Як повідомляє VietNamNet, 19 березня Народний суд Ханоя притягне до суду пана До Ань Зунга, голову групи Tan Hoang Minh, та його спільників за шахрайство та привласнення майна.

У зв'язку зі справою до суду також було викликано 6630 інвесторів, ідентифікованих як потерпілі. У захисті відповідачів брали участь понад 20 адвокатів. Серед них пана До Ань Зунга захищав адвокат Зіанг Хонг Тхань з юридичної фірми Зіанг Тхань, Ханойської асоціації адвокатів; відповідача До Хоанг В'єта захищав адвокат Нгуєн Ван Ту з юридичної компанії FANCI Law Company Limited.

Згідно з обвинуваченням, шляхом незаконної купівлі-продажу 9 пакетів облігацій компанія Tan Hoang Minh залучила загальну суму понад 13,972 млрд донгів. Результати розслідування встановили, що 9 випущених пакетів облігацій мали термін погашення від 2 до 5 років, але відповідачі компанії Tan Hoang Minh розділили терміни продажу на тижні та місяці, а кошти від доходів від облігацій використали для оплати.

Результати розслідування показують, що Тан Хоанг Мінь використав понад 5,165 мільярда донгів грошей, отриманих від осіб/контрактів, які купили облігації пізніше, для оплати праці осіб/контрактів, які купили облігації, термін погашення яких настав раніше. Фактично, це трюк для залучення покупців наступних випущених пакетів облігацій.

автор Hoang Viet by Anh Dung 390 1.jpeg
Голова Тан Хоанг Мінь До Ань Зунг та його син До Хоанг В'єт. Фото: надано поліцією

Таким чином, на момент порушення справи злочин було виявлено, запобігнуто, а також визначено весь залишок основного боргу у розмірі понад 8,643 млрд. донгів 6,630 інвесторів (потерпілих), що становило суму грошей, яку привласнили підсудні.

Перед судовим процесом адвокат Нгуєн Ван Ту, який захищав До Хоанг В'єта (заступника генерального директора Тан Хоанг Міня), заявив, що ще з етапу розслідування, у серпні 2023 року, у найскладніших умовах, родини До Ань Зунга та До Хоанг В'єта доклали зусиль для відшкодування 100% збитків у розмірі близько 8,6 трильйона донгів (внесено на тимчасовий рахунок Департаменту C03).

Адвокат Нгуєн Ван Ту додав, що Народний суд Ханоя отримав понад 1000 клопотань про пом'якшення покарання від інвесторів, які також є потерпілими у цій справі, з проханням пом'якшити покарання для підсудних, зокрема для підсудних До Хоанг В'єта та До Ань Зунга. У клопотанні інвестори просять Суд та Народну прокуратуру розглянути питання про пом'якшення кримінальної відповідальності всіх підсудних.

Що стосується двох відповідачів До Ань Зунга та До Хоанг В'єта, ми просимо компетентні органи розглянути та застосувати спеціальну політику пом'якшення покарання, оскільки ці дві особи доклали зусиль для повного повернення 100% коштів покупців облігацій до Державної скарбниці за короткий час, що зняло занепокоєння інвесторів...

Підсудних було притягнуто до суду за злочин шахрайського заволодіння майном:

1. До Ань Зунг, голова Tan Hoang Minh Group;

2. До Хоанг В'єт (заступник генерального директора Тан Хоанг Міня);

3. Фунг Тхе Тінь (колишній директор з фінансів та бухгалтерського обліку Тан Хоанг Міня);

4. Хоанг Куйет Чіен (колишній виконувач обов'язків заступника директора Центру фінансів та бухгалтерського обліку, одночасно директор Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку компанії Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Ле Тхі Май (колишній заступник директора департаменту капітальних ресурсів, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Ву Ле Ван Ань (колишній заступник директора департаменту капітальних ресурсів, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Нгуєн Ван Хан (заступник керівника бюджетного відділу, Фінансово-бухгалтерський центр, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (заступник генерального директора Tan Hoang Minh);

9. Нгуєн Мань Хунг (колишній голова ради директорів Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Тран Хонг Сон (голова ради директорів акціонерного товариства «Soleil Hotel Investment and Services»);

11. Нгуєн Хоа Дик (голова ради директорів та генеральний директор акціонерного товариства «Зимовий палац»);

12. Буй Тхі Нгок Лан (колишній директор компанії Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Північне відділення);

13. Ле Ван До (генеральний директор компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Фан Ань Хунг (колишній заступник директора компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Нгуєн Тхі Хай (колишній заступник генерального директора компанії Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).