Kişisel bilgi sızıntılarının önlenmesi: Mağdurlar genellikle mutsuz oluyor

Aniden bir "hayalet" şirketin yöneticisi oldu

SGGP Yardım Hattı, Ho Chi Minh Şehri, Binh Thanh Bölgesi'nde ikamet eden Tran Thi Quynh Mai'den bir dilekçe aldı. Bayan Mai dilekçesinde şunları belirtti: "7 Haziran 2025'te VNeID başvurusunu kullanmak zorunda kaldım ve başvuruda Trung Hau Phat İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin yasal temsilcisi olarak bilgilerin doğrulanmasını talep eden bir bildirim vardı. Bir işletme kurmak veya herhangi bir iş yapmak için kayıt yaptırmamış olmam çok şaşırtıcıydı." Bayan Mai, konunun açıklığa kavuşturulması için Ho Chi Minh Şehri Ticaret Sicil Ofisi'ne dilekçe verdi.

Aniden bir "hayalet" şirketin müdürü oldu ve şirketin fatura alıp satma davranışı nedeniyle işe çağrıldı.

Trung Hau Phat İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi'nin (5 Şubat 2018'de düzenlenmiş, vergi kodu 0314879896, Ho Chi Minh Şehri, Go Vap Bölgesi, 9. Bölge, 73. Sokak, 9. Cadde'de faaliyet göstermek üzere kayıtlı) İşletme Ruhsatı'ndaki adresi takip eden SGGP Gazetesi muhabirleri, üzerinde şirket levhası olmayan bir dizi pansiyona geldi. 73 numaralı adres, cilt kesimi, jel boyama, tırnak bakımı, jel uygulaması ve pudra uygulaması konusunda uzmanlaşmış Nu Nails adlı bir güzellik salonu... Adresi veya tabelası olmadığı için burası "hayalet" bir şirket olabilir.

Benzer şekilde, Ho Chi Minh Şehri, 12. Bölge'de yaşayan Bay NHV de kişisel bilgilerinin suçlular tarafından sömürülmesiyle bir "karmaşanın" içine düşmüştü. SGGP Gazetesi'ne konuşan Bay V., 2022 civarında bankadan şirket için güzel bir telefon numarası açmasını isteyen bir dizi telefon aldığını hatırladı. Bu sırada, merkezi Ho Chi Minh Şehri, 7. Bölge'de bulunan Van Nien Construction - Transportation Company Limited'in yasal temsilcisi olduğunu yeni fark etmişti.

Bay V., soruşturma sonucunda bu şirketin var olmadığını öğrendi. Sorunu çözmek için Planlama ve Yatırım Departmanına gitti, ancak kaydın sahte olduğunu teyit etmek için Ho Chi Minh Şehri Polisi ile iletişime geçmesi talimatı verildi. Bay V., tüm çabalarına rağmen herhangi bir ihlal veya usulsüzlük olmadığı için hala zorluklarla karşılaştı. Bay V., adına kayıtlı "hayalet" şirketin 6 milyon VND'den fazla vergi borcu olması nedeniyle ülkeden geçici olarak çıkış yapmasının yasaklandığına dair tebligatını ancak Şubat 2025'te, Nha Be Bölgesi 7. Bölge Vergi Dairesi'nden almaya devam etti.

Sadece "hayalet" şirketlerin adlarını taşımakla kalmıyor, aynı zamanda birçok kişi borç almamış olsalar bile borç tahsilatı nedeniyle terörize edildikleri için de mutsuz oluyor. Hue şehrinde yaşayan ve mağdur olan Bayan D., belirli bir uygulama üzerinden borç veren olduğunu iddia eden kişiler, hatta arkadaşları ve akrabaları tarafından sürekli arandığını, mesaj atıldığını, taciz edildiğini ve tehdit edildiğini söyledi.

