Викриття транскордонного угруповання вимагачів майна

Жертвами є лідери, бізнесмени, державні службовці... яких заманювали та спокушали суб'єкти транскордонних злочинних угруповань, очолюваних китайськими підданими, за допомогою витончених хитрощів, змушуючи жертв потрапляти за заздалегідь підготовленим сценарієм. За допомогою "чутливих" зображень, які ці суб'єкти зібрали, вони використовували їх для контролю та погроз жертвам з метою вимагання майна, деяких жертв вимагали мільярди донгів та змушували виконувати всі їхні вимоги протягом тривалого часу.

Суб'єкти, причетні до транскордонної злочинної організації, яка націлена на в'єтнамців з метою вчинення актів вимагання. - Фото: Т.ТУАН

Зв'язок злочинного угруповання

Завдяки розслідуванню ситуації та вживанню професійних заходів, детективи Департаменту кібербезпеки та запобігання злочинам у сфері високих технологій (Департамент кібербезпеки) поліції провінції Куангбінь (раніше), нині поліції провінції Куангчі, виявили методи злочинної групи, що спеціалізується на створенні конфіденційних зображень та відео для здійснення вимагання. Ця злочинна група налічує близько 150 членів, очолюваних іноземцями (Тайвань, Китай тощо), у зв'язку з в'єтнамцями, що діють у районі Кімса3, місто Бавет, провінція Свайрієнг (Камбоджа) поблизу міжнародного прикордонного пункту Мок Бай (Тайнінь).

Зіткнувшись із цією ситуацією, керівництво провінційної поліції звернулося до Міністерства громадської безпеки з проханням створити спеціальний проект боротьби з цим проектом під кодовим кодом CDA1. На основі плану боротьби з цим проектом міністр громадської безпеки Луонг Там Куанг безпосередньо керував його частковим зривом. Полковник Ле Ван Хоа, заступник директора, керівник Агентства безпеки розслідувань провінційної поліції, був головою ради проекту CDA1 та безпосередньо координував дії з місцевою поліцією та професійними відділами Міністерства громадської безпеки щодо реалізації цієї справи.

З 26 лютого 2025 року по 3 березня 2025 року оперативна група під головуванням поліції провінції Куангбінь (старої) у координації з поліцією Південної провінції, поліцією Хатінь та професійними департаментами Міністерства громадської безпеки викликала та розслідувала 15 осіб, які проживають у Південних провінціях та Хатінь, та були причетні до створення конфіденційних зображень та відео для шантажу в Інтернеті; водночас мобілізувала 5 пов'язаних осіб до здавання в полон. Це перший етап боротьби з побутовими злочинцями.

Діяльність цієї злочинної організації поділена на багато груп та відділів, зокрема: відділ «Управління», що включає керівників, начальників відділів; суб'єкти формують групи, щоб керівники відділів звітували про результати щоденної діяльності. Відділ «Пошук інформації про жертв» відповідає за пошук інформації про жертв через кіберпростір. Відділ «Обслуговування клієнтів» відповідає за знайомство, створення дружніх стосунків, створення емоцій та збір відеоінформації та зображень жертви.

Відділ «Створення конфіденційних зображень та відео» відповідає за вирізання та створення конфіденційних зображень і відео з зображень і відео, зібраних відділом «Обслуговування клієнтів». Відділ «Шантажу» зазвичай очолюють ключові посади та ролі, керівники команд, які надсилають конфіденційні зображення та відео з погрозливим контентом, щоб шантажувати жертву. Відділ «Контролю грошових потоків та відмивання грошей» відповідає за надання номерів банківських рахунків для надсилання жертві для грошових переказів, а також за перевірку, верифікацію та підтвердження того, що гроші були переказані жертвою, та за відмивання грошей шляхом купівлі криптовалюти USDT.

За словами підполковника Тран Ань Туана, начальника відділу кібербезпеки провінційної поліції, заступника керівника проекту, для скоєння злочину суб'єкти купують персональні дані або шукають особисту інформацію про жертву (одержувача) в кіберпросторі (інформацію, розміщену публічно на електронних інформаційних порталах, у газетах, соціальних мережах...), а звідти використовують "фейкові" акаунти zalo та facebook з аватарами та інформацією про самотніх жінок, молодих та красивих на вигляд, щоб зв'язатися, контактувати та взаємодіяти з жертвою.

