Khánh Hòa İl Emniyet Müdürlüğü, "3COMMAS.ASIA" çevrimiçi işlem platformunda kripto para yatırımları yoluyla insanların varlıklarını dolandıran bir siber dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini ve yedi sanığın "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçundan yargılanacağını duyurdu.
İller arası suç
Khanh Hoa İl Emniyet Müdürlüğü'ne göre, Temmuz 2025'te, çevrimiçi ortamın izlenmesi sonucunda, kolluk kuvvetleri ülke genelinde çeşitli yerlerde, "3COMMAS.ASIA" platformu aracılığıyla insanları kripto para birimine yatırım yapmaya teşvik eden yasa dışı çok seviyeli pazarlama faaliyetleri düzenleyen bir grup kişiyi tespit etti.
Kurbanlar arasında Khanh Hoa vilayetinden birçok kişi, Ho Chi Minh City, Dong Nai vb. yerlerden bazı kişiler bulunuyordu. Bu kişiler, USDT kullanarak kripto paralara yatırım yapan ve Khanh Hoa'daki "3COMMAS.ASIA" işlem platformu üzerinden faiz alan çok seviyeli bir pazarlama şemasına katılmışlardı. Yapılan doğrulama, bu grubun Dinh Tien Hoang Caddesi'ndeki (Nha Trang semti) bir otelde kaldığını ortaya çıkardı.
"3COMMAS.ASIA" borsası USDT kripto para birimini kullanmaktadır.
Raporu dinledikten sonra, Khanh Hoa İl Emniyet Müdürlüğü Yönetim Kurulu, 15 Eylül 2025 tarihinde Siber Güvenlik Birimine DC159 numaralı Özel Dosyayı oluşturma talimatı verdi. Özel dosyanın başında İl Emniyet Müdürü Tümgeneral Nguyen Huu Phuoc, Emniyet Müdür Yardımcısı ve Güvenlik Soruşturma Dairesi Başkanı Albay Nguyen Dinh Thuan Hai ise daimi müdür yardımcısı olarak görev yapacak. DC159 numaralı Özel Dosya, Siber Güvenlik Birimi ve Güvenlik Soruşturma Dairesi ile diğer profesyonel birimlerin koordineli çalışmalarıyla soruşturulmakta ve aydınlatılmaktadır.
Soruşturma ekibi, bu olayın bölgede ortaya çıkan yeni bir suç işleme yöntemiyle ilgili olduğunu belirledi. Şüpheliler birçok farklı il ve şehirde bulunuyordu. Olayla ilgili elektronik veriler çok büyüktü, ancak bu platformda suçla mücadele deneyimi sınırlı ve zorluydu. Şüpheliler faaliyetlerini yürütmek için web siteleri, e-cüzdanlar, sosyal ağlar vb. kullanıyordu.
Dahası, suç faaliyetlerini gizlemek için para, kripto paralar, e-cüzdanlar ve aracı cüzdanlar da dahil olmak üzere birden fazla katman üzerinden aklanmaktadır. Cüzdan sahiplerini doğrulamak, faillerin varlıklarını izlemek ve dondurmak çok zordur. Mağdurlar birçok farklı yerde yaşamaktadır ve ihbar etmekte isteksizdirler, bu da tutarsız bilgilere yol açmaktadır.
Çete liderleri sık sık farklı yerler arasında hareket ediyordu. Bu durum, soruşturma ekiplerinin çete liderlerine ve BT personeline (sistem operatörlerine) ulaşmasını ve onları tespit etmesini çok zorlaştırıyordu. Bu arada, görev gücü eş zamanlı tutuklamalar yapmak, şüphelileri yakalamak, veri silinmesini önlemek ve şüphelilerin kaçmasını engellemek zorundaydı.
Khanh Hoa vilayetindeki 159 numaralı Özel Soruşturma Ekibi'nden yetkililer, Phu Tho il polisiyle koordineli soruşturma planlarını görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.
Siber Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Yarbay Nguyen Sy Han, olay yerindeki tutuklama ekiplerine doğrudan komuta ederek şunları söyledi: "Gereksinimler doğrultusunda, şüphelilerin bulunduğu bölgelere dağılmak üzere her biri 3-4 subaydan oluşan 7 görev gücü görevlendirdik. İzleme sonucunda, bu şüphelilerin Hanoi, Hai Duong (eski adıyla), Dong Nai, Phu Tho, Ho Chi Minh Şehri, Hung Yen, Ninh Binh (eski adıyla), Tay Ninh gibi iller arasında sık sık hareket ettiklerini tespit ettik..."
