Пропозиція щодо нотаріального посвідчення документів про створення бізнесу з метою запобігання відмиванню грошей та шахрайству

(VTC News) - Делегати Національної асамблеї заявили, що вимога нотаріального засвідчення документів про створення бізнесу обмежить зловживання владою з боку законних представників та запобіжить відмиванню грошей.

Вранці 25 червня, обговорюючи проект Закону про нотаріальне посвідчення (зі змінами), делегат Ла Тхань Тан (делегація Хайфонгу) звернувся до редакції з проханням вивчити та доповнити випадки, які підлягають нотаріальному посвідченню у сфері підприємницької діяльності. За словами делегата Тана, підприємства відіграють дедалі важливішу роль в економіці та суспільстві, проте цивільно-правові угоди про створення підприємств або купівлю, продаж та злиття підприємств не потребували нотаріального посвідчення. Практика показує, що в минулому мало місце багато випадків створення, купівлі, продажу та злиття підприємств з метою шахрайства та привласнення майна. «Справа Ван Тхінь Пхат із серією актів фальсифікації ділових записів, створення підроблених кредитних документів та найму людей для заміщення акцій є одним із типових прикладів ситуації підробки підписів у статутах підприємств, протоколах ради директорів, ради членів та внутрішніх документах підприємств, яка мала й має місце, що призводить до багатьох пов'язаних випадків та залишає дуже серйозні наслідки», – процитував делегат міста Хайфонг .

Пан Тан додав, що чинні правила щодо підприємств не вимагають нотаріального засвідчення документів про створення бізнесу. Користуючись відкритими процедурами, багато випадків створення бізнесу, купівлі-продажу та злиття підприємств спрямовані на шахрайство, привласнення майна та торгівлю рахунками-фактурами... Одним з перших заходів, на які вказали делегати, є необхідність механізму для забезпечення автентичності та законності документів. Згідно з положеннями Закону про підприємства, компетентний орган, що видає реєстрацію бізнесу, отримуватиме та оброблятиме документи про створення бізнесу. Цей орган не має механізму для оцінки законності та автентичності транзакцій у документах. Наприклад, визначення того, хто є акціонерами або вкладниками капіталу, чи має угода згоду більшості членів ради директорів чи ні, чи підписаний документ членами чи ні. Тому делегат Ла Тхань Тан Тан вважає, що положення, яке вимагає нотаріального засвідчення записів про створення бізнесу та статутів бізнесу, є провідним рішенням, яке необхідно розглянути та врахувати для забезпечення законності та автентичності створення бізнесу. Положення, яке вимагає нотаріального посвідчення записів про заснування бізнесу та внутрішніх бізнес-документів, принесе користь у подоланні ситуації підроблених підписів у записах про заснування бізнесу, обмеженні ситуації створення фіктивних компаній та ситуації зловживання владою з боку законних представників підприємств; контролі декларування статутного капіталу, запобіганні відмиванню грошей, купівлі-продажу рахунків-фактур...; забезпеченні прав третіх осіб у транзакціях. Делегат Ла Тхань Тан запропонував доповнити положення щодо випадків, що вимагають нотаріального посвідчення, та доповнити проект Закону випадком нотаріального посвідчення записів про заснування бізнесу, статутів бізнесу, протоколів засідань ради директорів, зборів акціонерів та рад членів підприємств як випадків, що вимагають нотаріального посвідчення. Це положення не лише відповідає нагальним вимогам практики, але й відповідає міжнародній практиці нотаріального посвідчення, типовій для розвинених країн, таких як Японія, Франція, Німеччина тощо. Щодо організаційної моделі нотаріальної контори, передбаченої статтею 20, делегат Нгуєн Хю Тонг (делегація Бінь Тхуан ) зазначив, що проект Закону успадковує чинні положення. Однак, пункт 1 статті 20 проекту Закону передбачає, що нотаріальна контора організовується та функціонує за моделлю партнерської компанії. Делегат Нгуєн Хю Тонг визнав, що вищезазначене положення все ще викликає багато занепокоєнь, оскільки насправді у віддалених районах, місцях, де щільність цивільних та економічних операцій все ще низька, а попит на нотаріальні послуги з боку населення невисокий, дуже доцільно дозволити створення нотаріальної контори, яку очолюватиме нотаріус.

Таке регулювання не лише сприяє активному просуванню політики соціалізації нотаріальної діяльності, але й створює сприятливі умови для людей у віддалених, ізольованих та острівних районах, щоб вони могли швидко отримати доступ до нотаріальних послуг, не маючи потреби їхати далеко для виконання цього завдання. Крім того, наразі для вищезазначених місць створення та підтримка нотаріальної моделі з двома нотаріусами є зайвим, що може призвести до марнування нотаріальних ресурсів та доходів для забезпечення або підтримки функціонування організації, оскільки нотаріус з двома нотаріусами є дуже складним. Тому делегат Нгуєн Хю Тонг запропонував, щоб орган, що розробляє законопроект, врахував та ретельно прорахував регулювання типу організації нотаріальної практики. Окрім типу партнерства, який регулюється на даний момент, чи має бути можливість створити у віддалених, ізольованих та ізольованих районах, районах зі складними або особливо складними соціально-економічними умовами нотаріальну контору лише з одним нотаріусом, тобто приватне підприємство. Через поточну реальність більшість нотаріальних контор мають лише одного нотаріуса для управління діяльністю нотаріальної контори.

vtcnews.vn

Джерело: https://vtcnews.vn/de-xuat-ho-so-lap-doanh-nghiep-phai-cong-chung-ngan-chan-rua-tien-lua-dao-ar879253.html