Quang Nam İl Emniyet Müdürü Tümgeneral Nguyen Duc Dung, 24 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün, Kamu Güvenliği Bakanlığı Siber Güvenlik ve Yüksek Teknoloji Suç Önleme Dairesi (A05) ve Bakanlığın profesyonel birimleri ile birçok il ve şehrin polis teşkilatıyla işbirliği yaparak Çin halkının önderlik ettiği uluslararası suç şebekesini yok etmek için çalıştığını söyledi.
Kayıtlara göre, Quang Nam İl Polisi, profesyonel önlemlerin uygulanması sonucunda, eyalette ve ülke genelindeki birçok il ve şehirde çok sayıda kişinin, yüksek faiz oranlarıyla borç para almak için hızlı kredi uygulamaları yüklemeye ikna edildiğini keşfetti.
Yapılan doğrulamalar sonucunda, bu örgütün organize bir şekilde faaliyet gösteren, karmaşık ve ileri düzeyde yöntemler kullanan, Çinli beyinler ile Vietnamlı işbirlikçileri arasında yakın işbirliği ve bağlantı bulunan bir suç örgütü olduğu ortaya çıktı.
Aralık 2020 ile Temmuz 2023 arasında grup, yıllık %2.300'ün üzerinde faiz oranlarıyla kredi faaliyetleri düzenlemek için birçok "hayalet" ticari tüzel kişilik kullandı. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi, cep telefonlarındaki "Great Vay" uygulaması (Abc Tien, cashGo, Like Tien, Vi Dong... gibi birçok küçük uygulama dahil) aracılığıyla borç aldı ve Singapur'daki Alibaba Cloud sunucusunda bulunan https://xxxxxx.com adresindeki web sitesindeki mağaza borç alan kişi verilerine bağlandı.
Tefecilik davranışlarını gizlemek için, şüpheliler düzinelerce "hayalet" şirket kurmuş, binlerce banka hesabını kullanarak "kara para aklama" ve yasadışı yollarla sınır ötesi para transferi gerçekleştirmişlerdir. Bunun yanı sıra, şüpheliler "gangster" tarzı borç tahsilatı faaliyetlerinde bulunarak toplumda huzursuzluk yaratmış ve kamuoyunda olumsuz bir imaj oluşturmuşlardır.
Soruşturma Polisi, sanıkların yargılanması ve 3 Çin vatandaşının geçici olarak gözaltına alınması emrini okudu. Fotoğraf: Polis tarafından sağlanmıştır.
3 Temmuz'da Quang Nam İl Polisi, İl Halk Savcılığı, A05 Dairesi, Teknik İşler Dairesi, Kamu Güvenliği Bakanlığı Çevrimdışı İşler Dairesi, Mobil Polis Komutanlığı, Hanoi Şehir Polisi, Ho Chi Minh Şehir Polisi, Khanh Hoa Eyaleti ve Güneydoğu illerinin polisiyle eşgüdümlü olarak 3 aracı ödeme şirketi ve 28 lokasyonda acil arama emirleri yürütmek ve 60 ilgili kişiyi sorgulamak üzere çağırmak için profesyonel önlemlerin eş zamanlı olarak uygulanmasını sağladı.
İlk soruşturmada, suçluların tutuklanma tarihine kadar aracı ödeme şirketleri ve tefecilik örgütleri aracılığıyla işledikleri toplam para miktarının 20.000 milyar VND olduğu tespit edildi. Şüpheliler, yasadışı yollarla 8.000 milyar VND'den fazla kar elde etti, "kara para aklama" organize etti ve yasadışı yollarla elde edilen 5.000 milyar VND'den fazla parayı Vietnam dışına transfer etti.
Polis, 2 otomobil, 1 büyük hacimli motosiklet gibi çok sayıda ilişkili eşya ve belgeye el koydu, 11 gayrimenkulün (değeri 70 milyar VND'nin üzerinde) işlemlerini dondurdu, 100'den fazla bilgisayar, çeşitli tipte telefon ve çok sayıda başka önemli belge ve delile el koydu; ayrıca 36 milyar VND'nin üzerinde tutarda 88 banka hesabını dondurdu.
Quang Nam Eyaleti Polisi Soruşturma Güvenlik Birimi, "Hukuki işlemlerde yüksek faiz oranlarıyla borç verme", "Mal gaspı", "Sınırdan yasadışı mal ve döviz nakli" suçlarını kovuşturmaya karar verdi ve aralarında 3 Çin vatandaşının da bulunduğu 45 şüpheliyi kovuşturup geçici olarak gözaltına aldı. Dava şu anda daha detaylı soruşturma altında.
Kaynak: https://nld.com.vn/phap-luat/pha-duong-day-toi-pham-xuyen-quoc-gia-20230724214913166.htm
Yorum (0)