Інвестори компанії Eternal Properties Thao Dien "горять"

Однак, через багато років проєкт не був реалізований, компанія закрилася та припинила діяльність, залишивши інвесторів у стані шоку.

Інвестори у скрутному становищі

Останніми днями в штаб-квартирі компанії Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) стався інцидент, коли багато людей вивісили транспаранти з вимогами дотримання своїх прав. Відповідно, пан До Куок Хюй (директор Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) закликав до інвестиційного капіталу в проект офісної будівлі та фінансового бізнесу, але не реалізував його. Примітно, що після багатьох років бездіяльності проекту ця компанія раптово закрилася і більше не працює, що залишило багатьох людей у ​​стані жару.

Багато інвесторів вивісили банери з вимогами дотримання своїх прав.

У розмові з журналістами пані Хо Тхі Нгок Тр (58 років, мешкає на вулиці Ле Дук Тхо, округ 14, район Го Вап, Хошимін), жертва вищезгаданого інциденту, розповіла, що пані Тр сама є вчителькою на пенсії. Вона бачила, що пан Хуй був хорошим бізнесменом і близьким другом її сина, тому повірила в інвестиційне запрошення, яке принесе високий прибуток. Вона сподівалася, що 2 мільярди донгів, які вона заощадила, працюючи багато років, якщо їх інвестувати, принесуть їй прибуток на пенсії.

«Зараз я у пенсійному віці і маю доглядати за хворою дитиною. У мене самої грижа міжхребцевого диска та дегенеративне захворювання хребта. Лікар просив про операцію, але досі в мене немає грошей на лікування цієї хвороби. Зараз родина повністю зайшла у глухий кут і перебуває у скрутному становищі, ризикуючи втратити все своє майно, бо не може зв’язатися з паном Гаєм», – сумно сказала пані Тр.

Як і пані Тр., багато інших людей, які також стали жертвами вищезгаданого інциденту, потрапили у надзвичайно скрутні обставини, оскільки повірили запрошенню пана До Куок Хюя інвестувати з високим прибутком.

За словами людей, які інвестували в компанію пана Хуя, окрім залучення капіталу шляхом внесення коштів у будівництво офісних будівель, пан Хуй також мобілізує капітал, позичаючи гроші в інвесторів з узгодженими процентними ставками. Контракти мають певний термін дії з правом погашення достроково з попередженням за 45 днів. У випадку контрактів, термін дії яких закінчився та які потрібно поновити, буде підписано контракт з новим терміном, основна сума якого не буде знята, а буде погашена безпосередньо за новим контрактом.

Після позики пан Гуй регулярно сплачував відсотки до травня 2023 року. З травня 2023 року, посилаючись на погане здоров'я та операційні труднощі, пан Гуй повідомляв, що не може погасити борг.

Переслідування багатьох директорів компаній за заклики до внесення капіталу

Суб'єкти з ознаками шахрайства, які використовують цей трюк, часто ховаються під виглядом заможних бізнесменів, їздять на розкішних дорогих автомобілях, мають зв'язки з привласненням інвестиційного капіталу в проекти та бізнеси, яких не існує. Тому багато інвесторів легко піддаються обману цими суб'єктами, в результаті чого інвестори ризикують втратити мільярди донгів, потрапляючи в ситуацію «втрати грошей та страждань», вивішуючи банери з вимогами виплат та затягуючись у судові процеси. Випадок пана До Куок Хюя (директора Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., розташованої в районі Тхао Дін), який закликав до інвестиційного капіталу з зобов'язанням отримати високий прибуток, але не реалізував його, також є однією з вищезазначених форм.

Штаб-квартира компанії давно закрита.

