وزارت پبلک سیکیورٹی نے فوری طور پر بین الاقوامی مالیاتی فراڈ کیس کا اعلان کیا۔

منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی (IPA) نے ہنوئی، ہو چی منہ سٹی، کین تھو میں پیش آنے والے "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص" کیس میں متاثرین کو تلاش کرنے کے لیے ابھی ایک نوٹس جاری کیا ہے۔

فیصلہ نمبر 65/QD-VPCQCSDT مورخہ 13 اکتوبر 2025 کے مطابق، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی ایسے افراد کے رویے کی تحقیقات کو بڑھا رہی ہے جن کی شناخت کئی صوبوں اور شہروں میں کام کرنے والے مالیاتی فراڈ کی رِنگ سے ہونے کے طور پر کی گئی ہے۔

تفتیشی عمل سے ظاہر ہوا کہ: رنجیت تھمبیراجہ (65 سال کی عمر، آسٹریلوی شہریت) - برہیرو کمپنی کے ڈائریکٹر؛ Nguyen Viet Anh (43 سال، ویت نامی اور آسٹریلوی شہریت)، Nam Song Hau Petroleum Investment Trading Joint Stock Company کے جنرل ڈائریکٹر اور Acuity Funding Vietnam Company کے نمائندہ ڈائریکٹر؛ اور متعدد افراد نے بہت سے کاروباروں اور افراد کے مناسب اثاثوں کے ساتھ دھوکہ دہی کی کارروائیاں کیں۔

ابتدائی تحقیقاتی دستاویزات کے مطابق، مضامین کے گروپ نے ایکیوٹی فنڈنگ ​​(آسٹریلیا میں واقع) نامی تنظیم کے ذریعے دسیوں ملین امریکی ڈالر کے قرضے فراہم کرنے کا عہد کیا۔ تاہم، Acuity Funding قرضے دینے سے قاصر تھی، جبکہ کاروبار اور قرضوں کی ضرورت والے افراد کو اب بھی بڑی تشخیصی فیس اور خدمات کے اخراجات کو مضامین کو منتقل کرنا تھا۔

13 اکتوبر اور 20 اکتوبر کو، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے رنجیت تھمبیراجہ اور نگوین ویت انہ کے خلاف 2015 پینل کوڈ کی دفعہ 174 کے تحت "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص" کے جرم میں مقدمہ چلانے اور حراست میں لینے کا فیصلہ جاری کیا۔

منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے طے کیا کہ اندرون اور بیرون ملک بہت سے افراد اور تنظیموں نے مضامین کے گروپ سے "قرض کی منظوری" حاصل کرنے کے لیے سروس فیس منتقل کی تھی، وہ متاثر ہوئے لیکن انھوں نے رپورٹ نہیں کی۔

کیس کی تفتیش اور مکمل طور پر ہینڈل کرنے کے لیے، منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی ان افراد اور تنظیموں سے درخواست کرتی ہے جنہیں لین دین سے متعلق نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے: رنجیت تھمبیراجہ، ایکیوٹی فنڈنگ ​​یا کیس سے متعلقہ افراد؛ قانونی ضابطوں کے مطابق کام کرنے اور ہینڈل کرنے کی ہدایات کے لیے فوری طور پر منسٹری آف پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی (کمرہ 4، وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی کا دفتر، پتہ: Tam Hung Commune، Hanoi City) یا تفتیش کار Le Quang Hung، فون: 0936.87.88.88 سے فوری طور پر رابطہ کریں۔

اس نوٹس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ کوئی بھی متاثرین پیچھے نہ رہ جائے، معلومات جمع کرنے، شواہد کو مستحکم کرنے، نقصان کے پیمانے کو واضح کرنے اور قانون کے مطابق مضامین کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے مقصد کو پورا کرنا ہے۔

ماخذ: https://baotintuc.vn/phap-luat/bo-cong-an-thong-bao-khan-vu-lua-dao-tai-chinh-quoc-te-20251114194307869.htm