Yarbay Han şunları ekledi: "Ekiplerin görevleri arasında şüphelilerin kimliğini, geçmişini, görüntüsünü, ulaşım araçlarını ve hareketlerini bilmek ve düzenli olarak rapor vermek yer alıyor. Şüphelilerin ne yaptığını ve nerede olduklarını doğrudan görmeleri gerekiyor. Tutuklama yaparken güvenliği sağlamalı, kaçmalarını önlemeli ve delilleri yok etmelerini englemelidirler."
Görev gücü için unutulmaz deneyimlerden biri, Hanoi'yi vuran fırtınanın ortasında acil bir şekilde duruma müdahale etme ihtiyacıydı. Görevlerini tamamlama kararlılığıyla yola çıkan görev gücü, Tümgeneral Nguyen Huu Phuoc'un "Suçlular korkmuyor, o halde fırtınadan korkulacak ne var ki!" sözleriyle cesaretlendirildi.
Yarbay Nguyen Sy Han, davanın unutulmaz yönlerinden birinin de Phu Tho İl Polis Karakolu Siber Güvenlik Birimi liderlerinin ve subaylarının coşkulu iş birliği olduğunu sözlerine ekledi. Phu Tho İl Polis Karakolu, şüphelileri tespit etmek, elektronik verileri toplamak ve tutuklamak için en iyi subaylarını dört görev gücüne atadı.
Sadece Phu Tho İl Polisi değil, Siber Güvenlik Departmanı, Suç Araştırma Departmanı ve diğer yerel yönetim birimleri de Khanh Hoa Siber Güvenlik gücüne gönülden destek vermiştir. Tüm subaylar ve askerler tek bir amaca odaklanmış olup, kripto para yatırımı ve çok seviyeli pazarlama planları gibi dolandırıcılık yöntemlerini kullanan siber alanda faaliyet gösteren kişileri etkisiz hale getirme, ortadan kaldırma ve tutuklama konusunda son derece kararlıdırlar.
Ağı atın ve bütün yuvayı yakalayın.
20 Ekim 2025 gecesi, yedi özel görev gücü şüphelileri ve ikametgahlarını tespit ederek "doğrudan gözlemledi". Özel görev güçleri, tutuklama için Özel Soruşturma Ekibinden onay istedi. 21 Ekim sabahının erken saatlerinde, ekip liderleri Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang ve Ngo Xuan Phong önderliğindeki yedi özel görev gücü eş zamanlı olarak operasyona başladı. Keşif ekipleri, yerel polisle birlikte, şüpheliler henüz uyurken hızla baskın düzenledi.
Soruşturma ekibi, Ngo Quang Son'u (1982 doğumlu, eskiden Thai Nguyen'de ikamet eden, şu anda Hanoi'de ikamet eden) çete lideri olarak tespit ederek tutuklanmasının gerekliliklerini yerine getirdiğini belirledi. Ngo Thanh Long (1989 doğumlu, eskiden Ha Nam'da ikamet eden, şu anda Hanoi'de ikamet eden) ise sistemden sorumlu bilişim operatörü olarak tespit edildi.
Şüpheli Ngo Quang Son, Hanoi'den Khanh Hoa'ya götürüldü.
Başlıca suç ortakları arasında şunlar yer alıyordu: Nguyen Van Ngoc (1989 doğumlu, Hai Duong'da ikamet ediyor), Nguyen Ngoc Loi (1972 doğumlu, Bac Ninh'de ikamet ediyor), Nguyen Thi Minh (1962 doğumlu, Ho Chi Minh Şehrinde ikamet ediyor), Hoang Trung Thong (1982 doğumlu, Phu Tho'da ikamet ediyor) ve Bui Son Tung (1983 doğumlu, Hai Phong'da ikamet ediyor). Bu kişiler, mağdurlarla tanışma, onları bir araya getirme ve "3Commas projesine" katılmaya davet etme konusunda yardımcı oldular.
Soruşturma sırasında bu kişiler, mağdurları kripto para sistemine yatırım yapmaya ikna ederek işledikleri suçları inatla kabul etmeyi reddettiler. Bu arada, devlet kurumları bu sistemin yasal olarak faaliyet göstermek üzere kayıtlı olmadığını iddia etti.
