Ha Tinh İnşaat Departmanı, gayrimenkul sektöründe kara para aklamayla mücadeleyi güçlendirmeyi öneriyor

Eş zamanlı altyapıya ve kolay trafik bağlantılarına sahip gayrimenkul segmentlerinde genellikle yüksek işlem hacimleri kaydediliyor.

Kara para aklama suçlarıyla mücadelede etkinliği artırmak için İnşaat Bakanlığı, gayrimenkul projesi yatırımcılarının, yönetim ve aracılık hizmet işletmelerinin ve gayrimenkul ticaret katlarının, Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu 2022, Hükümetin 19/2023/ND-CP sayılı Kararnamesi, Devlet Bankasının 09/2023/TT-NHNN sayılı Genelgesi ve ilgili yönetmelikler uyarınca kara para aklamayla mücadele tedbirlerinin uygulanmasını güçlendirmelerini önermektedir.

Buna göre, birimler, 2022 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 24. maddesi uyarınca kara para aklamanın önlenmesine ilişkin iç yönetmelikler çıkaracak ve bunları her yıl uygun değişiklik ve eklemeler açısından gözden geçirip değerlendirecektir. Müşteri tanımlama, 2022 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 10, 11, 12, 13 ve 14. maddeleri uyarınca bilgi toplama, güncelleme ve doğrulama; işlemleri inceleme, müşterileri sınıflandırma, yüksek riskli vakalara yönelik gelişmiş tedbirler uygulama ve kara para aklamanın önlenmesi görevlerini yerine getirmek üzere uzman görevliler atama dahil olmak üzere tüm aşamalarla gerçekleştirilmelidir.

İlgili kuruluşlar, kara para aklama risk değerlendirmeleri yapmalı, değerlendirme sonuçlarını raporlamalı ve düzenli olarak güncellemeli ve yasaya uygun risk yönetimi süreçleri geliştirmelidir. Ayrıca, birimler, şüpheli işlemleri ve 400 milyon VND veya üzeri tutardaki işlemleri, öngörülen şekilde Devlet Bankası'na bildirmekle yükümlüdür. Bildirimler, Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu'nun 25. ve 34. maddeleri uyarınca, Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'ne (No. 504, Xa Dan Caddesi, Van Mieu - Quoc Tu Giam Mahallesi, Hanoi Şehri) hesap açıldıktan sonra https://aml.sbv.gov.vn adresindeki bilgi işlem sistemi aracılığıyla yapılır.

Ha Tinh'te 2025'te gayrimenkul işlemleri "hareketlenmeye" başlıyor.

Ha Tinh İnşaat Dairesi ayrıca, komün ve mahallelerdeki Halk Komitelerinden, yönetmeliklerin uygun şekilde uygulanması, denetimlerin güçlendirilmesi, ihlallerin yetkileri dahilinde tespit edilip derhal ele alınması için bölgedeki yatırımcılara, işletmelere ve emlak ticaret salonlarına duyurulması konusunda koordinasyon sağlamalarını talep etti. Uygulama sürecinde herhangi bir zorluk veya sorun ortaya çıkarsa, birimler, sentez için İnşaat Dairesi'ne derhal rapor vermeli ve İl Halk Komitesi'ne yönetmeliklere uygun olarak değerlendirilmesi ve işlem yapılması için tavsiyede bulunmalıdır.

Kaynak: https://baohatinh.vn/so-xay-dung-ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html