Khánh Hòa صوبائی پولیس نے "3COMMAS.ASIA" آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم پر کرپٹو کرنسی کی سرمایہ کاری کے ذریعے لوگوں کو ان کے اثاثوں سے دھوکہ دینے والی سائبر فراڈ کی رِنگ کو کامیابی سے ختم کرنے کا اعلان کیا، سات مدعا علیہان کے خلاف "جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص" کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔
بین الصوبائی جرائم
Khanh Hoa صوبائی پولیس کے مطابق، جولائی 2025 میں، آن لائن ماحول کی نگرانی کے ذریعے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ملک بھر میں مختلف مقامات پر افراد کے ایک گروپ کو دریافت کیا جس میں غیر قانونی کثیر سطحی مارکیٹنگ سرگرمیوں کو منظم کرنے کے آثار دکھائے گئے، جو لوگوں کو "3COMMAS.ASIA" پلیٹ فارم کے ذریعے کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کر رہے تھے۔
متاثرین میں Khanh Hoa صوبے کے بہت سے باشندے تھے، کچھ Ho Chi Minh City، Dong Nai وغیرہ سے تھے۔ ان افراد نے USDT کا استعمال کرتے ہوئے ایک کثیر سطحی مارکیٹنگ اسکیم میں حصہ لیا، کرپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کی، اور Khanh Hoa میں "3COMMAS.ASIA" ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے ذریعے دلچسپی حاصل کی۔ تصدیق سے پتا چلا کہ یہ گروپ ڈنہ ٹین ہوانگ سٹریٹ (Nha Trang وارڈ) پر ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔
"3COMMAS.ASIA" ایکسچینج USDT cryptocurrency استعمال کرتا ہے۔
رپورٹ سننے کے بعد، Khanh Hoa صوبائی پولیس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سائبر سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کو 15 ستمبر 2025 کو خصوصی کیس DC159 قائم کرنے کی ہدایت کی۔ خصوصی کیس کی سربراہی صوبائی پولیس کے ڈائریکٹر میجر جنرل Nguyen Huu Phuoc کر رہے ہیں، جس میں کرنل Nguyen Dinh Thuan Hai، مستقل ڈائریکٹر برائے پولیس، Hevest Agency، Investigation کے مستقل ڈائریکٹر ہیں۔ نائب سربراہ اسپیشل کیس DC159 کی تفتیش سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور سیکیورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی کے ساتھ دیگر پیشہ ور اکائیوں کی مربوط کوششوں سے کی جارہی ہے۔
تفتیشی ٹیم نے طے کیا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں علاقے میں ایک نیا طریقہ کار ابھر رہا ہے۔ ملزمان مختلف صوبوں اور شہروں میں موجود تھے۔ کیس میں ملوث الیکٹرانک ڈیٹا بہت زیادہ تھا، جبکہ اس پلیٹ فارم پر جرائم کا مقابلہ کرنے کا تجربہ محدود اور چیلنجنگ رہا۔ مشتبہ افراد نے کام کرنے کے لیے ویب سائٹس، ای والٹس، سوشل نیٹ ورکس وغیرہ کا استعمال کیا۔
مزید برآں، مجرمانہ سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے کرپٹو کرنسیز، ای-والٹس، اور انٹرمیڈیری والیٹس سمیت متعدد پرتوں کے ذریعے رقم کو لانڈر کیا جاتا ہے۔ پرس کے مالکان کی تصدیق کرنا، مجرموں کے اثاثوں کا سراغ لگانا اور منجمد کرنا بہت مشکل ہے۔ متاثرین کئی جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں، اور اطلاع دینے سے گریزاں ہیں، جس کے نتیجے میں معلومات متضاد ہیں۔
