Ранні ранкові рейди
Австралійська поліція у четвер (26 жовтня) заявила, що китайське організоване злочинне угруповання під назвою «Long River» звинувачується у відмиванні 229 мільйонів австралійських доларів (143 мільйони доларів США) у період з 2020 по 2023 рік через валютну біржу Changjiang – одну з найбільших у країні незалежних компаній з переказу грошей з десятками торгових точок по всій Австралії.
Австралійська поліція заарештувала підозрюваного у відмиванні грошей 25 жовтня. Фото: PerthNow
Вищезгадані звинувачення були висунуті після того, як 330 поліцейських та експертів з фінансових злочинів провели обшуки в численних квартирах, будинках та офісах у п'яти містах, включаючи Мельбурн, Сідней, Брісбен, Аделаїду та Перт, рано вранці 25 жовтня та заарештували сімох осіб, включаючи чотирьох громадян Китаю, яких вважають членами банди «Лонг-Рівер».
«Ця організація діє відкрито з блискучими вітринами по всій країні – вона не діє в тіні, як інші організації з відмивання грошей», – заявив у четвер Стівен Даметто, помічник комісара Східного командування Федеральної поліції Австралії.
За словами Даметто, підозри слідчих вперше виникли, коли Чанцзянська валютна біржа відкрила два нових відділення під час пандемії Covid-19. «Багато іноземних студентів і туристів повернулися додому, і не було жодної чіткої ділової причини для розширення Чанцзянської валютної біржі», – сказав Даметто.
Австралійська поліція стверджує, що банда з Лонг-Рівер маскувала доходи від онлайн-шахрайства, незаконної торгівлі та іншої злочинної діяльності через щоденні, здебільшого законні, транзакції торгового майданчика Чанцзяна. Сума оцінюється в 100 мільйонів австралійських доларів.
Відмиті гроші дозволили підозрюваним насолоджуватися розкішним способом життя, включаючи вечері в найпрестижніших ресторанах країни, подорожі приватним літаком та володіння розкішними будинками вартістю понад 10 мільйонів австралійських доларів. Слідчі заявили, що спочатку вони заморозили активи на суму понад 50 мільйонів австралійських доларів.
За даними поліції, члени банди Лонг-Рівер придбали підроблені паспорти, кожен вартістю 200 000 австралійських доларів, готуючись до втечі з Австралії на випадок виникнення будь-яких проблем.
Операція «Аварус — Нічний вовк»
Газета «Ґардіан» повідомляє, що сімох заарештованих осіб віком від 35 до 40 років судитимуть у міському суді Мельбурна, штат Вікторія. Слідчі також продовжуватимуть збирати свідчення підозрюваних, щоб розширити справу та викрити всю мережу відмивання грошей.
Нещодавно оголошені арешти є частиною офіційного розслідування під кодовою назвою «Операція «Аварус — Нічний вовк», яке австралійська поліція розпочала у серпні 2022 року за сприяння шести інших відомств як на національному, так і на міжнародному рівні, включаючи Міністерство внутрішньої безпеки США.
За словами Стівена Даметто, помічника комісара Східного командування Федеральної поліції Австралії, банда Лонг-Рівер – це мафіозне угруповання зі складними та складними операціями з відмивання грошей, яке глибоко проникло у фінансову галузь. «Ми вважаємо, що це дозволило банді набагато легше використовувати лазівки у фінансовій системі, ніж багатьом іншим організованим злочинним угрупованням», – сказав Даметто.
Сінгапурська поліція вилучила у злочинців, що займалися відмиванням грошей, готівку на мільярди доларів, розкішні автомобілі та інші товари високого класу. (Фото: CNA)
Газета «Ґардіан» повідомила, що за оцінками експертів, за останні три фінансові роки Чанцзянська валютна біржа переказала понад 10 мільярдів доларів США. Більшість цих грошей надійшла від законослухняних клієнтів, але австралійська поліція стверджує, що компанія також систематично сприяла таємному переказу організованою злочинністю незаконних коштів до та з Австралії протягом цього періоду.
Діяльність з відмивання грошей процвітає та стає дедалі складнішою.
Незважаючи на звинувачення австралійської поліції, валютна біржа Чанцзяна наполягає на своїй невинуватості та стверджує, що діяла відповідно до всіх чинних законів.
«Changjiang — це легально діюча компанія, схвалена Співдружністю Австралії, а її фінансовий реєстраційний номер Центру звітності та аналізу фінансових операцій (AUSTRAC) — 100-572684», — зазначено на вебсайті Changjiang. «Ми зареєстровані в AUSTRAC у Реєстрі сектору грошових переказів і підпадаємо під зобов’язання, передбачені Законом про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 2006 року».
Остаточного висновку доведеться чекати на рішення суду. Але арешти, здійснені австралійською поліцією, свідчать про те, що в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні процвітає діяльність з відмивання грошей, пов'язана з китайськими злочинними угрупованнями. Лише минулого місяця поліція Сінгапуру також оголосила про арешт 10 підозрюваних, усі з яких мають китайські паспорти, в рамках операції з боротьби з угрупованням з відмивання грошей.
Масштаби справи в Сінгапурі набагато більші, ніж в Австралії. Влада острівної країни вилучила готівку, нерухомість, розкішні автомобілі, криптовалюти та предмети розкоші на суму до 2,8 мільярда сингапурських доларів (приблизно 2 мільярди доларів США). Серед 10 підозрюваних кількох також розшукує китайська поліція за їхню участь у мережі азартних ігор онлайн.
І так само, як і в Австралії, злочинці, що відмивають гроші в Сінгапурі, також є дуже витонченими та застосовують дуже ефективні методи, використовуючи лазівки у вже жорстко контрольованій фінансовій системі країни.
Це свідчить про те, що діяльність з відмивання грошей стає дедалі складнішою, часто здійснюється поетапно та через кількох учасників і транзакцій, що значно ускладнює виявлення, ніж раніше. Не кажучи вже про те, що нові технології, кульмінацією яких є цифрові активи, такі як криптовалюти, також відкривають додаткові можливості для злочинців.
Куанг Ань
Джерело
Коментар (0)