Величезний борг, негативний власний капітал, все ще є гроші на хабарі

Агентство з розслідувань безпеки ( Міністерство громадської безпеки ) щойно завершило розслідування справи про "Порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило втрати та марнотратство; Відсутність відповідальності, що спричинила серйозні наслідки; Дачу хабарів; Отримання хабарів; Використання посад та повноважень для впливу на інших осіб з метою особистої вигоди", що мало місце в Xuyen Viet Oil Transport and Tourism Trading Company Limited та низці пов'язаних з ними установ та організацій.

Агентство з розслідувань безпеки заявило, що пан Ле Дик Тхо, колишній секретар провінційного партійного комітету Бен Че , отримав хабарі на суму понад 13 мільярдів донгів, подарунки у вигляді годинника Patek Philippe вартістю понад 9,8 мільярда донгів, автомобіля Mercedes Benz S450 Luxury вартістю понад 6,6 мільярда донгів...

Олія Сюйен В'єт.jpg
Нафтова компанія Xuyen Viet притягнула до відповідальності багатьох посадовців. Фото: LB

У цій справі також було запропоновано притягнути до відповідальності пана Тран Зуй Донга, колишнього директора Департаменту внутрішнього ринку Міністерства промисловості і торгівлі (до притягнення до відповідальності він був заступником директора Департаменту сприяння торгівлі Міністерства промисловості і торгівлі), за злочин «Отримання хабарів».

У травні 2024 року Податкове управління міста Хошимін оголосило список підприємств з податковою заборгованістю за травень 2024 року. Очолює список підприємств з податковою заборгованістю Xuyen Viet Oil з боргом майже 1,740 мільярда донгів.

6 липня 2024 року вдень на черговій прес-конференції уряду генерал-майор Хоанг Ань Туєн, тодішній речник Міністерства громадської безпеки, заявив, що пані Май Тхі Хонг Хань, директорка Xuyen Viet Oil, та її спільники незаконно використовували кошти Фонду стабілізації цін на нафту та податок на охорону навколишнього середовища в ділових та особистих цілях, встановлювали зв'язки та пропонували хабарі.

Висновок Урядової інспекції з управління нафтою, оголошений 4 січня 2024 року, показує, що: компанія Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited має негативний власний капітал у розмірі 462 мільярди донгів; заборгувала державі 1,246 мільярда донгів податку на охорону навколишнього середовища; заборгувала Фонду стабілізації цін 212 мільярдів донгів,... компанія спочатку заборгувала 1,920 мільярда донгів.

Однак компанія все ще винна директорці Май Тхі Хонг Хань 2,978 мільярда донгів (пані Хань була заарештована у вересні 2023 року - PV).

Згідно зі звітом Верховної народної прокуратури, щодо порушення правил управління та використання державного майна, що призвело до збитків та марнотратства в нафтовій компанії Xuyen Viet та низці провінцій і міст, під час обшуку Агентство з розслідувань безпеки тимчасово вилучило 134 ощадні книжки на загальну суму 1,320 мільярда донгів....

Як ліцензується Xuyen Viet Oil?

Нафтова компанія Xuyen Viet вперше отримала ліцензію на імпорт та експорт нафти 22 серпня 2016 року. Ліцензію на імпорт та експорт нафти компанія отримала повторно 19 листопада 2021 року.

Після отримання ліцензії Міністерства промисловості і торгівлі компанія відповідає всім умовам, передбаченим статтею 7 Декрету № 83/2014/ND-CP. Відповідно, щодо нафтових агентів (згідно з нормативними актами, підприємства повинні мати 40 агентів), Xuyen Viet Oil Company має 49 агентів, включаючи 17 агентів, які безпосередньо підписали агентські договори материнською компанією Xuyen Viet Oil, та 32 агентів, що належать дочірній компанії Xuyen Viet Oil Company (Dai Dong Xuan Company).

Однак, у висновку Міністерства промисловості і торгівлі зазначалося, що для участі в системі дистрибуції існує 37 роздрібних агентів акціонерного товариства Dai Dong Xuan, яких Xuyen Viet Oil Company оголосила такими, що належать до її системи через механізм материнської та дочірньої компанії. Зокрема, Xuyen Viet Oil внесла понад 50% капіталу в Dai Dong Xuan Company.

Однак, варто зазначити, що того ж дня, коли Міністерство промисловості і торгівлі видало ліцензію на імпорт та експорт нафти, нафтова компанія Xuyen Viet та акціонерне товариство Dai Dong Xuan підписали документ про розірвання договору про передачу акцій, і на момент розірвання «обидві сторони ще не виконали жодних прав та обов'язків за підписаним договором».

На завершення розмови з Xuyen Viet Oil, інспекційна група Міністерства промисловості і торгівлі рекомендувала доручити Департаменту внутрішнього ринку оперативно виправляти помилки в оцінці та видачі ліцензій на нафтогазовий бізнес, а також перевіряти та контролювати дотримання умов нафтогазового бізнесу.

Після завершення перевірки Міністерство промисловості і торгівлі зафіксувало, що на момент перевірки компанія Xuyen Viet Oil Company мала 10 афілійованих роздрібних магазинів бензину та 18 агентів з роздрібної торгівлі бензином. Компанію Xuyen Viet Oil Company було стягнуто з адміністративної відповідальності, а її ліцензія на експорт та імпорт бензину була анульована на 1,5 місяці за порушення правил щодо непідтримання та недотримання необхідної кількості агентів з роздрібної торгівлі бензином, як зазначено вище.

У 2023 році Міністерство промисловості і торгівлі продовжить перевірку дотримання законодавчих норм у нафтогазовій галузі для нафтової компанії Xuyen Viet Oil Company.

На момент перевірки Міністерство промисловості і торгівлі зафіксувало, що нафтова компанія Xuyen Viet мала 10 магазинів роздрібної торгівлі бензином. Однак на момент перевірки у 3 магазинах закінчився термін дії Сертифікатів про право на роздрібну торгівлю бензином, а також було укладено 20 агентських договорів про роздрібну торгівлю бензином, які все ще діяли.

З огляду на те, що нафтова компанія Xuyen Viet Oil Company продовжує не виконувати умови, встановлені для ключового трейдера в нафтовому бізнесі, 11 серпня 2023 року Міністерство промисловості і торгівлі видало Рішення № 2081 про анулювання ліцензії на експорт та імпорт нафти компанії Xuyen Viet Oil Company.

Директор Xuyen Viet Oil використовував гроші з фонду стабілізації цін на нафту для підкупу пані Май Тхі Хонг Хань. Директор Xuyen Viet Oil та її спільники незаконно використовували гроші з фонду стабілізації цін на нафту та податок на охорону навколишнього середовища в ділових та особистих цілях; встановлювали зв'язки та давали хабарі.