سرغنہ اکثر مختلف مقامات کے درمیان منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے تفتیشی ٹیموں کے لیے سرغنہ اور آئی ٹی اہلکاروں (سسٹم آپریٹرز) تک رسائی اور ان کی شناخت کرنا بہت مشکل بنا دیا۔ دریں اثنا، ٹاسک فورس کو بیک وقت گرفتاریوں، مشتبہ افراد کو پکڑنے، ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے سے روکنے اور ملزمان کے فرار نہ ہونے کو یقینی بنانے کی ضرورت تھی۔
صوبہ Khanh Hoa میں خصوصی تحقیقاتی ٹیم 159 کے افسران نے Phu Tho صوبائی پولیس کے ساتھ مربوط تفتیش کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایک میٹنگ کی۔
سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Sy Han، جنہوں نے جائے وقوعہ پر گرفتاری کرنے والی ٹیموں کو براہ راست کمانڈ کیا، نے کہا، "ضروریات کے پیش نظر، ہم نے 7 ٹاسک فورسز کو تفویض کیا، جن میں سے ہر ایک میں 3-4 افسران شامل تھے، تاکہ وہ ان علاقوں تک پھیل جائیں جہاں مشتبہ افراد موجود تھے۔ ڈونگ نائی، پھو تھو، ہو چی منہ سٹی، ہنگ ین، نین بنہ (سابقہ)، تائے نین…"
لیفٹیننٹ کرنل ہان نے مزید کہا: "ٹیموں کے لیے تقاضے یہ ہیں کہ وہ مشتبہ افراد کی شناخت، پس منظر، تصویر، نقل و حمل کے ذرائع اور نقل و حرکت کو جانیں اور باقاعدگی سے رپورٹ کریں۔ انہیں براہ راست دیکھنا چاہیے کہ مشتبہ افراد کیا کر رہے ہیں اور وہ کہاں ہیں۔ گرفتاری کے وقت، انہیں حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے، فرار ہونے سے روکنا چاہیے، اور شواہد کو تباہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔"
ٹاسک فورس کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربہ ہنوئی سے ٹکرانے والے طوفان کے درمیان صورتحال سے نمٹنے اور اس سے نمٹنے کی فوری ضرورت تھی۔ اپنے مشن کو مکمل کرنے کے عزم کے ساتھ، ٹاسک فورس میجر جنرل Nguyen Huu Phuoc کی حوصلہ افزائی کے ساتھ روانہ ہوئی، "مجرم خوفزدہ نہیں ہوتے، تو طوفان سے ڈرنے کی کیا بات ہے!"
لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Sy Han نے مزید کہا کہ کیس کا ایک ناقابل فراموش پہلو Phu Tho صوبائی پولیس کے سائبر سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کے رہنماؤں اور افسران کا پرجوش تعاون تھا۔ پھو تھو صوبائی پولیس نے اپنے بہترین افسران کو چار ٹاسک فورسز کو تفویض کیا کہ وہ ٹریک ڈاؤن، الیکٹرانک ڈیٹا اکٹھا کریں، اور گرفتاری کے لیے مشتبہ افراد کی شناخت کریں۔
نہ صرف پھو تھو صوبائی پولیس بلکہ دیگر یونٹس جیسے سائبر سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ، کریمنل انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ اور دیگر علاقوں نے بھی پورے دل سے Khanh Hoa سائبر سیکیورٹی فورس کی حمایت کی ہے۔ تمام افسران اور سپاہی ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور سائبر اسپیس میں کام کرنے والے افراد کا مقابلہ کرنے، ختم کرنے اور گرفتار کرنے کے لیے انتہائی پرعزم ہیں جیسے کہ کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری اور کثیر سطحی مارکیٹنگ اسکیموں کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دہی کے طریقے۔
جال ڈالو، اور پورے گھونسلے کو پکڑو۔
