Переслідування гангстера Тханя "Бета"

(Ден Трі) - У обвинувальному акті Тхань "Бет" та його спільники звинувачувалися у лихварстві шляхом використання лотереї.

Народна прокуратура Ханоя щойно висунула обвинувальний акт проти Доан Куок Хюя (31 рік, мешканець району Кау Зяй, Ханой, також відомий як Тхань "Бет") за вимагання майна та лихварство у цивільних угодах.

Згідно з обвинувальним актом, у 2022 році Тхань «Бет», Нгуєн Кханг Нам (32 роки), Нгуєн Куанг Ань (36 років) та Труонг Ван Тханг (28 років, усі проживають у Ханої) внесли по 400 мільйонів донгів кожен, щоб позичити гроші під високі відсотки, використовуючи форму лотереї.

Тхань «Бет» та його спільники позичали гроші пакетами на 25-50 днів під процентні ставки від 4000 до 8000 донгів за мільйон донгів на день, що еквівалентно 146%-292% на рік.

Для роботи Тхань «Бет» створив чат-групу «HCN2» для обміну інформацією та водночас попросив Нама, Тханга та Куанг Аня призначити підлеглих агентів, включаючи керівника групи та членів команди.

Гангстер Тхань «Квартира» (Фото: CT).

У якому керівник команди доручив членам команди розміщувати оголошення в групах кредитування та проблемних боргів... на Facebook, щоб знайти інформацію та номери телефонів клієнтів, які потребують позик, а потім здійснювати з ними операції.

Коли клієнт прибуває, члени команди просять його надати фотографію посвідчення особи та адреси для перевірки. Якщо вимоги виконано, клієнту буде надано позику.

Щоб отримати гроші, позичальники повинні сплатити суб'єктам обробну комісію в середньому за один день основної суми кредиту та отримати авансом знижку на відсотки. З 2022 по 2023 рік банда Тханя «Бета» створила 5 угруповань.

Для управління співробітниками, а також діяльністю з доходами та витратами в групах, Куанг Ань зареєстрував 3 облікові записи, включаючи "Phattailoc66666", "Phattailoc9999" та "Phattailoc99999" на сторінці 1Cash.Info.

Згідно з обвинувальним висновком, цей веб-сайт має функції для управління ломбардами та фінансовими позиками з вартістю 1,8 мільйона донгів/рахунок/місяць. Куанг Ань розподілив рахунки по 5 групах для управління та спільного використання.

Під час процесу кредитування, якщо клієнт затримується зі сплатою боргу, керівники команди просять членів команди нагадати їм про це. Якщо затримка занадто довга, позичальнику в будинок закидають пасту з креветок, олію для смаження тощо.

Прибуток розподіляється між 4 «акціонерами» по 25% на кожного, після вирахування витрат на оренду, оренду облікового запису на 1Cash.Info та зарплати керівників команд і співробітників.

Тхань "Бет" та його спільники платили керівникам команд 7 мільйонів донгів на місяць, а також отримували 5% від загальної суми відсотків, зібраних з клієнтів, за яких відповідала їхня команда.

Члени отримують 5 мільйонів на місяць, а також гроші від збору комісій за обробку заявок на кредити.

Прокуратура звинуватила банду "Тхань Бет" у наданні грошей десяткам людей під високі відсотки, але багато хто відмовився повідомляти про провину. Таким чином, прокуратура змогла виявити лише 45 випадків.

Згідно з обвинувальним висновком, лише з березня по грудень 2023 року ця група дозволила 16 особам вибирати свої миски, незаконно заробивши понад 205 мільйонів донгів.

Джерело: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm