Вищезазначену інформацію поділився пан Ярек Якубчек, представник Binance, на зустрічі зі ЗМІ в Хошиміні, яка відбулася 17 квітня.

daidienBinace.jpg
Ярек Якубчек розповідає про діяльність з боротьби з відмиванням грошей на Binance. Фото: Le My

Пан Ярек Якубчек зазначив, що багато людей вважають, що транзакції з криптовалютою є анонімними, тому багато злочинців використовують їх для «відмивання грошей», проте, згідно з поточною статистикою, лише 0,3% злочинців «відмивають гроші» через транзакції з криптовалютою. Фактично, завдяки технології блокчейн, органи влади можуть повністю розслідувати, як відбуваються транзакції через адреси гаманців web3 (ідентифікатор, що складається з літер і цифр, створений на основі відкритих і закритих ключів. По суті, така адреса є певним «місцем» у блокчейні, куди можна надсилати криптовалюти).

Наприклад, представник Binance поділився 6 років тому, що якби ви хотіли надіслати гроші до Парагваю, вам довелося б сплатити комісію посереднику, щоб мати змогу переказати їх одержувачу. Однак з криптовалютами все буде інакше. Якщо ви використовуєте Bitcoin, переказ буде швидшим, і гроші будуть переведені безпосередньо одержувачу. Водночас цей процес переказу буде збережено в блокчейні, і користувачі зможуть використовувати ідентифікатор транзакції (TxID) для перевірки статусу та процесу виконання через історію транзакцій на біржі, або багато веб-сайтів сьогодні також дозволяють це. Тому, коли відбувається діяльність з «відмивання грошей», біржа легко виявить це та координує дії з правоохоронними органами для її вирішення.

Останнім часом Binance співпрацювала з правоохоронними органами багатьох країн, включаючи В'єтнам, для підтримки розслідування діяльності з «відмивання грошей» через криптовалюти. Водночас Binance також інтегрувала Систему запитів до урядових правоохоронних органів. Ця функція призначена лише для урядів та правоохоронних органів. Відповідно, ці установи можуть використовувати систему для надсилання запитів на інформацію. Binance розглядатиме можливість співпраці в кожному окремому випадку для розкриття інформації, як того вимагає закон, відповідно до Умов використання біржі та чинного законодавства.

На запитання, чи може Binance виявляти та обробляти «відмивання грошей» або незаконні транзакції на самій біржі, чи для цього потрібно звертатися до влади? Представник цієї криптовалютної біржі відповів, що команда Binance автоматично виявлятиме та негайно заморожуватиме рахунки, підозрювані у незаконних транзакціях, не чекаючи запиту від влади. Водночас, коли інцидент стосується двох різних країн, біржа заморожуватиме рахунок та координуватиме дії на основі законодавчих норм цих країн, щоб визначити, чи є рахунок незаконним.

«Заморожування облікового запису має бути здійснене негайно, оскільки транзакції з криптовалютою часто відбуваються дуже швидко, це як кіт, який ганяється за мишею: миша постійно бігає, а кіт завжди повинен мати кігті, щоб якомога швидше її зловити», – сказав представник Binance.

Окрім координації, представники Binance також заявили, що вони регулярно організовують навчальні програми для державних установ та правоохоронних органів у багатьох країнах світу щодо виявлення діяльності з «відмивання грошей» та незаконних транзакцій через криптовалюти.