20 اکتوبر 2025 کی رات سات ٹاسک فورسز نے مشتبہ افراد اور ان کی رہائش گاہوں کی نشاندہی کی اور ان کا "براہ راست مشاہدہ" کیا۔ ٹاسک فورسز نے گرفتاری کے لیے خصوصی تحقیقاتی ٹیم سے منظوری کی درخواست کی۔ 21 اکتوبر کی علی الصبح، سات ٹاسک فورسز، جن کی قیادت ٹیم لیڈرز لوونگ توان انہ، ہوان ٹران ویت ہنگ، ٹران نگوین نگوک ہائی، فان شوان ویت، ڈونگ ڈک تھین، نگوین تھانہ کوانگ، اور نگو شوآن فونگ نے بیک وقت شروع کی۔ جاسوسی ٹیموں نے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر فوری طور پر احاطے پر چھاپہ مارا جب کہ مشتبہ افراد ابھی تک سو رہے تھے۔
تحقیقاتی ٹیم نے Ngo Quang Son (پیدائش 1982 میں، تھائی نگوین (سابقہ) میں رہائش پذیر، اس وقت ہنوئی میں مقیم) کو سرغنہ کے طور پر شناخت کیا، اس طرح اس کی گرفتاری کو یقینی بنایا گیا کہ وہ ضروریات کو پورا کرے۔ Ngo Thanh Long (پیدائش 1989 میں، ہا نام (سابقہ) میں رہائش پذیر، فی الحال ہنوئی میں مقیم) کی شناخت اس نظام کے ذمہ دار IT آپریٹر کے طور پر ہوئی۔
مشتبہ Ngo Quang Son کو ہنوئی سے Khanh Hoa لے جایا گیا۔
اہم ساتھیوں میں شامل ہیں: Nguyen Van Ngoc (پیدائش 1989، Hai Duong میں رہائش پذیر)، Nguyen Ngoc Loi (پیدائش 1972، Bac Ninh میں رہائش پذیر)، Nguyen Thi Minh (پیدائش 1962، Ho Chi Minh City میں رہنے والے)، Hoang Trung Thong (پیدائش 1989 میں، Thuong Phuong) (پیدائش 1983، ہائی فونگ میں رہائش پذیر)۔ ان افراد نے متاثرین سے ملاقات، تعارف اور "3Commas پروجیکٹ" میں شرکت کی دعوت دینے میں مدد کی۔
تفتیش کے دوران، ان افراد نے ضد کے ساتھ اپنی مجرمانہ کارروائیوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، متاثرین کو کرپٹو کرنسی کے نظام میں سرمایہ کاری کرنے کا دھوکہ دیا۔ دریں اثنا، ریاستی اداروں نے زور دے کر کہا کہ یہ نظام قانونی طور پر چلانے کے لیے رجسٹرڈ نہیں ہے۔
لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Sy Han نے کہا: "ابتدائی طور پر، Ngo Quang Son نے اصرار کیا کہ ورچوئل کرنسی میں لیکویڈیٹی ہے۔ تاہم، جب ہم نے ان سے اپنے ڈیجیٹل اکاؤنٹس سے رقم نکالنے کی درخواست کی، تو وہ ایسا کرنے سے قاصر رہے۔ تفتیش کاروں کے شواہد اور تیز تجزیے کے بعد، ان افراد کو سر جھکانا پڑا۔"
متاثرین نے جو رقم سسٹم میں جمع کرائی وہ ان افراد نے نکال کر ذاتی خرچ پر خرچ کی۔ متاثرین کو ملنے والا سود بعد کے شرکاء کی طرف سے پہلے کے شرکاء کو ادا کی گئی رقم سے لیا گیا تھا۔ جب متاثرین دوسروں کو بھرتی نہیں کر سکتے تھے، تو نظام تباہ ہو گیا، اور تمام مواصلات منقطع ہو گئے۔
بین الصوبائی دھوکہ دہی کرنے والوں کو گرفتار کرنا جب وہ ابھی تک سو رہے ہیں، انہیں ثبوت کو تباہ کرنے سے روکنا۔
ملزم Ngo Quang Son نے اس کرپٹو کرنسی سرمایہ کاری کے نظام کو ٹیلی گرام کے ذریعے ایک گمنام چینی گروپ سے 5,000 USDT (5,000 USD کے برابر) میں خریدنے کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد بیٹے نے لانگ کو سسٹم کو چلانے کے لیے تفویض کیا اور ایک گروپ کو منظم کرنے کے لیے لوگوں کو "3commas.asia" الیکٹرانک ایکسچینج پر کرپٹو کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے آمادہ کیا اور ملٹی لیول مارکیٹنگ اسکیم کا استعمال کیا۔ یہ سسٹم تقریباً ایک سال سے کام کر رہا تھا جب سن کے گروپ کو پکڑا گیا۔
