VietNamNet'in haberine göre, Hanoi Halk Mahkemesi, Tan Hoang Minh Grubu Başkanı Do Anh Dung ve suç ortaklarını dolandırıcılık ve mal gaspı suçlamasıyla 19 Mart'ta yargılayacak.

Davayla bağlantılı olarak, mağdur olarak tespit edilen 6.630 yatırımcı da mahkemeye çağrıldı. Sanıkları savunmak için 20'den fazla avukat görev aldı. Bunlardan Bay Do Anh Dung, Hanoi Barosu Giang Thanh Hukuk Bürosu'ndan avukat Giang Hong Thanh tarafından; sanık Do Hoang Viet ise FANCI Hukuk Şirketi Limited'den avukat Nguyen Van Tu tarafından savunuldu.

İddianameye göre, Tan Hoang Minh Şirketi, 9 tahvil paketinin yasadışı alım satımı yoluyla toplam 13.972 milyar VND'den fazla para topladı. Soruşturma sonuçları, ihraç edilen 9 tahvil paketinin 2-5 yıl vadeli olduğunu, ancak Tan Hoang Minh Şirketi sanıklarının tahvilleri satmak için vadeleri haftalara ve aylara böldüğünü ve tahvil gelirinden elde edilen parayı ödeme yapmak için kullandığını ortaya koydu.

Araştırma sonuçları, Tan Hoang Minh'in daha sonra tahvil satın alan kişilerden/sözleşmelerden elde ettiği 5.165 milyar VND'den fazla parayı, daha erken vadesi dolan tahvil satın alan kişilere/sözleşmelere ödeme yapmak için kullandığını gösteriyor. Aslında bu, ihraç edilecek bir sonraki tahvil paketinin alıcılarını çekmek için bir hile.

Hoang Viet tarafından Anh Dung 390 1.jpeg
Tan Hoang Minh Do Anh Dung Başkanı ve oğlu Do Hoang Viet. Fotoğraf: Polis tarafından sağlanmıştır.

Dolayısıyla kovuşturma sırasında suç keşfedilmiş, önlenmiş ve 6.630 yatırımcının (mağdurun) geriye kalan 8.643 milyar VND'yi aşan anapara borç bakiyesinin tamamı, yani sanıkların el koyduğu para miktarı tespit edilmiştir.

Duruşma öncesinde Do Hoang Viet'i (Tan Hoang Minh Genel Müdür Yardımcısı) savunan avukat Nguyen Van Tu, soruşturma aşamasından itibaren, Ağustos 2023'te, en zor şartlar altında, Do Anh Dung ve Do Hoang Viet ailelerinin yaklaşık 8,6 trilyon VND tutarındaki bir meblağı (C03 Departmanının geçici hesabına yatırarak) zararın %100'ünü tazmin etmek için çaba gösterdiğini söyledi.

Avukat Nguyen Van Tu, Hanoi Halk Mahkemesi'nin, davanın mağduru olan yatırımcılardan, özellikle sanıklar Do Hoang Viet ve Do Anh Dung olmak üzere sanıkların ceza indirimi talep eden 1.000'den fazla ceza indirimi dilekçesi aldığını ekledi. Yatırımcılar dilekçelerinde, Mahkeme ve Halk Savcılığı'ndan tüm sanıkların cezai sorumluluklarının azaltılmasını değerlendirmelerini talep ettiler.

Sanıklar Do Anh Dung ve Do Hoang Viet için ise, bu iki kişinin tahvil alıcılarının parasının tamamını kısa sürede Devlet Hazinesi'ne geri aktarmak için çaba sarf etmesi ve bu durumun yatırımcıların endişelerini gidermiş olması nedeniyle, yetkili makamların özel bir müsamaha politikası değerlendirmesini ve uygulamasını talep ediyoruz...

Sanıklar, malvarlığının dolandırıcılık yoluyla gaspı suçundan yargılandı:

1. Tan Hoang Minh Grubu Başkanı Do Anh Dung;

2. Do Hoang Viet (Tan Hoang Minh Genel Müdür Yardımcısı);

3. Phung The Tinh (Tan Hoang Minh'in eski Finans ve Muhasebe Müdürü);

4. Hoang Quyet Chien (Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited'in Finans ve Muhasebe Merkezi'nin eski vekil müdür yardımcısı, aynı zamanda Finans ve Muhasebe Departmanı Müdürü);

5. Le Thi Mai (Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited Sermaye Kaynakları Departmanı eski Müdür Yardımcısı);

6. Vu Le Van Anh (Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited Sermaye Kaynakları Departmanı Eski Müdür Yardımcısı);

7. Nguyen Van Khan (Bütçe Departmanı Başkan Yardımcısı, Finans ve Muhasebe Merkezi, Tan Hoang Minh Otel Hizmetleri Ticaret Şirketi Limited);

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh Genel Müdür Yardımcısı);

9. Nguyen Manh Hung (Viet Star Gayrimenkul Yatırım Şirketi Limited'in eski Yönetim Kurulu Başkanı);

10. Tran Hong Son (Soleil Otel Yatırım ve Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı);

11. Nguyen Khoa Duc (Winter Palace Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü);

12. Bui Thi Ngoc Lan (Nam Viet Finansal Muhasebe ve Denetim Danışmanlık Hizmetleri Şirketi Limited, Kuzey Şubesi eski müdürü);

13. Le Van Do (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Genel Müdürü);

14.Phan Anh Hung (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Şirketi eski Müdür Yardımcısı);

15. Nguyen Thi Hai (Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited Şirketi eski Genel Müdür Yardımcısı).