Суд над Van Thinh Phat: SCB відмовила у наданні інформації про борг до злиття

21 листопада відбувся апеляційний розгляд справи підсудного Чуонг Мі Лана та 47 інших підсудних на першому етапі справи у групі Van Thinh Phat, Сайгонському комерційному акціонерному банку (SCB) та пов'язаних з ними підрозділах та організаціях, продовжився захистом адвокатів підсудних з групи інспекційних та наглядових органів Державного банку.

Під час процесу адвокатів, які захищали підсудного Чуонг Мі Лана, Верховна народна прокуратура Хошиміна звернулася до банку SCB з проханням надати інформацію для роз'яснення низки питань.

Зокрема, це агентство звернулося до SCB з проханням надати інформацію про: загальну заборгованість SCB до злиття 3 акціонерних комерційних банків: De Nhat, Saigon та Vietnam Tin Nghia; загальну суму коштів, яку банк назвав непогашеною, скільки було позичено для погашення боргу, скільки коштів було знято відповідачем Ланом...

У відповідь на вищезазначений запит представник SCB зобов'язався надати інформацію у письмовій формі.

Крім того, у захисті відповідачів адвокати також звернулися до SCB з проханням надати деякі додаткові документи, пов'язані з кредитами в банку та іншими питаннями. Це прохання було схвалено головуючим суддею.

Однак того ж дня адвокат, який захищав права потерпілого SCB, раптово відмовився надати документи, яких вимагали прокуратура та адвокати.

«Усе вже визначено у матеріалах справи. Відповідачам, які подають апеляцію щодо своїх прав, потрібно лише скористатися документами, які вже є у справі», – заявив адвокат.

Згідно зі справою, з 2012 року по жовтень 2022 року пані Труонг Мі Лан придбала та володіла 85–91,5% акцій SCB. З того часу відповідачка стала акціонеркою з «владою» керувати, управляти та маніпулювати всією діяльністю SCB, що слугувало її різним цілям.

Голову групи Van Thinh Phat та його спільників звинуватили у скоєнні низки злочинів, зокрема: підборі та призначенні довірених осіб на ключові посади в SCB; створенні низки підрозділів під егідою SCB, що спеціалізуються на наданні позик та кредитів на прохання Truong My Lan; створенні та використанні тисяч «фіктивних» компаній, наймі багатьох осіб; змові з особами, які є керівниками багатьох пов'язаних підприємств, для скоєння злочинів.

Крім того, Труонг Мі Лан та її спільники змовлялися з багатьма оціночними компаніями, щоб завищити вартість застави; створили велику кількість фальшивих заявок на кредити для виведення грошей з SCB; розробляли плани виведення грошей, «перекриваючи» грошовий потік після виплати; продавали безнадійні борги, продавали позики з відстроченою кредитною іпотекою для зменшення кредитного балансу, зменшення безнадійної заборгованості, приховування порушень; підкуповували та впливали на осіб, які обіймають посади та повноваження в державних органах, з метою порушення ними своїх обов'язків.

Звідти, Труонг Мі Лан та її спільники, обіймаючи різні посади та ролі, скоїли численні злочини, пов'язані з посяганням на власність, порушенням діяльності Банку та належним чином функціонуючи державні органи.

У якому Верховна народна прокуратура встановила, що багато діянь здійснювалися у формі організованої співучасті з використанням витончених та хитрих хитрощів, що спричинили особливо тяжкі наслідки, привласнили та завдали шкоди особливо великим грошовим сумам.

Хоанг Тхо

Джерело: https://vtcnews.vn/xet-xu-van-thinh-phat-bi-yeu-cau-cung-cap-so-no-truoc-khi-hop-nhat-scb-tu-choi-ar908868.html