گھوٹالے کے حربوں کے بارے میں، متاثرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، یہ گروپ ایک سمارٹ "بوٹ ٹریڈ" کے بارے میں غلط معلومات پھیلاتا ہے - ایک خودکار تجارتی ٹول جس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ وہ یومیہ 0.7% تک مستحکم منافع پیدا کر سکتا ہے۔ اس پرکشش شرح سود کا حساب سرمایہ کاری پیکج کے لحاظ سے لگایا گیا تھا، جو کم از کم 2,000 USDT (50 ملین VND سے زیادہ) سے شروع ہو کر 30,000 USDT (750 ملین VND سے زیادہ) تک جاتا ہے۔
براہ راست منافع پر نہیں رکتے، یہ نظام حوالہ جات کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک کثیر سطحی مارکیٹنگ ماڈل کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے مطابق، سرمایہ کار (متاثرین) نئے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے کمیشن وصول کرتے ہیں (براہ راست کمیشن) اور ریفر کردہ افراد (بالواسطہ کمیشن) کے منافع سے بھی کمیشن حاصل کرتے ہیں۔
یہ دھوکہ باز سرمایہ کاروں کی نفسیات کا استحصال کرتے ہیں جو زیادہ منافع کے خواہاں ہیں، کمیشن اور سود کی ادائیگی کی پیشکش کرتے ہیں۔ اگر متاثرین دوسروں کو بھرتی کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو اسکیم ختم ہو جاتی ہے، اور تمام مواصلات منقطع ہو جاتے ہیں۔
لوگ انتہائی چوکس ہیں۔
خان ہوا صوبائی پولیس کے سائبر سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ کرنل فان بن ڈونگ نے کہا کہ یہ کیس پیچیدہ تھا، جس میں مرکزی مجرم صوبے سے باہر کے علاقوں میں مقیم تھے، اکثر نقل مکانی کرتے تھے، اور ان کے پاس مستقل رہائش نہیں تھی، اور متاثرین کی ایک بڑی تعداد تھی۔
تفتیش کاروں نے طے کیا کہ مشتبہ افراد نے اعتماد پیدا کرنے کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کیا اور لوگوں کو زیادہ منافع کے وعدوں کے ساتھ کرپٹو کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادہ کیا، بالآخر ان کے اثاثوں سے دھوکہ کیا۔ ابتدائی طور پر چوری ہونے والی کل رقم تقریباً 2 بلین VND ہے۔ Khanh Hoa صوبائی محکمہ پولیس کی فیصلہ کن قیادت میں، افسران اور سپاہیوں کے عزم اور دیگر یونٹوں کے نمایاں تعاون سے، خصوصی ٹاسک فورس نے کامیابی سے اپنا مشن مکمل کیا۔ ساتوں مشتبہ افراد پر "جعل سازی سے جائیداد کی تخصیص" کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اس معاملے کی تفتیش جاری ہے اور اس میں توسیع کی جا رہی ہے۔
ویتنام پیپلز سیکیورٹی فورس کے روایتی دن کے قیام کی 80 ویں سالگرہ کی یاد میں (12 جولائی 1946 - 12 جولائی، 2026)، اور ہائی ٹیک جرائم کے خلاف جنگ میں شاندار کامیابیوں کے اعتراف میں، پولیس کی ایمولیشن اینڈ کمنڈیشن کونسل نے خانہ پروون کے محکمہ کے چیئرمین ہون ہوپوس کو خراج تحسین پیش کیا۔ پیپلز کمیٹی نے خان ہوا صوبائی محکمہ پولیس اور دو افراد کو میرٹ کا سرٹیفکیٹ دیا۔ صوبائی محکمہ پولیس کے ڈائریکٹر نے کیس میں نمایاں کامیابیوں پر دو اجتماعی اور پانچ افراد کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ سے بھی نوازا۔
ماخذ: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm
تبصرہ (0)