1 Aralık'tan itibaren 400 milyon VND'den fazla para transferi işlemlerinin bildirilmesi gerekiyor.

Bu Karar, Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 25. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine göre Vietnam Devlet Bankası'na bildirilmesi gereken büyük tutarlı işlemlerin düzeyini belirlemektedir (Başbakan, her dönemde sosyo-ekonomik koşullara uygun olarak bildirilmesi gereken büyük tutarlı işlemlerin düzeyini belirler).

Bildirimde bulunan kuruluşlar, 2022 tarihli Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un 4. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen ilgili finansal olmayan sektörlerde faaliyet gösteren finansal kuruluşlar, kuruluşlar ve bireylerdir. Bunlara, mevduat kabul etme; kredi verme; finansal kiralama; ödeme hizmetleri; ödeme aracılık hizmetleri; transfer araçları, banka kartları, para transfer emirleri verme; banka garantileri, finansal taahhütler gibi bir veya daha fazla faaliyette bulunma lisansı bulunan finansal kuruluşlar da dahildir.

para transferi.jpg — 400 milyon VND ve üzeri para transferleri bildirilmelidir. (Fotoğraf: Hoang Ha)

Ayrıca, döviz hizmetleri, para piyasasında parasal araçlar, menkul kıymetler aracılığı, menkul kıymet yatırım danışmanlığı, menkul kıymet teminatlandırması, menkul kıymet yatırım fonu yönetimi, menkul kıymet yatırım portföy yönetimi, hayat sigortası işletmeciliği, döviz bozdurma hizmetleri veren bireysel birimler de bulunmaktadır.

Kanunla belirlenen ilgili finansal olmayan sektörlerde ve mesleklerde faaliyet gösteren kuruluşlar ve kişiler bir veya daha fazla faaliyette bulunurlar: Ödüllü elektronik oyunlar dahil ödüllü oyunların ticareti; telekomünikasyon ağları, İnternet üzerindeki oyunlar; kumarhane; piyango; bahis.

Ayrıca, gayrimenkul kiralama, alt kiralama ve gayrimenkul danışmanlık hizmetleri hariç olmak üzere gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kuruluş ve kişiler; kıymetli madenler ve değerli taşlar ticareti; muhasebe hizmetleri; noterlik hizmetleri; avukatlık ve avukatlık bürolarının avukatlık hizmetlerini; işletmelerin kurulması, yönetilmesi ve işletilmesi hizmetlerini; üçüncü kişilere müdür ve şirket sekreteri hizmetleri; hukuki sözleşme hizmetlerini yapmak.

11/2023/QD-TTg sayılı Karar, Başbakan'ın 18 Nisan 2013 tarihli, büyük tutarlı işlemlerin bildirilmesi gereken değerini düzenleyen 20/2013/QD-TTg sayılı Kararının yerini almıştır.

Bao Anh

[reklam_2]
Kaynak