HKMA'nın 6 Temmuz'da yayınladığı bir bildiride, DBS'nin Nisan 2012 ile Nisan 2019 arasındaki çeşitli dönemlerde ticari ilişkileri düzenli olarak izlemediği ve yüksek riskli durumları değerlendirmediği ve bazı müşterilerine ilişkin kayıtları tutmadığı belirtildi.
5 Ocak 2016'da Singapur'daki bir ofisin dışında DBS logosu
HKMA, cezanın, soruşturmada elde edilen bulguların ciddiyetinin yanı sıra DBS'nin eksiklikleri gidermek ve kontrollerini iyileştirmek için uyguladığı düzeltici eylemleri de dikkate alarak verildiğini söyledi.
DBS sözcüsü, HKMA'nın kararını kabul ettiğini ve kara para aklamayla mücadele yükümlülüklerini ciddiye aldığını söyledi. Banka ayrıca, yeni kara para aklama yöntemlerini tespit etmeye ve yönetmeye devam etmek için yeni politikalar uygulamaya koyduğunu da belirtti.
[reklam_2]
Kaynak: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm
![[Fotoğraf] Acilen insanlara yaşayacak bir yer bulmaları ve hayatlarını istikrara kavuşturmaları için yardım edin](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fvphoto.vietnam.vn%2Fthumb%2F1200x675%2Fvietnam%2Fresource%2FIMAGE%2F2025%2F12%2F09%2F1765248230297_c-jpg.webp&w=3840&q=75)
![[Fotoğraf] Genel Sekreter To Lam, 14. Parti Kongresi Alt Komitelerinin Daimi Komiteleriyle çalışıyor](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/12/09/1765265023554_image.jpeg)
Yorum (0)