Tran Qui Thanh ve iki kızının yargılanması önerisi

Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Teşkilatı, ek soruşturma sonucunu tamamlayarak, dava dosyasını aynı düzeydeki Halk Savcılığı'na göndererek, Bay Tran Qui Thanh (Tan Hiep Phat Ticaret ve Hizmet Şirketi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı) ve iki kızı Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'in (ikisi de Binh Thanh Bölgesi'nde ikamet etmekte olup, geçici olarak Binh Duong Eyaleti'nde ikamet etmektedir) "Mal gaspı için güveni kötüye kullanma" suçundan yargılanmasını teklif etti.

Yapılan ek soruşturmada, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'in, kredi verme düzenlemeleri ve transfer sözleşmelerinden yararlanarak, 2015 Ceza Kanunu'nun 201. maddesi uyarınca suç teşkil eden düzeyin altında faiz oranlarıyla borç verdikleri, ancak teminatlı kredi sözleşmesi imzalamadıkları sonucuna varıldı.

Tran Qui Thanh ve oğlu, borç alan işletmeleri ve bireyleri, yasal düzenlemelere göre varlıkların gerçek değerinden kat kat düşük değerlere sahip projeleri, projelerdeki hisseleri ve gayrimenkulleri devretmek için sözleşme imzalamaya zorladı.

Mülk sahibi (borçlu) borç para almak konusunda tereddütlü ve endişeli olduğunda, ancak bir devir sözleşmesi yapmak zorunda kaldığında, Tran Qui Thanh ve iki kızı, itibarlarına ve finansal potansiyellerine güven oluşturmak için bilgi sağladı, "yeniden satış taahhütleri" imzaladı ve projeyi ve gayrimenkulü geri satın almak için bir depozito makbuzu ile kredi faizini meşrulaştırdı, anapara ve faizin tamamını ödeyeceğine ve mülkü iade edeceğine söz verdi.

Mülk sahibi (borçlu), Bay Tran Qui Thanh'ın yönetimi altında mülkleri Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'e devretme prosedürlerini tamamladığında, mülk hızla devredildi ve kontrolü ele geçirip mülk üzerinde karar verildi (gayrimenkul, sermaye katkıları, hisseler).

Aynı zamanda, mülk sahibi (borçlu) anapara ve faiz ödeme yükümlülüğünü anlaştıkları şekilde tam olarak yerine getirdiğinde, Bay Thanh ve oğlu hileli yollara başvurdular (ödemeyi reddetmek için mantıksız sebepler göstermek, mülkü iade etmemek, mülk sahibinin sözleşme şartlarını ihlal ettiğini ve bu nedenle geri satın alma hakkını kaybettiğini iddia etmek...) veya sebepler uydurdular (mülk sahibini daha fazla para ödemeye zorlamak, her taksiti ödemesine izin vermemek ancak anaparanın tamamını ödemeye zorlamak...) mülk sahibinin ödemeyi yapmasını imkansız hale getirerek kasıtlı olarak ödeme yapmamak ve mülke el koymak.

Ek soruşturma, yukarıdaki yöntemle, Ocak 2019 ile Kasım 2020 arasında Bay Tran Qui Thanh ve suç ortaklarının, Minh Thanh'ın 2 projesi, Dang Thi Kim Oanh'ın Nhon Thanh'ı; Bay Nguyen Van Chung'un 452 numaralı parselinden ayrılan 29 parsel; Bay Lam Son Hoang'un 4 parsel ve Bay Nguyen Huy Dong'un 2 parsel olmak üzere 4 mağdurun "Malını gasp etmek için güveni kötüye kullanma" suçunu işlediği sonucuna varmıştır; toplam değeri 1.048 milyar VND'den fazla.

Minh Salı

[reklam_2]
Kaynak