Після звернення до відділу «Виховання клієнтів» вони продовжують створювати емоції, вибирати час для спокушання, заманювати та збирати відео та зображення жертви, а також створювати делікатні зображення та відео для погроз, шантажу... що призводить до того, що багато жертв стають жертвами цього витонченого трюку, навіть не усвідомлюючи цього. Через страх вплинути на їхнє життя та роботу, жертви погоджуються на переказ грошей на прохання, не повідомляють про провини та співпрацюють з владою.

Наразі, Агентство з розслідувань та безпеки поліції провінції Куангбінь (стара редакція) вирішило порушити справу про «Вимагання майна», притягнути до відповідальності 25 обвинувачених за злочин «Вимагання майна» та притягнути до відповідальності 1 обвинуваченого за злочин «Організація втечі інших осіб за кордон». Водночас, підрозділ активно координує свої дії з професійними підрозділами Міністерства громадської безпеки, провінційної поліції та камбоджійськими функціональними силами для продовження боротьби та вирішення пов'язаних питань.

Вирішіть справу на своїй землі

Починаючи з етапу розслідування справ на внутрішньому рівні, Робоча група координувала свою діяльність з професійними департаментами Міністерства громадської безпеки та поліцією багатьох провінцій і міст по всій країні для боротьби з багатьма пов'язаними особами та їх арешту, а також поступового з'ясування кожного зв'язку та ключового моменту для розкриття справи. Це створило важливу правову основу для продовження розслідування справи про місцезнаходження цього злочинного угруповання в Камбоджі.

Передбачаючи труднощі в координації з камбоджійською владою, особливо на етапі перевірки та вирішення справ у сусідній країні, Департамент поліції провінції та Робоча група організували численні робочі поїздки до Камбоджі, щоб зрозуміти ситуацію та провести детальні обговорення з представництвом в'єтнамської поліції в Камбоджі та камбоджійською владою.

Полковник Ле Ван Хоа, заступник директора, керівник Агентства безпеки поліцейських розслідувань провінції, голова Ради проекту, був тим, хто безпосередньо вирушив з детективами до Камбоджі, щоб знайти рішення, підтримати, усунути труднощі на початкових етапах та пришвидшити план розкриття справи.

Суб'єкти, причетні до транскордонної злочинної організації, яка націлена на в'єтнамців з метою вчинення актів вимагання. - Фото: Т.ТУАН

Завдяки гнучкості та креативності в розвідувальній роботі, оперативна група чітко визначила, що ця злочинна організація налічує понад 100 суб'єктів, які діють у будівлі 16, районі Кімса3, місті Бавет, провінція Свайрієнг (Камбоджа). Водночас вона визначила пов'язаних суб'єктів з важливими "зв'язками", лідерів та методи діяльності цієї злочинної організації. Однак район міста Бавет надзвичайно складний з точки зору безпеки та порядку, тому розвідка, збір та перевірка інформації та документів є надзвичайно складними.

Зібравши інформацію, Слідчий комітет Департаменту провінційної поліції продовжує координувати свою діяльність з представництвом Міністерства громадської безпеки В'єтнаму в Камбоджі для співпраці та обговорення з Головним департаментом поліції Міністерства внутрішніх справ (Камбоджа) плану координації. Протягом періоду з 6 по 7 квітня 2025 року Департамент провінційної поліції координуватиме свою діяльність з представництвом Міністерства громадської безпеки В'єтнаму в Камбоджі та камбоджійською владою щодо виклику та арешту фігурантів.

Однак, з різних причин, процес виклику та арешту здійснювався лише камбоджійською владою. Відповідно, трьома викликаними та заарештованими особами були Тан Куанг Хюй (2005 року народження), Тан Туан Ань (1999 року народження), обидва проживають у Лао Каї, та Ву Дінь Нян (1997 року народження, проживає в Нінь Бінь). Ці особи пізніше були отримані та екстрадовані провінційною поліцією для боротьби з злочинами та з'ясування обставин.

Спеціальна робоча група виявила складний метод, пов'язаний з цією злочинною організацією, який полягає в тому, що вони наймали професійну організацію з відмивання грошей, використовували банківські рахунки, що не належать власникам, та корпоративні банківські рахунки для отримання грошей від жертв. Коли жертви отримували гроші, вони переказували їх через багато різних банківських рахунків і, зрештою, відмивали їх шляхом купівлі-продажу електронних грошей (USDT), щоб уникнути перевірки та виявлення. Серед 20 рахунків суб'єктів, які отримували гроші від жертв, було встановлено, що 11/20 рахунків мали загальну суму транзакцій майже 300 мільярдів донгів.

Тран Туан

Джерело: https://baoquangtri.vn/lat-tay-o-nhom-cuong-doat-tai-san-xuyen-bien-gioi-195603.htm