Ha Tinh نے رئیل اسٹیٹ کے کاروبار میں اینٹی منی لانڈرنگ کو مضبوط کرنے کی تجویز پیش کی۔

(Baohatinh.vn) - Ha Tinh ڈپارٹمنٹ آف کنسٹرکشن تجویز کرتا ہے کہ پراجیکٹ کے سرمایہ کار، سروس کے کاروبار، اور رئیل اسٹیٹ ٹریڈنگ فلور قانونی ضوابط کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ اقدامات پر توجہ دیں۔

ہم وقت ساز انفراسٹرکچر اور آسان ٹریفک کنکشن والے رئیل اسٹیٹ کے حصے اکثر لین دین کے بڑے حجم کو ریکارڈ کرتے ہیں۔

منی لانڈرنگ کے جرائم کے خلاف جنگ کی تاثیر کو بہتر بنانے کے لیے، محکمہ تعمیرات تجویز کرتا ہے کہ رئیل اسٹیٹ پروجیکٹ کے سرمایہ کار، انتظامی اور بروکریج سروس کے کاروبار اور رئیل اسٹیٹ ٹریڈنگ فلورز اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کے مطابق انسداد منی لانڈرنگ اقدامات کے نفاذ کو مضبوط بنائیں۔ اسٹیٹ بینک کا 09/2023/TT-NHNN اور متعلقہ ضوابط۔

اس کے مطابق، یونٹس اینٹی منی لانڈرنگ 2022 کے قانون کے آرٹیکل 24 کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ پر اندرونی ضوابط جاری کریں گے اور مناسب ترامیم اور سپلیمنٹس کے لیے ان کا سالانہ جائزہ اور جائزہ لیں گے۔ گاہک کی شناخت مکمل طور پر کی جانی چاہیے، بشمول اینٹی منی لانڈرنگ 2022 کے قانون کے آرٹیکلز 10، 11، 12، 13 اور 14 کے مطابق معلومات جمع کرنا، اپ ڈیٹ کرنا اور تصدیق کرنا۔ لین دین کا جائزہ لینا، صارفین کی درجہ بندی کرنا، زیادہ خطرے والے کیسز کے لیے بہتر اقدامات کا اطلاق کرنا اور منی لانڈرنگ مخالف کاموں کو انجام دینے کے لیے خصوصی افسران کو تفویض کرنا۔

متعلقہ اداروں کو منی لانڈرنگ کے خطرے کی تشخیص، تشخیص کے نتائج کی اطلاع دینا اور انہیں باقاعدگی سے اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، اور قانون کے مطابق خطرے کے انتظام کے عمل کو تیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، یونٹس اسٹیٹ بینک کو مشتبہ لین دین اور 400 ملین VND یا اس سے زیادہ مالیت کے لین دین کی اطلاع دینے کے ذمہ دار ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم کے ذریعے https://aml.sbv.gov.vn پر اینٹی منی لانڈرنگ ڈپارٹمنٹ (نمبر 504، Xa Dan Street، Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward، Hanoi City) کے آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 34 کے مطابق لانڈر آن دی لانڈرنگ کے ساتھ ایک اکاؤنٹ رجسٹر کرنے کے بعد رپورٹنگ کی جاتی ہے۔

2025 میں Ha Tinh میں جائداد غیر منقولہ لین دین "ہیٹ اپ" کے آثار دکھاتے ہیں۔

Ha Tinh کے محکمہ تعمیرات نے کمیونز اور وارڈز کی عوامی کمیٹیوں سے بھی درخواست کی کہ وہ اس علاقے میں سرمایہ کاروں، کاروباری اداروں اور رئیل اسٹیٹ ٹریڈنگ فلورز کو ریگولیشنز کو درست طریقے سے نافذ کرنے کے لیے پروپیگنڈہ کرنے میں ہم آہنگی پیدا کریں۔ اپنے اختیار کے مطابق معائنہ کو مضبوط بنائیں، خلاف ورزیوں کا پتہ لگائیں اور فوری طور پر ہینڈل کریں۔ عمل درآمد کے عمل کے دوران، اگر کوئی دشواری یا پریشانی پیدا ہوتی ہے، تو یونٹس کو فوری طور پر محکمہ تعمیرات کو ترکیب اور مشورے کے لیے صوبائی عوامی کمیٹی کو غور کرنے اور ضوابط کے مطابق نمٹنے کے لیے رپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔

ماخذ: https://baohatinh.vn/ha-tinh-de-nghi-tang-cuong-chong-rua-tien-trong-kinh-doanh-bat-dong-san-post299387.html