Ха Тінь пропонує посилити боротьбу з відмиванням грошей у сфері нерухомості

(Baohatinh.vn) - Департамент будівництва Хатінь рекомендує інвесторам проектів, підприємствам, що надають послуги, та торговим майданчикам з нерухомістю звертати увагу на заходи боротьби з відмиванням грошей відповідно до законодавчих норм.

Сегменти нерухомості з синхронною інфраструктурою та зручним транспортним сполученням часто фіксують великі обсяги транзакцій.

Для підвищення ефективності боротьби зі злочинами, пов'язаними з відмиванням грошей, Департамент будівництва рекомендує інвесторам проектів нерухомості, підприємствам з управління та брокерських послуг, а також торговим майданчикам нерухомості посилити впровадження заходів боротьби з відмиванням грошей відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2022 року, Постанови Уряду 19/2023/ND-CP, Циркуляра Державного банку 09/2023/TT-NHNN та пов'язаних з ним нормативних актів.

Відповідно, підрозділи повинні видавати внутрішні нормативні акти щодо боротьби з відмиванням грошей відповідно до статті 24 Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2022 року та щорічно переглядати та оцінювати їх на предмет внесення відповідних змін та доповнень. Ідентифікація клієнтів повинна здійснюватися поетапно, включаючи збір, оновлення та перевірку інформації відповідно до статей 10, 11, 12, 13 та 14 Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2022 року; перегляд транзакцій, класифікацію клієнтів, застосування посилених заходів до випадків високого ризику та призначення спеціалізованих співробітників для виконання завдань з боротьби з відмиванням грошей.

Відповідні організації повинні проводити оцінки ризиків відмивання грошей, звітувати про результати оцінок та регулярно їх оновлювати, а також розробляти процеси управління ризиками відповідно до законодавства. Крім того, підрозділи несуть відповідальність за повідомлення Державному банку про підозрілі операції та операції на суму 400 мільйонів донгів або більше, як це передбачено. Звітність здійснюється через інформаційно-технологічну систему за адресою https://aml.sbv.gov.vn після реєстрації облікового запису в Департаменті боротьби з відмиванням грошей (вулиця Xa Dan, № 504, район Van Mieu - Quoc Tu Giam, місто Ханой ) відповідно до статей 25 та 34 Закону про боротьбу з відмиванням грошей.

У 2025 році операції з нерухомістю в Ха Тінь демонструють ознаки «розпалу».

Департамент будівництва Хатінь також звернувся до Народних комітетів комун та районів з проханням координувати свої дії щодо поширення інформації серед інвесторів, підприємств та торгових майданчиків нерухомості в цьому районі щодо належного впровадження нормативних актів; посилити інспекції, виявляти та оперативно врегулювати порушення відповідно до своїх повноважень. У разі виникнення будь-яких труднощів або проблем під час процесу впровадження, підрозділи повинні негайно повідомляти Департамент будівництва для узагальнення та надання рекомендацій Провінційному народному комітету для розгляду та врегулювання відповідно до нормативних актів.

Джерело: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html