Міністерство громадської безпеки терміново оголошує справу про міжнародне фінансове шахрайство

Слідче управління (IPA) Міністерства громадської безпеки щойно опублікувало повідомлення про пошук потерпілих у справі про "шахрайське привласнення майна", яка сталася в Ханої, Хошиміні, Кантхо... було встановлено, що до неї причетно багато іноземців та в'єтнамців.

Згідно з Рішенням № 65/QD-VPCQCSDT від 13 жовтня 2025 року, Слідче управління Міністерства громадської безпеки розширює розслідування поведінки осіб, ідентифікованих як пов'язані з фінансовим шахрайством, яке діє в багатьох провінціях та містах.

У процесі розслідування було встановлено, що: Ранджит Тамбіраджа (65 років, громадянство Австралії) – директор компанії Berhero; Нгуєн В'єт Ань (43 роки, громадянство В'єтнаму та Австралії), генеральний директор акціонерної компанії Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company та представник-директор Acuity Funding Vietnam Company; та низка осіб вчинили шахрайські дії з метою привласнення активів багатьох підприємств та фізичних осіб.

Згідно з початковими документами розслідування, група осіб зобов'язалася надати позики на десятки мільйонів доларів США через організацію Acuity Funding (розташовану в Австралії). Однак Acuity Funding не змогла надати позики, тоді як підприємства та особи, які потребували позик, все одно були змушені перераховувати цим особам значні комісії за оцінку та витрати на обслуговування.

13 та 20 жовтня Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало рішення про притягнення до відповідальності та затримання Ранджіта Тамбіраджі та Нгуєн В'єт Аня за злочин «Шахрайське привласнення майна» згідно зі статтею 174 Кримінального кодексу 2015 року.

Слідче управління Міністерства громадської безпеки встановило, що багато осіб та організацій у країні та за кордоном перераховували комісійні за послуги, щоб отримати «схвалення кредиту» від цієї групи суб’єктів, стаючи жертвами, але не повідомляли про це.

Для сприяння розслідуванню та ретельному веденню справи, Слідче управління Міністерства громадської безпеки просить осіб та організації, які зазнали збитків у зв'язку з операціями з: Ранджітом Тамбіраджею, Acuity Funding або особами, пов'язаними зі справою, терміново звернутися до Слідчого управління Міністерства громадської безпеки (кімната 4, офіс Слідчого управління Міністерства громадської безпеки, адреса: комуна Там Хунг, місто Ханой ) або до слідчого Ле Куанг Хунга, телефон: 0936.87.88.88, для отримання інструкцій щодо роботи та поводження відповідно до законодавства.

Це повідомлення має на меті забезпечити, щоб жодна жертва не залишилася поза увагою, зібрати інформацію, консолідувати докази, з'ясувати масштаби збитків та виконати обов'язки суб'єктів відповідно до закону.

Джерело: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm