Аудіо: Таємниця угоди Чионг Нгок Аня вартістю понад 12 900 таелів золота

31 жовтня Департамент економічної поліції міста Хошимін видав рішення про порушення справи, притягнення обвинувачених до відповідальності та виконання ордера на арешт Чуонг Нгок Ань (художниця, акторка) для розслідування акту «Зловживання довірою з метою привласнення майна».

Раніше компанія з нерухомості Dat Rong (адреса: 25 Dao Duy Anh, Duc Nhuan Ward, Ho Chi Minh City) подала скаргу на Чуонг Нгок Аня, який раніше обіймав посаду голови ради директорів та директора компанії, за виявлення ознак привласнення активів компанії.

Відповідно, у 2007 році було засновано компанію з нерухомості Dat Rong, директором та законним представником якої був Труонг Нгок Ань.

Під час своєї діяльності Anh звернулася до пана PGM (ірландського громадянства) з проханням внести загальні інвестиції у розмірі 9,1 мільйона доларів США (що еквівалентно понад 149 мільярдам донгів) для реалізації 2 проектів у сфері нерухомості, включаючи будівельний проект в Індокитаї за адресою 112 Nguyen Thi Minh Khai, Хошимін. Тільки для цього проекту пан М. перерахував 4,49 мільйона доларів США, що еквівалентно 72 мільярдам донгів.

Згідно з інвестиційним контрактом, підписаним 25 січня 2008 року, будівельний проект в Індокитаї має належати компанії Dat Rong, вартість якого становить 12 917,7 таелів золота.

Однак, результати перевірки показують, що ще до підписання інвестиційного договору, Труонг Нгок Ань та NMH (1964 року народження, проживає в районі Тан Дінь) підписали договір купівлі-продажу з 4 домогосподарствами на земельній ділянці проекту, використовуючи лише 7 917,3 таелів золота.

З них Ань сплатила лише 3000 таелів золота, але в бухгалтерських книгах компанії вже було сплачено 4458 таелів золота; порушення інвестиційної угоди, ознаки шахрайства, завищення вартості проекту з метою привласнення різниці.

Примітно, що у грудні 2007 року Народний комітет міста Хошимін видав рішення про повернення цієї землі для розширення середньої школи Ле Куй Дон, і водночас виплатив понад 26,1 мільярда донгів компенсації чотирьом домогосподарствам.

Згодом домогосподарства повернули всю суму в розмірі понад 26,1 мільярда донгів Труонг Нгок Аню та NMH.

Однак, Труонг Нгок Ань перерахував компанії та інвесторам лише 3 мільярди донгів, решту 10 мільярдів донгів було використано для особистих цілей, без звітності чи бухгалтерського обліку.

Крім того, під час ведення бізнесу Труонг Нгок Ань скористалася своїми повноваженнями як законний представник, щоб довільно знімати гроші з рахунку компанії, керувала створенням фальшивих бухгалтерських записів та фальсифікувала фінансові звіти, щоб приховати факт привласнення.

Поліція міста Хошимін продовжує розслідування та розширення справи, з'ясовує відповідальність пов'язаних осіб та повертає активи інвесторів та пошкоджених підприємств.

Джерело: https://nld.com.vn/audio-bi-an-thuong-vu-gia-tri-hon-12900-luong-vang-cua-truong-ngoc-anh-19625110108475954.htm