Маючи дохід у тисячі мільярдів, подружжя, яке володіє ювелірним магазином Кім Чуна, сплачуючи лише 10 мільйонів податків на місяць, було притягнуто до відповідальності.

9 грудня вдень слідче управління поліції провінції Тхань Хоа видало рішення про притягнення до відповідальності, тимчасове затримання та обшук місця проживання та робочого місця 3 обвинувачених у торговельній компанії Kim Chung Gold and Silver Limited за скоєння злочину «ухилення від сплати податків».

Поліція провела обшук у помешканні підозрюваних Нгуен Хуу Бінь та Ле Тхі Тху Хуонг - Фото: Contributor

За даними поліції провінції Тханьхоа , у процесі боротьби з порушеннями законодавства про золото, срібло та дорогоцінні камені в провінції, Департамент кримінальної поліції у співпраці з професійними відділами провінційної поліції одночасно перевірив компанію Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, розташовану за адресою 219 Le Hoan, Hac Thanh Ward, та компанії Kim Lien and Lan Huong Gold and Silver Companies...

Під час обшуку в торговельній компанії Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited поліція виявила та вилучила багато шматків жовтого металу разом з іншими паперами та документами, пов'язаними з діяльністю компанії та ухиленням від сплати податків.

Судово-медичний висновок Інституту кримінальної науки Міністерства громадської безпеки визначив, що це золото, досягнувши середнього показника 99,89%.

Початкові результати розслідування встановили, що з 2020 року по теперішній час пан Нгуєн Хю Бінь, 71 рік, який проживає за адресою: Ле Хоан, 236, район Хак Тхань, директор компанії Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited, та його дружина, пані Ле Тхі Тху Хюонг, 65 років, доручали співробітникам створювати десятки особистих рахунків для здійснення операцій з купівлі-продажу золота з метою ухилення від сплати податків, приховуючи дані про доходи компанії, що завдало значної шкоди державі.

Поліцейське управління вручило рішення про кримінальне переслідування та тимчасове затримання пані Ле Тхі Тху Хьонг - Фото: CTV

Статистика доходів компанії за 5 років (з 2020 по 2025 рік) сягає 5 000 мільярдів донгів, але щомісяця вона сплачує державі лише приблизно 10 мільйонів донгів податків.

Якщо врахувати лише один рахунок, відкритий співробітником Тран Тхі Хонгом у банку, то за два місяці, листопад і грудень 2024 року, транзакції склали 163 мільярди донгів, що дозволило уникнути сплати податків майже на 500 мільйонів донгів.

Ухилення від сплати податків за допомогою членів сім'ї пана Нгуєн Хю Бінь.

Серед них — 35-річна Нгуєн Тху Нга, яка проживає за адресою Ле Хоан, 411, район Хак Тхань, — дочка пані Тран Тхі Хонг та пана Нгуєна Тхе Хоа. Пан Хоа — молодший брат пана Бінь.

Поліцейське відомство вручило рішення про кримінальне переслідування та тимчасове затримання Нгуєн Тху Нги - Фото: CTV

Слідче управління поліції провінції Тхань Хоа притягнуло до відповідальності та тимчасово затримало пана Нгуєн Хю Бінь, пані Ле Тхі Тху Хьонг та Нгуєн Тху Нгу за «ухилення від сплати податків» згідно зі статтею 200 Кримінального кодексу 2015 року та продовжує розслідувати та розширювати справу.

ХА ДОНГ

Джерело: https://tuoitre.vn/doanh-thu-hang-ngan-ti-chi-nop-thue-10-trieu-thang-vo-chong-chu-tiem-vang-kim-chung-bi-khoi-to-20251209200336556.htm