Щодо справи про порушення правил дослідження, розвідки та експлуатації природних ресурсів; контрабанду; порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило втрати, марнотратство та забруднення навколишнього середовища... яка сталася в акціонерному товаристві Thai Duong Group, Слідче управління поліції з'ясувало факти контрабанди Лю Дехуа (громадянство Китаю).

Згідно з обвинуваченням, з жовтня по листопад 2021 року Енді Лау придбав у Доана Ван Хуана (голови ради директорів та генерального директора компанії Thai Duong) на шахті Yen Phu ( Yen Bai ) понад 2 мільйони кг рідкоземельної руди з вмістом 14-17%, погодившись доставити товар на склади в Хайфоні.

Щоб мати завод з переробки рідкоземельних руд для транспортування до Китаю, Енді Лау орендував землю в Хайфоні для будівництва заводу, збору сировини, обробки та змішування рідкоземельних елементів.

Китайський бізнесмен також використовував юридичну особу Нгуєн Тхань Доана (генерального директора компанії Truong Son) для здійснення процедур в'їзду та реєстрації дозволів на роботу для китайських робітників та експертів, найнятих для приїзду до В'єтнаму з метою обробки та змішування рідкоземельних елементів.

Енді Лау найняв Ву Тхі Туєта (який проживає в Хайфоні) перекладачем для управління щоденними операціями на заводі, контролю витрат та закупівлі хімікатів для переробки рідкоземельних руд.

Mo Vang Yen Bai 8 1096 55834.jpg
Недобудована наземна шахта компанії Thai Duong. Фото: Хай Фунг

Оскільки походження руди рідкоземельних елементів, придбаної у Doan Van Huan, не мало рахунків-фактур або юридичних документів, а також не мало достатнього вмісту TREO, що перевищує або дорівнює 95% для експорту згідно з правилами, Енді Лау доручив працівникам заводу використати понад 2 мільйони кг руди рідкоземельних елементів для виконання етапів змішування хімічних речовин, термічної обробки та гідрометалургії з метою створення оксалатної суміші, що містить концентрат руди рідкоземельних елементів, щоб приховати його від влади під час експорту.

Водночас Енді Лау найняв Цю Вейпіна (проживає та веде бізнес у Китаї), директора компанії GuangZhou (штаб-квартира якої знаходиться в Китаї), для здійснення експортних процедур товарів, декларуючи їх як «суміш оксалату» (насправді рідкісноземельні елементи) з В'єтнаму до Китаю.

Кхау Ви Бунг обговорив з Ленг Каєм (директором з продажу компанії WidelyStar Logistics Vietnam) шляхи пошуку та зв'язку з Тран Дюком (директором Viet Supply Company та Duong Lieu Company) для проведення процедур, що дозволяють експорт продукту "Суміш оксалату".

Тран Дик взявся за експорт товарів вартістю 7-10 мільйонів донгів за контейнер. Оскільки товари не мали документів, що підтверджують їхнє походження, не було ідентифікованого власника та не було зовнішньоторговельного контракту, який би підтверджував продаж, Тран Дик скоїв низку правопорушень.

Зокрема, Дик доручив співробітникам використовувати юридичні особи компанії Duong Lieu (заснованої Диком) та NTS Company (компанія без співробітників, заснована Диком) для виконання процедур декларування імпорту-експорту, оформлення комерційних рахунків-фактур, відкриття митних декларацій на товари, що експортуються компаніями Duong Lieu та NTS Company до компанії GuangZhou, інгредієнти яких включають оксалат кальцію, оксалат неодиму, оксалат магнію.

Шахрайське митно декларування та подання Тран Диком документів порушило Митне законодавство, тим самим незаконно експортуючи руду рідкоземельних металів Енді Лау до Китаю.

В обвинувальному висновку зазначалося, що за допомогою вищезазначених хитрощів з 5 травня 2023 року по 2 вересня 2023 року Чан Дик відкрив 8 декларацій у митному відділенні порту Дінь Ву (Хайфон), декларуючи експорт товарів як «Суміш оксалату», загальною вагою 200 780 кг та заявленою вартістю 501 950 доларів США.

Однак насправді вищезгадані товари були рідкісноземельними елементами, які Енді Лау змішав та замаскував для незаконного експорту. Виходячи з фактичної ціни за одиницю рідкісноземельної руди з вмістом TREO 14-10%, яку Хуан заявив про продаж Енді Лау, вартість незаконно експортованої рідкісноземельної руди становила понад 7,8 мільярда донгів.

Під час розслідування Енді Лау виїхав з країни до Китаю.

Контрабандні трюки голови В'єтнамської компанії з виробництва рідкісних земель

Контрабандні трюки голови В'єтнамської компанії з виробництва рідкісних земель

Пан Луу Ань Туан та його підлеглі визнали порушення, зокрема неповне декларування походження та неправдиве декларування експортного коду загальної кількості оксидів рідкоземельних металів на суму понад 379 мільярдів донгів.
Колишній чиновник Єн Бай припустився помилок, а магнат рідкоземельних металів отримав величезні незаконні прибутки

Колишній чиновник Єн Бай припустився помилок, а магнат рідкоземельних металів отримав величезні незаконні прибутки

Звинувачення полягає в тому, що колишній директор Департаменту природних ресурсів та навколишнього середовища провінції Єн Бай припустився помилок, які створили умови для Голови Ради директорів та Генерального директора компанії Thai Duong для незаконної розробки корисних копалин на суму понад 864 мільярди донгів.