

Ancak müfettiş, söz konusu projenin villa satışı için yeterli yasal koşullara sahip olmadığını belirtti. Öte yandan, Nova Housing Business Company, şirket tahvillerini aldıktan sonra "bilinmeyen amaçlarla birçok başka işletmeye para aktardı".

Majesteleri

Kaynak: https://tuoitre.vn/chuyen-bo-cong-an-dieu-tra-vi-pham-trai-phieu-cua-nhom-cong-ty-thuoc-novaland-20251017194823311.htm