Güçlü kullanım

Mağdurların karşılaştığı yukarıdaki sonuçlar, dijital kimlik piyasasının sıkı bir şekilde yönetilmediği takdirde ne kadar tehlikeli olabileceğinin açık bir kanıtıdır. İnsanların kişisel bilgilerinden faydalanan suçlular, topluma büyük zararlar veren karmaşık operasyon hatları oluşturmuştur. 2024 yılının ortalarında, Ho Chi Minh Şehri 3. Bölge Polisi, "Kurum ve kuruluşların mühür ve belgelerinde sahtecilik yapmak" ve "Kurum ve kuruluşların belgelerini alıp satmak" suçlarından 3 kişiyi yargılayıp geçici olarak gözaltına almıştır. Bu kişiler, borç para almak için belgelerdeki kişisel bilgileri değiştirmiş, hatta 2 bankadan 52 milyon VND borç almak için sahte vatandaş kimlik kartları kullanmış ve yasadışı kazanç elde etmek için 3 sahte vatandaş kimlik kartı satmıştır.

Daha yakın bir tarihte, 24 Şubat 2025'te Dong Nai İl Polisi, banka hesap bilgilerinin yasadışı ticareti ve "kara para aklama" şebekesini başarıyla çökertti. Bien Hoa Şehri'ndeki bir grup şüpheli, Temmuz 2024 itibarıyla toplam işlem değeri 2.000 milyar VND'yi aşan, ulusötesi bir kumar ve dolandırıcılık şebekesine para transfer etmek için banka hesap bilgilerini yasadışı olarak kullandı. Şüpheliler ayrıca 30'dan fazla "hayalet" işletme kurdu ve "kara para aklamak" için 150'den fazla kurumsal banka hesabı açtı...

Avukat Tran Dinh Dung'a (Ho Chi Minh Şehri Barosu) göre, "hayalet" şirketler genellikle öngörülemeyen sonuçlar doğurmakta ve kişisel isimleri ve vatandaşlık kimlik kartları yasa dışı olarak kullanılanlar için birçok olumsuzluk doğurmaktadır. 144/2021/ND-CP sayılı Kararname'nin 10. maddesine göre, başka bir kişinin kimlik kartını, vatandaşlık kimlik kartını veya kimlik numarası doğrulama belgesini ele geçirip kullananlara 1-2 milyon VND para cezası verilecektir. Başkalarının kişisel bilgi ve belgelerini, bir işletme kurmak amacıyla kayıt altına almak için rızaları olmadan keyfi olarak elde etmek yasa dışıdır. 122/2021/ND-CP sayılı Kararname'nin 43. maddesi uyarınca, işletmelere 20-30 milyon VND para cezası verilebilir veya lisansları iptal edilebilir. Ancak, "hayalet" şirketleri cezalandırmak oldukça zordur.

Kamu Güvenliği Bakanlığı, mağdurları çevrimiçi görevler yapmaya ve banka hesaplarına para aktarmaya teşvik eden dolandırıcılık durumu konusunda uyarıda bulunmaya devam ediyor. Kamu Güvenliği Bakanlığı, dolandırıcılık hatlarının arkasında, kara para aklamak için banka hesabı açmaları ve şirketler kurmaları için Vietnamlıları işe alan yabancıların bulunduğunu vurguluyor. Kamu Güvenliği Bakanlığı, kişilerin kişisel bilgilerini kesinlikle gizli tutmalarını ve internetteki yabancılarla kişisel bilgilerini veya banka hesap bilgilerini paylaşmamalarını tavsiye ediyor. Özellikle dolandırıcılık, "kara para aklama", vergi kaçakçılığı vb. gibi suçlara yardım etmek için banka hesabı satın almayın, satmayın, kiralamayın veya ödünç vermeyin.

KIM THUC - TRAN YEN

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/phong-tranh-lo-lot-thong-tin-ca-nhan-nan-nhan-nhieu-phen-khon-don-post799890.html