Людина, яка стоїть за GFDI - компанією, яка позичає трильйони під процентну ставку майже 50% на рік

Компанію GFDI Investment Consulting Company Limited очолює пан Нгуєн Куанг Хоанг, генеральний директор та юридичний представник. Приблизно через 5 років з моменту заснування капітал компанії збільшився у 80 разів.

Пан Нгуєн Куанг Хоанг (праворуч), генеральний директор компанії GFDI, працює з поліцією в головному офісі на вулиці 29/3, район Кам Ле, Дананг - Фото: TL

Окрім GFDI, пан Нгуєн Куанг Хоанг також є законним представником акціонерної компанії Seneco Production and Trade Joint Stock Company зі штаб-квартирою в Хошиміні.

Пан Нгуєн Куанг Хоанг збільшив капітал GFDI у 80 разів за кілька років

Поліція міста Дананг повідомила про попередні результати розслідування діяльності компанії GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (район Хоа Суан, округ Кам Ле, місто Дананг).

За даними поліції, станом на початок листопада 2024 року компанія GFDI не змогла виплатити кошти 7 541 клієнту. Загальна непогашена основна сума боргу становила понад 3 700 мільярдів донгів.

Дані з системи реєстрації бізнесу показують, що компанія GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (скорочено GFDI Company) була заснована 17 травня 2018 року; головний офіс знаходиться за адресою: 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Danang.

На момент свого заснування це підприємство зареєструвало лише один основний напрямок діяльності: інвестиційний консалтинг (крім юридичного, фінансового та бухгалтерського консалтингу).

Початковий статутний капітал GFDI становив лише 1 мільярд донгів, власником і законним представником GFDI був пан Нгуєн Куанг Хоанг. Пан Хоанг народився в 1988 році, постійно проживає в Данангу.

До квітня 2022 року GFDI продовжить переміщення своєї штаб-квартири з будівлі № 69 за адресою Куанг Чунг, район Хай Чау І, округ Хай Чау, Дананг, до будівлі № 92 за адресою вулиця 29/3, район Хоа Суан, округ Кам Ле.

Поряд із постійним переміщенням штаб-квартири, GFDI також постійно збільшувала свій капітал з 1 мільярда донгів до 20 мільярдів донгів та розширювала десятки інших напрямків бізнесу, в яких інвестиційно-консалтингова діяльність (крім юридичного, фінансового та бухгалтерського консалтингу) залишається основним бізнесом.

До кінця 2022 року компанія пана Нгуєна Куанг Хоанга збільшила свій капітал до 80 мільярдів донгів і з того часу підтримує цей розмір капіталу.

Водночас, масштаб діяльності GFDI охоплює багато населених пунктів по всій країні, зокрема, було створено низку філій, таких як: філії GFDI в Дак Лаку, Нячангу, Кан Тхо, Ба Ріа - Вунгтау, Нгеані, Хюе, Хошиміні, Куанг Трі, Куанг Бінь , Ханої...

Окрім GFDI, пан Хоанг також є власником акціонерного товариства Seneco Production and Trading. Це підприємство було засноване у 2021 році та розташоване на 20-му поверсі будівлі Bao Gia за адресою: 182 Le Dai Hanh, Ward 15, District 11, Ho Chi Minh City.

Однак, згідно з системою бізнес-даних, на цей момент Seneco більше не працює за зареєстрованою адресою.

Що робить GDFI, щоб сплачувати високі процентні ставки?

На сьогоднішній день веб-сайт та сторінка GFDI в соціальних мережах недоступні. Однак серед сотень клієнтів, які нещодавно відвідали штаб-квартиру компанії, багато хто підписав кредитні договори з процентною ставкою 3% на місяць.

Навіть клієнти, які залучають багато клієнтів для компанії, отримують кредитні контракти з відсотковою ставкою до 3,5% на місяць, що перевищує 50% на рік.

Просто ввівши «GDFI» в пошукову систему, ви отримаєте низку результатів. До свого «розпаду» ця компанія була «відомою» на ринку своїми гучними та грандіозними медіакампаніями.

Семінар GFDI - Фото: Facebook

У семінарі, організованому філією GFDI в Данангу на початку цього року, взяли участь сотні клієнтів. Щоб залучити учасників, компанія застосувала пільгову політику роздачі цінних подарунків, таких як готівка, золото, айфони тощо.

За словами експертів, останнім часом було багато випадків шахрайства у формі мобілізації високих процентних ставок, про що неодноразово попереджала поліція. Однак через довірливість багато людей все ж потрапляють у пастку, втрачаючи великі суми грошей, аж до мільярдів донгів.

Щоб уникнути потрапляння в «пастку» шахрайської мобілізації капіталу з високими процентними ставками, експерти рекомендують людям ретельно досліджувати та вивчати інформацію та цілі осіб та організацій, яким потрібно позичати гроші, перш ніж інвестувати. Крім того, позичальники повинні бути зобов'язані мати заставу та договори відповідно до нормативних актів.

Джерело: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm