1 Kasım'dan itibaren 500 milyon VND ve 1.000 USD ve üzeri para transferlerinin bildirilmesi gerekiyor.

Devlet Bankası, 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren 27/2025/TT-NHNN sayılı Genelge ile 500 milyon VND veya daha fazla veya eşdeğer değerdeki yabancı para tutarındaki yurt içi para transferi işlemlerinin Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'ne bildirilmesini zorunlu kılıyor.

27 sayılı Genelge, 09/2023 sayılı Genelgedeki ilgili düzenlemelerin devralınması ve raporlama konuları ile yönetim kuruluşlarının uygulama sürecinde karşılaştıkları başlıca zorluk ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla bir dizi içeriğin değiştirilmesi ve tamamlanması esasına dayanmaktadır.

Özellikle Devlet Bankası, 27 sayılı Genelge ile 500 milyon VND veya daha fazla tutardaki yurt içi para transferi işlemlerinin veya eşdeğer değerdeki yabancı para transferlerinin Kara Para Aklamayla Mücadele Daire Başkanlığına bildirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Vietnam dışındaki kuruluşları ilgilendiren ve değeri 1.000 ABD Doları veya daha fazla olan para transferi işlemleri de bildirime tabidir.

Ayrıca, şüpheli transfer işlemleri de bildirime tabidir. Ancak bildirim sorumluluğu, transferi yapan kişiye değil, ticari bankalar ve aracı ödeme kuruluşları gibi finans kuruluşlarına aittir.

Genelgede ayrıca, nakit olarak döviz, nakit olarak VND, belirlenen miktarın üzerindeki kıymetli maden ve değerli taşların sınır gümrüklerine getirilmesi durumunda sınır gümrüklerine ibraz edilecek bedel ve belgeler de düzenleniyor.

Buna göre, kıymetli madenlerin (altın hariç) ve değerli taşların değeri 400 milyon VND'dir. Benzer şekilde, transfer araçlarının değeri de 400 milyon VND'dir.

Ülkeye giriş veya çıkışta gümrük kapılarında beyan edilmesi gereken nakit döviz, nakit VND ve altın cinsinden yabancı paraların değeri, Devlet Bankasının ülkeye giriş veya çıkışta nakit döviz, nakit Vietnam Dong ve altın taşınmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Düzenleme 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olsa da finans kuruluşlarının iç süreçlerini ve risk yönetimlerini ayarlamak için 31 Aralık'a kadar geçiş yapmalarına izin veriliyor.

Bu kuruluşların 1 Ocak 2026'dan itibaren süreci tamamlamaları ve kara listeler, uyarı listeleri ve yüksek riskli kişiler listelerine göre işlemleri tarayıp filtreleyecek yazılım sistemini güncellemeleri gerekiyor.

PV (sentez)

Kaynak: https://baohaiphong.vn/tu-1-11-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-va-1-000-usd-tro-len-phai-bao-cao-521365.html