З 1 грудня необхідно повідомляти про операції з грошовими переказами від 400 мільйонів донгів.

Це рішення визначає рівень великих операцій, про які необхідно повідомляти Державному банку В'єтнаму відповідно до положень пункту 2 статті 25 Закону про боротьбу з відмиванням грошей (Прем'єр-міністр визначає рівень великих операцій, про які необхідно повідомляти відповідно до соціально-економічних умов у кожному періоді).

Суб'єкти первинного фінансового звітування – це фінансові установи, організації та фізичні особи, які здійснюють діяльність у суміжних нефінансових секторах, як це передбачено пунктами 1 та 2 статті 4 Закону про боротьбу з відмиванням грошей 2022 року, включаючи фінансові установи, що мають ліцензії на здійснення одного або кількох видів діяльності: отримання депозитів; кредитування; фінансовий лізинг; платіжні послуги; посередницькі послуги з платежів; випуск переказних документів, банківських карток, грошових доручень; банківські гарантії, фінансові зобов'язання.

грошовий переказ.jpg — Грошові перекази на суму 400 мільйонів донгів або більше необхідно декларувати. (Фото: Хоанг Ха)

Крім того, існують також окремі підрозділи, що надають послуги з обміну іноземної валюти, грошові інструменти на грошовому ринку; брокерські операції з цінними паперами; консалтинг з інвестицій у цінні папери, андеррайтинг цінних паперів; управління інвестиційними фондами цінних паперів; управління інвестиційним портфелем цінних паперів; страхування життя; обмін валюти.

Організації та фізичні особи, що здійснюють бізнес у відповідних нефінансових секторах та професіях, як це передбачено законом, здійснюють один або кілька видів діяльності: бізнес з виграшних ігор, включаючи виграшні електронні ігри; ігри в телекомунікаційних мережах, Інтернеті; казино; лотереї; азартні ігри.

Крім того, організації та фізичні особи, що здійснюють діяльність у сфері нерухомості, за винятком оренди, суборенди нерухомості та консалтингових послуг з питань нерухомості; торгівлі дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням; надання бухгалтерських послуг; надання нотаріальних послуг; надання юридичних послуг адвокатам та юридичним організаціям; надання послуг зі створення, управління та експлуатації підприємств; надання послуг директора та секретаря компанії третім особам; надання послуг з юридичних угод.

Рішення 11/2023/QD-TTg замінює Рішення Прем'єр- міністра 20/2013/QD-TTg від 18 квітня 2013 року, яке регулює вартість великих операцій, про які необхідно повідомляти.

Бао Ань

Джерело