Департамент поліції міста Хошимін також неодноразово попереджав про цю форму шахрайства, щоб підвищити пильність людей. Зокрема, департамент поліції міста Хошимін повідомив про випадок з ознаками шахрайства та привласнення майна шляхом заклику до внесків капіталу в компаніях One World Healthy Company Limited (скорочено OHW Company) та 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

У подібній справі поліцейське управління міста Хошимін нещодавно завершило розслідування та звернулося до Народної прокуратури міста Хошимін із проханням притягнути до відповідальності пані Фам Тхі Туєт Нунг (директорку компанії Angel Lina, Dat Vang Hoang Gia) та 7 спільників за шахрайство та привласнення майна шляхом залучення інвестицій та продажу фальшивої нерухомості понад 500 особам, що призвело до привласнення до 815 мільярдів донгів.

Щоб отримати об'єктивну та багатовимірну інформацію, репортери Nguoi Dua Tin вирушили до штаб-квартири Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City) для зв'язку та роботи. Однак за цією адресою будинок був зачинений, жодної діяльності не проводилося, люди не заходили та не виходили. У розмові з журналістами деякі мешканці сусіднього будинку розповіли, що раніше в цьому будинку була компанія з директором паном Хуєм, але ця компанія давно тут припинила свою діяльність.

Репортер також зателефонував за всіма номерами телефонів, наданими людьми, а також за номерами телефонів, зібраними репортером, які, як стверджувалося, належать пану Хую. Однак зв'язатися з цими номерами телефонів не вдалося.

Щодо цього питання, адвокат Нгуєн Ван Тін (Асоціація адвокатів міста Хошимін) зазначив, що суб'єкти відкривали акціонерні товариства за допомогою хитрості продажу акцій, проте, коли люди купують цей тип акцій, вони не мають статусу акціонерів, а отримують лише «сертифікати про внесок у капітал». Передача акцій також є незаконною, оскільки це не привілейовані акції з виплатою дивідендів, а також не привілейовані акції з правом викупу, але вони зобов'язують сплачувати як основну суму, так і відсотки у належний час.

Хитрощі цих суб'єктів полягають у тому, щоб просто взяти гроші у пізніших людей, щоб заплатити тим, хто раніше. Ці підприємства мають спільну рису: вони не випускають облігації, оскільки не відповідають умовам, встановленим Законом про цінні папери, Декретом 183/2018/ND-CP, Декретом 153/2020/ND-CP, Декретом 65/2022/ND-CP, Декретом 08/2023/ND-CP, а натомість використовують хитрощі передачі акцій для легалізації отримання внесків капіталу та інвестиційного капіталу, легко обманюючи тих, хто не має юридичних знань.

«Спільною рисою жертв, які потрапляють у цю форму шахрайства, є брак юридичних знань у сфері внесення капіталу та інвестицій. Крім того, суб’єкти шахрайства користуються довірливістю та довірою, наживаючись на жадібності багатьох жертв, які нічого не хочуть робити, окрім як отримувати високі інвестиційні відсотки. Суб’єкти шахрайства змушують жертв підписувати фальшиві контракти на внесення капіталу в бізнес та інвестування, але насправді жодної інвестиційної та підприємницької діяльності немає...»

Після підписання договору про внесок капіталу, інвестиційного договору, суб'єкти потім беруть гроші у останніх, щоб сплатити першим у початковий період, але через деякий час вони привласнюють їх і не повертають, посилаючись на багато різних причин. Деяких потерпілих суб'єкти водять для ознайомлення з бізнес-установами та інвестиційними проектами. Однак, через брак знань, багато людей не визнають законність цих бізнес-установ та проектів. Насправді це просто бізнес-установи, що належать іншим особам, які суб'єкти «тимчасово орендують», а потім кажуть, що це установи, що належать їм самим, щоб створити довіру до потерпілих, проекти лише за підробленими документами, підробленими документами... Вищезазначений ряд дій спрямований на створення прикриття та довіри з боку потерпілих, щоб потерпілі «вклали гроші» для інвестування», – сказав адвокат Тін.

К. Лам

Джерело: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html