 |
За даними камбоджійських ЗМІ, заарештовані належать до шести різних національностей. Їх звинувачують у здійсненні онлайн-шахрайства або незаконному проживанні в Камбоджі. Фото: Sohu. |
Камбоджійська влада провела обшуки у двох будівлях торговельного центру Prince Plaza Centre у Пномпені, які, як вважається, пов'язані з мільярдером Чень Чжі, згодом заарештувавши 104 особи, включаючи 82 громадян Китаю.
За даними SCMP , це остання подія в хвилі репресій, спрямованих проти багатомільярдної імперії онлайн-шахрайства, якою нібито керує Чень Чжі. Після арешту Чень Чжі на початку цього року влада всього світу активізувала співпрацю для боротьби з діяльністю, яка, як вважається, пов'язана з цією мережею.
За даними Phnom Penh Post , операцію в Камбоджі провели поліція Пномпеня, Камбоджійський комітет з боротьби з шахрайством у сфері технологій, місцева влада та представники прокуратури.
Заарештована група складається з осіб шести різних національностей і звинувачується в онлайн-шахрайстві або незаконному проживанні в Камбоджі. Поліція також вилучила 800 мобільних телефонів, понад 100 комп'ютерів та інше обладнання.
«Згідно з попередніми розслідуваннями, підозрювані використовували ці сайти для здійснення технологічного шахрайства, заманюючи людей як усередині країни, так і за кордоном у шахрайські інвестиційні схеми», – заявив Камбоджійський комітет з боротьби з технологічним шахрайством.
Мережу ущільнюють.
Американська юридична фірма Boies Schiller Flexner LLP, яка раніше була вказана як юридичний представник на веб-сайті Prince Group, очолюваної Ченом, поки що не відповіла на запит про коментар.
Чень Чжі, засновник Prince Holding Group, був заарештований камбоджійською владою разом із двома китайськими партнерами у січні після місяців двосторонньої співпраці правоохоронних органів. Усіх трьох потім швидко екстрадували до Китаю на прохання Пекіна.
 |
Камбоджійська влада провела обшуки у двох будівлях торгового центру Prince Plaza у Пномпені, вилучивши ноутбуки, мобільні телефони та інше обладнання. Фото: Sohu. |
Міністерство громадської безпеки Китаю заявило на той час, що Чень Чжі звинувачують у скоєнні низки злочинів, зокрема у веденні казино, шахрайстві, незаконній підприємницькій діяльності та приховуванні незаконних коштів. Справа все ще розглядається, але китайська влада не оприлюднила додаткової інформації про хід розслідування.
Минулого місяця китайські державні ЗМІ повідомили, що Лі Сюн, ключовий член злочинної організації Чень Чжі, також був екстрадований до Китаю. Раніше він обіймав посаду голови Huione Group у Камбоджі, дочірньої компанії Prince Group.
Лі підозрюють у причетності до численних злочинних дій, включаючи управління казино, шахрайство, незаконну підприємницьку практику та приховування незаконно отриманих доходів. За даними Сіньхуа , Лі затримали для допиту.
Глобальні активи заморожені.
Конгломерат Чена працює у понад 30 країнах, охоплюючи різні сфери бізнесу – від нерухомості до фінансових послуг. В останні місяці уряди кількох країн заморозили або конфіскували активи, пов'язані з бізнесменом.
Зовсім недавно минулого тижня суд Гонконгу наказав заморозити активи на суму понад 9 мільярдів гонконгських доларів, що еквівалентно 1,15 мільярда доларів США , що належать Чан Чі та пов'язаним з ним компаніям і особам.
Цей портфель включає комерційну будівлю в районі Цім Ша Цуй вартістю приблизно 3 мільярди гонконгських доларів та розкішну віллу вартістю 1 мільярд гонконгських доларів у районі The Peak, який вважається одним із найдорожчих та найексклюзивніших житлових районів світу.
Тран Чі також зазнала санкцій з боку Великої Британії та США. У жовтні 2025 року Міністерство фінансів США визнало мережу Prince Group «транснаціональною злочинною організацією».
За даними SCMP , Китай сприяє поглибленню співпраці з країнами Південно-Східної Азії для боротьби з транскордонними шахрайськими угрупованнями у сфері телекомунікацій.
Минулого року китайська поліція заявила, що понад 5500 підозрюваних було репатрійовано після скоординованих заходів у регіоні М'явадді в М'янмі в рамках тристороннього механізму співпраці між Китаєм, М'янмою та Таїландом.
Джерело: https://znews.vn/xoa-so-voi-bach-tuoc-cua-tran-chi-post1653182.html
Коментар (0)