Yarbay Nguyen Sy Han şunları anlattı: "Başlangıçta Ngo Quang Son, sanal paranın likiditesinin olduğunu ısrarla savundu. Ancak, dijital hesaplarından para çekmelerini istediğimizde bunu yapamadılar. Deliller ve müfettişlerin keskin analizleri karşısında, bu kişiler başlarını eğip dolandırıcılık eylemini itiraf etmek zorunda kaldılar."
Mağdurların sisteme yatırdığı paralar, bu kişiler tarafından çekilerek kişisel harcamalar için kullanıldı. Mağdurların elde ettiği faiz ise, daha sonraki katılımcıların önceki katılımcılara ödediği paralardan karşılandı. Mağdurlar artık başkalarını sisteme dahil edemeyince, sistem çöktü ve tüm iletişim kesildi.
Eyaletler arası dolandırıcıları henüz uyurken yakalamak ve delilleri yok etmelerini önlemek.
Şüpheli Ngo Quang Son, bu kripto para yatırım sistemini Telegram üzerinden anonim bir Çinli gruptan 5.000 USDT (5.000 ABD dolarına eşdeğer) karşılığında satın aldığını itiraf etti. Son daha sonra Long'u sistemi işletmek ve çok seviyeli pazarlama şeması kullanarak "3commas.asia" elektronik borsasında kripto paralara yatırım yapmaları için bireyleri cezbetmek ve teşvik etmek üzere bir grup organize etmekle görevlendirdi. Son'un grubu yakalandığında sistem yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteriyordu.
Dolandırıcılık taktiklerine gelince, kurbanları çekmek için bu grup, günde %0,7'ye varan istikrarlı karlar üretebilen otomatik bir işlem aracı olan akıllı "Bot Trade" hakkında yanlış bilgiler yaydı. Bu cazip faiz oranı, minimum 2.000 USDT'den (50 milyon VND'nin üzerinde) başlayıp 30.000 USDT'ye (750 milyon VND'nin üzerinde) kadar çıkan yatırım paketine bağlı olarak hesaplanıyordu.
Doğrudan karlarla yetinmeyen sistem, yönlendirmeleri teşvik etmek için çok seviyeli bir pazarlama modeli de kullanıyor. Buna göre, yatırımcılar (mağdurlar) yeni kişileri sisteme dahil ettikleri için komisyon (doğrudan komisyon) ve ayrıca yönlendirdikleri kişilerin elde ettiği karlardan da komisyon (dolaylı komisyon) alıyorlar.
Bu dolandırıcılar, yüksek getiri arayan yatırımcıların psikolojisinden faydalanarak komisyon ve faiz ödemeleri teklif ediyorlar. Eğer mağdurlar başkalarını sisteme dahil edemezlerse, plan çöker ve tüm iletişim kesilir.
İnsanlar son derece tetikte.
Khanh Hoa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Güvenlik Birimi Başkanı Albay Phan Binh Duong, olayın karmaşık olduğunu, ana faillerin il dışındaki bölgelerde ikamet ettiğini, sık sık yer değiştirdiklerini, sabit bir ikametgahlarının olmadığını ve çok sayıda mağdurun bulunduğunu söyledi.
Soruşturmacılar, şüphelilerin dijital platformları kullanarak güven oluşturup insanları yüksek getiri vaatleriyle kripto para birimlerine yatırım yapmaya teşvik ettiklerini ve nihayetinde varlıklarını dolandırdıklarını belirledi. Çalınan toplam tutarın başlangıçta yaklaşık 2 milyar VND olduğu tahmin ediliyor. Khanh Hoa İl Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı liderliği, memur ve askerlerin azmi ve diğer birimlerin önemli desteğiyle özel görev gücü görevini başarıyla tamamladı. Yedi şüpheli "Dolandırıcılık yoluyla mal edinme" suçundan yargılanacak. Bu davayla ilgili soruşturma devam ediyor ve genişletiliyor.
Vietnam Halk Güvenlik Güçleri Geleneksel Günü'nün kuruluşunun 80. yıldönümünü (12 Temmuz 1946 – 12 Temmuz 2026) anmak ve yüksek teknoloji suçlarıyla mücadelede gösterilen üstün başarıları takdir etmek amacıyla, Khanh Hoa İl Emniyet Müdürlüğü Takdir ve Ödül Kurulu, Khanh Hoa İl Halk Komitesi Başkanı'nın Khanh Hoa İl Emniyet Müdürlüğüne ve iki kişiye liyakat belgesi vermesini önerdi. İl Emniyet Müdürlüğü Müdürü de bu konudaki üstün başarılarından dolayı iki kurum ve beş kişiye liyakat belgesi verdi.
Kaynak: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
Yorum (0)