sabahın erken saatlerindeki baskınlar
Avustralya polisi Perşembe günü (26 Ekim) yaptığı açıklamada, "Long River" adlı Çinli organize suç grubunun, Avustralya genelinde onlarca şubesi bulunan ülkenin en büyük bağımsız para transfer şirketlerinden biri olan Changjiang Currency Exchange aracılığıyla 2020 ile 2023 yılları arasında 229 milyon Avustralya doları (143 milyon ABD doları) tutarında kara para akladığı iddiasıyla suçlandığını belirtti.
Avustralya polisi, 25 Ekim'de kara para aklama çetesiyle ilgili bir şüpheliyi tutukladı. Fotoğraf: PerthNow
Söz konusu iddialar, 25 Ekim sabahı erken saatlerde Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide ve Perth dahil olmak üzere beş şehirde çok sayıda apartman, ev ve ofise 330 polis memuru ve mali suç uzmanının baskın düzenlemesi ve "Long River" çetesinin üyeleri olduğuna inanılan dört Çin vatandaşı da dahil olmak üzere yedi kişiyi tutuklamasının ardından ortaya atıldı.
Avustralya Federal Polisi Doğu Komutanlığı Yardımcı Komiseri Stephen Dametto Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu örgüt, ülke genelinde gösterişli vitrinleriyle açıkça faaliyet gösteriyor; diğer kara para aklama örgütleri gibi gölgelerde faaliyet göstermiyor" dedi.
Dametto'ya göre, müfettişlerin şüpheleri ilk olarak Changjiang Döviz Bürosu'nun Covid-19 pandemisi sırasında iki yeni şube açmasıyla ortaya çıktı. Dametto, "Birçok uluslararası öğrenci ve turist evlerine dönmüştü ve Changjiang Döviz Bürosu'nun genişlemesi için açık bir ticari neden yoktu" dedi.
Avustralya polisi, Long River çetesinin çevrimiçi dolandırıcılık, yasadışı ticaret ve diğer suç faaliyetlerinden elde edilen gelirleri Changjiang borsasının günlük, çoğunlukla yasal işlemleri aracılığıyla gizlediğini iddia ediyor. Miktarın 100 milyon Avustralya dolarına kadar olduğu tahmin ediliyor.
Aklanan para, şüphelilerin ülkenin en prestijli restoranlarında akşam yemekleri yemek, özel jetle seyahat etmek ve 10 milyon Avustralya dolarından fazla değerde lüks evlere sahip olmak da dahil olmak üzere gösterişli bir yaşam tarzı sürmelerine olanak sağladı. Soruşturmacılar, başlangıçta 50 milyon Avustralya dolarından fazla varlığı dondurduklarını söyledi.
Polisin iddialarına göre, Long River çetesinin üyeleri, herhangi bir sorun çıkması durumunda Avustralya'dan kaçmak için her biri 200.000 Avustralya doları değerinde sahte pasaport satın aldı.
"Avarus-GeceKurdu Operasyonu"
Guardian gazetesinin haberine göre, yaşları 35 ile 40 arasında değişen yedi kişi tutuklandı ve Victoria, Melbourne Şehir Mahkemesi'nde yargılanacak. Soruşturmacılar ayrıca, davayı genişletmek ve tüm kara para aklama şebekesini ortaya çıkarmak için şüphelilerden ifade almaya devam edecek.
Son açıklanan tutuklamalar, Avustralya polisinin Ağustos 2022'de ABD İç Güvenlik Bakanlığı da dahil olmak üzere hem yurt içi hem de yurt dışındaki altı farklı kurumun yardımıyla başlattığı "Avarus-Nightwolf Operasyonu" kod adlı resmi bir soruşturmanın parçasıdır.
Avustralya Federal Polisi Doğu Komutanlığı Yardımcı Komiseri Stephen Dametto'ya göre, Long River çetesi, finans sektörüne derinlemesine nüfuz etmiş, sofistike ve karmaşık kara para aklama operasyonlarına sahip bir mafya grubudur. Dametto, "Bunun, çetenin finans sistemindeki boşluklardan diğer birçok organize suç grubuna göre çok daha kolay bir şekilde yararlanmasına olanak sağladığına inanıyoruz" dedi.
Singapur polisi, kara para aklayıcılardan milyarlarca dolar değerinde nakit para, lüks otomobiller ve diğer yüksek kaliteli mallara el koydu. (Fotoğraf: CNA)
Guardian gazetesinin haberine göre, uzmanlar Changjiang Döviz Bürosu'nun son üç mali yılda 10 milyar ABD dolarından fazla para transferi yaptığını tahmin ediyor. Bu paranın büyük kısmı yasalara uyan müşterilerden gelirken, Avustralya polisi şirketin bu süre zarfında organize suç örgütlerinin yasadışı fonların Avustralya'ya giriş ve çıkışına gizlice transferini de sistematik olarak kolaylaştırdığını iddia ediyor.
Kara para aklama faaliyetleri hızla yayılıyor ve giderek daha karmaşık bir hal alıyor.
Avustralya polisinin suçlamalarına rağmen, Changjiang Döviz Bürosu masumiyetini savunmakta ve yürürlükteki tüm yasalara uygun hareket ettiğini iddia etmektedir.
Changjiang'ın internet sitesinde şu ifadeler yer almaktadır: “Changjiang, Avustralya Federal Hükümeti tarafından onaylanmış yasal olarak faaliyet gösteren bir şirkettir ve Finansal İşlem Raporlama ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) finansal kayıt numarası 100-572684'tür. AUSTRAC'ta Para Transferi Sektörü Kayıt Defterine kayıtlıyız ve 2006 tarihli Kara Para Aklama ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele Yasası kapsamındaki yükümlülüklere tabiyiz.”
Nihai sonuca mahkeme kararıyla varılması gerekecek. Ancak Avustralya polisinin yaptığı tutuklamalar, Çinli suç çeteleriyle bağlantılı kara para aklama faaliyetlerinin Asya-Pasifik bölgesinde hızla yayıldığını gösteriyor. Geçtiğimiz ay Singapur polisi de, kara para aklama çetesine yönelik operasyonda tamamı Çin pasaportu taşıyan 10 şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu.
Singapur'daki davanın boyutu Avustralya'dakinden çok daha büyük. Ada ülkesindeki yetkililer, yaklaşık 2,8 milyar Singapur doları (yaklaşık 2 milyar ABD doları) değerinde nakit para, gayrimenkul, lüks otomobil, kripto para birimi ve lüks eşyaya el koydu. 10 şüpheliden birkaçı, çevrimiçi kumar çetesiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Çin polisi tarafından da aranıyor.
Avustralya'da olduğu gibi, Singapur'daki kara para aklama suçluları da son derece sofistike olup, ülkenin zaten sıkı kontrol altındaki finansal sistemindeki boşluklardan yararlanarak çok etkili yöntemler kullanıyorlar.
Bu durum, kara para aklama faaliyetlerinin giderek daha karmaşık hale geldiğini, genellikle aşamalar halinde ve birden fazla taraf ve işlem yoluyla gerçekleştirildiğini ve bu nedenle tespit edilmesinin eskisinden çok daha zor olduğunu göstermektedir. Ayrıca, kripto para birimleri gibi dijital varlıklar başta olmak üzere yeni teknolojiler de suçlular için daha fazla fırsat yaratmaktadır.
Quang Anh
[reklam_2]
Kaynak
Yorum (0)