«Залучений» до Xuyen Viet Oil: секретар та заступник міністра мають юридичні проблеми

Нафтова компанія Xuyen Viet вперше отримала ліцензію на імпорт та експорт нафти 22 серпня 2016 року. Ліцензію на імпорт та експорт нафти компанія отримала повторно 19 листопада 2021 року.

Олія Сюйен В'єт.jpg
Двоє керівників нафтової компанії Xuyen Viet Oil притягнули до відповідальності низку посадовців.

Після завершення процесу перевірки у 2022 році Міністерство промисловості і торгівлі наклало адміністративні санкції на компанію Xuyen Viet Oil Company, а її ліцензію на експорт та імпорт нафти було анульовано на 1,5 місяці за порушення правил щодо непідтримання та недотримання необхідної кількості роздрібних агентів з продажу нафти, як зазначено вище.

У 2023 році Міністерство промисловості і торгівлі проведе перевірку дотримання законодавчих норм у сфері торгівлі нафтою для нафтової компанії Xuyen Viet Oil Company. На момент перевірки Міністерство промисловості і торгівлі зафіксувало, що нафтова компанія Xuyen Viet Oil Company мала 10 магазинів роздрібної торгівлі нафтою. Однак на момент перевірки було 3 магазини, термін дії сертифіката про право на роздрібну торгівлю нафтою яких закінчився, а також було укладено 20 агентських договорів з роздрібної торгівлі нафтою з першими агентами з роздрібної торгівлі нафтою, які все ще діяли.

Раніше Агентство з розслідувань безпеки Міністерства громадської безпеки притягнуло до відповідальності та тимчасово затримало пані Май Тхі Хонг Хань, директорку компанії Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited, та Нгуєн Тхі Нху Фуонг, заступника директора цієї компанії. Обох було заарештовано за порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило втрати та марнотратство.

Далі, Агентство з розслідувань безпеки Міністерства громадської безпеки притягнуло до відповідальності та тимчасово затримало пана Ле Дик Тхо - колишнього секретаря провінційного партійного комітету Бен Че - за злочин "Зловживання становищем та владою для впливу на інших осіб з метою особистої вигоди" за статтею 358 Кримінального кодексу.

Тим часом, директора Департаменту фінансів міста Хошимін (колишнього директора Податкового департаменту міста Хошимін) пана Ле Зуй Міня було заарештовано за отримання хабарів. Пана До Тханг Хая (60 років), заступника міністра промисловості і торгівлі, також було заарештовано за аналогічними звинуваченнями.

Слідче агентство також притягнуло до відповідальності та тимчасово затримало Хоанга Ань Туана - заступника директора Департаменту внутрішнього ринку Міністерства промисловості і торгівлі, та Данга Конга Хоя - заступника директора Департаменту управління цінами Міністерства фінансів, звинувативши його у «безвідповідальності, що спричинила серйозні наслідки».

Справа Ван Тхінь Фата та банку SCB: низка чиновників отримала мільйони доларів США

Щодо справи, яка сталася у Van Thinh Phat Group, SCB Bank та пов'язаних з ними підрозділах і організаціях, Верховна народна прокуратура щойно висунула обвинувальний акт про притягнення до відповідальності пані Труонг Мі Лан та 85 інших обвинувачених.

86 осіб було притягнуто до відповідальності за злочини «Розкрадання майна»; «Порушення правил банківської діяльності та іншої діяльності, пов’язаної з банківською діяльністю»; «Дачу хабарів»; «Отримання хабарів»; «Зловживання становищем та повноваженнями під час виконання службових обов’язків»; «Безвідповідальність, що спричинила тяжкі наслідки» та «Зловживання довірою щодо привласнення майна».

Розслідування дійшло висновку, що для того, щоб приховати особливо слабке фінансове становище, а також порушення, вчинені банком SCB, щоб SCB не був взятий під особливий контроль та не продовжувався процес реструктуризації, пані Труонг Мі Лан підкуповувала та впливала на осіб, які обіймали посади та мали повноваження в державних органах. Незаконна вигода посадовців від приховування порушень сягала мільйонів доларів США.

Серед них особою, яка отримала найбільше грошей від SCB, була пані До Тхі Нян (колишня директорка Департаменту банківської інспекції та нагляду II Державного банку). Пані Нян була керівником інспекційної групи, відповідальної за результати перевірки. Пані До Тхі Нян отримала від SCB особливо велику суму в розмірі 5,2 мільйона доларів США, щоб доручити своїм підлеглим скласти звіт та висновок перевірки, який не був об'єктивним, не відповідав дійсності та не відповідав фінансовому стану SCB, а також приховати та приховати порушення SCB.

Проект міського району Дай Нінь на тисячу мільярдів донгів магната Нгуен Као Трі

Міністерство громадської безпеки щойно видало рішення про порушення кримінальної справи, виконання ордера на арешт та обшук помешкання пана Тран Ван Хіепа, голови Народного комітету провінції Лам Донг, для розслідування факту отримання хабара.

Під час розширення розслідування вищезгаданої справи Міністерство громадської безпеки спочатку встановило, що голова Народного комітету провінції Лам Донг Тран Ван Хіеп отримував хабарі, пов'язані з проектом будівництва торгово-туристичного та екологічного курорту в міській зоні Дай Нінь (міська зона Дай Нінь) в районі Дук Тронг.

Згідно з документами, інвестором проекту міської зони Дайнінь є акціонерна компанія Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Головою ради директорів та законним представником цього підприємства є пані Фан Тхі Хоа.

Заснована у 2010 році компанія Saigon Dai Ninh має статутний капітал у розмірі 300 мільярдів донгів. У 2017 році компанія збільшила свій статутний капітал до 2 000 мільярдів донгів. З моменту свого заснування це підприємство мало лише один проект – міський район Дайнінь.

У 2020 році компанія Saigon Dai Ninh підписала контракт про передачу статутного капіталу корпорації Ben Thanh Holdings Group у рамках екосистеми Capella Group магната Нгуєна Цао Трі.

Щодо справи, яка сталася у Van Thinh Phat Group, Нгуєн Цао Трі також було запропоновано притягнути до відповідальності за злочин «зловживання довірою з метою привласнення майна».

Проект вартістю трильйон донгів пов'язаний з головою провінції Лам Донг, якого щойно заарештували . Проект магната Нгуєн Цао Чі в міській зоні Дай Нінь вартістю трильйон донгів було визнано пов'язаним з хабарництвом голови Народного комітету провінції Лам Донг.