صبح سویرے چھاپے۔
آسٹریلوی پولیس نے جمعرات (26 اکتوبر) کو کہا کہ "لانگ ریور" نامی ایک چینی منظم جرائم کے گروپ پر 2020 اور 2023 کے درمیان چانگجیانگ کرنسی ایکسچینج کے ذریعے A$229 ملین (US$143 ملین) کی لانڈرنگ کا الزام ہے - جو ملک کی سب سے بڑی آزاد ملکیت میں منی ٹرانسفر کمپنیوں میں سے ایک ہے جس میں پورے آسٹریلیا میں درجنوں آؤٹ لیٹس ہیں۔
آسٹریلوی پولیس نے 25 اکتوبر کو منی لانڈرنگ کے الزام میں ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا۔ تصویر: پرتھ ناؤ
مذکورہ بالا الزامات 330 پولیس افسران اور مالیاتی جرائم کے ماہرین نے 25 اکتوبر کی علی الصبح میلبورن، سڈنی، برسبین، ایڈیلیڈ اور پرتھ سمیت پانچ شہروں میں متعدد اپارٹمنٹس، گھروں اور دفاتر پر چھاپے کے بعد لگائے اور سات افراد کو گرفتار کیا، جن میں چار چینی باشندے بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دریائے جی ایل کے رکن ہیں۔
آسٹریلوی فیڈرل پولیس کی ایسٹرن کمانڈ کے اسسٹنٹ کمشنر سٹیفن ڈیمیٹو نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا، "یہ تنظیم ملک بھر میں چمکدار اسٹور فرنٹ کے ساتھ کھلے عام کام کر رہی ہے - یہ منی لانڈرنگ کی دیگر تنظیموں کی طرح سائے میں کام نہیں کر رہی ہے۔"
ڈیمیٹو کے مطابق، تفتیش کاروں کے شکوک سب سے پہلے اس وقت پیدا ہوئے جب چانگجیانگ کرنسی ایکسچینج نے کوویڈ 19 کی وبا کے دوران دو نئی شاخیں کھولیں۔ ڈیمیٹو نے کہا کہ "بہت سے بین الاقوامی طلباء اور سیاح وطن واپس آچکے تھے، اور چانگجیانگ کرنسی ایکسچینج کے پھیلنے کی کوئی واضح کاروباری وجہ نہیں تھی۔"
آسٹریلوی پولیس کا الزام ہے کہ لانگ ریور گینگ کے چھپے ہوئے آن لائن گھوٹالوں، غیر قانونی تجارت اور دیگر مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والی رقم چانگ جیانگ ٹریڈنگ فلور کے روزانہ، زیادہ تر جائز، لین دین کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اس رقم کا تخمینہ A$100 ملین تک ہے۔
لانڈر شدہ رقم نے ملزمان کو شاہانہ طرز زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا، جس میں ملک کے مشہور ترین ریستورانوں میں ڈنر، پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے سفر، اور A$10 ملین سے زیادہ مالیت کے لگژری گھر شامل ہیں۔ تفتیش کاروں نے کہا کہ انہوں نے ابتدائی طور پر A$50 ملین سے زیادہ مالیت کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔
پولیس کے الزامات کے مطابق، لانگ ریور گینگ کے ارکان نے جعلی پاسپورٹ خریدے، جن میں سے ہر ایک کی لاگت 200,000 ڈالر تھی، اگر کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آسٹریلیا سے فرار ہونے کی تیاری میں۔
"آپریشن Avarus-Nightwolf"
دی گارڈین نے رپورٹ کیا ہے کہ گرفتار کیے گئے سات افراد، جن کی عمریں 35 اور 40 کے درمیان ہیں، پر میلبورن سٹی کورٹ، وکٹوریہ میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ تفتیش کار ملزمان سے گواہی حاصل کرنا بھی جاری رکھیں گے تاکہ کیس کو وسیع کیا جا سکے اور منی لانڈرنگ کے پورے دائرے کو بے نقاب کیا جا سکے۔
حال ہی میں اعلان کردہ گرفتاریاں ایک باضابطہ تفتیش کا حصہ ہیں جس کا کوڈ نام "آپریشن اوورس-نائٹ وولف" ہے، جسے آسٹریلوی پولیس نے اگست 2022 میں امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی سمیت ملکی اور بین الاقوامی سطح پر چھ دیگر ایجنسیوں کی مدد سے شروع کیا تھا۔
آسٹریلوی فیڈرل پولیس کی ایسٹرن کمانڈ کے اسسٹنٹ کمشنر سٹیفن ڈیمیٹو کے مطابق، لانگ ریور گینگ ایک مافیا گروپ ہے جس کے پاس جدید ترین اور پیچیدہ منی لانڈرنگ کارروائیاں ہیں جس نے مالیاتی خدمات کی صنعت میں گہرائی سے گھس لیا ہے۔ ڈیمیٹو نے کہا کہ "ہمیں یقین ہے کہ اس نے گینگ کو مالیاتی نظام میں موجود خامیوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے جو کہ بہت سے دوسرے منظم جرائم کے گروہوں کے مقابلے میں آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔"
سنگاپور کی پولیس نے منی لانڈرنگ کرنے والوں سے اربوں ڈالر مالیت کی نقدی، لگژری کاریں اور دیگر اعلیٰ اشیاء ضبط کر لیں۔ (تصویر: سی این اے)
دی گارڈین نے رپورٹ کیا کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ چانگ جیانگ کرنسی ایکسچینج نے گزشتہ تین مالی سالوں میں 10 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی منتقلی کی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر رقم قانون کی پاسداری کرنے والے کلائنٹس کی طرف سے آئی، لیکن آسٹریلوی پولیس نے الزام لگایا کہ کمپنی نے منظم طریقے سے منظم جرائم کی خفیہ طور پر غیر قانونی رقوم کی آسٹریلیا میں اور اس سے باہر منتقلی کی سہولت فراہم کی۔
منی لانڈرنگ کی سرگرمیاں پھل پھول رہی ہیں اور تیزی سے نفیس ہوتی جا رہی ہیں۔
آسٹریلوی پولیس کے الزامات کے باوجود، چانگجیانگ کرنسی ایکسچینج نے اپنی بے گناہی برقرار رکھی ہے اور تمام قابل اطلاق قوانین کے مطابق کام کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
"Changjiang ایک قانونی طور پر کام کرنے والی کمپنی ہے جسے کامن ویلتھ آف آسٹریلیا نے منظور کیا ہے اور اس کے فنانشل ٹرانزیکشن رپورٹنگ اینڈ اینالیسس سینٹر (AUSTRAC) کا مالیاتی رجسٹریشن نمبر 100-572684 ہے،" Changjiang کی ویب سائٹ بتاتی ہے۔ "ہم منی ٹرانسفر سیکٹر رجسٹر پر AUSTRAC کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی فنانسنگ ایکٹ 2006 کے تحت ذمہ داریوں کے تابع ہیں۔"
حتمی نتیجے کے لیے عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن آسٹریلوی پولیس کی گرفتاریوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایشیا پیسیفک کے خطے میں چینی جرائم پیشہ گروہوں سے منسلک منی لانڈرنگ کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے ہی، سنگاپور کی پولیس نے منی لانڈرنگ کی رِنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں 10 مشتبہ افراد کی گرفتاری کا بھی اعلان کیا، جن میں تمام چینی پاسپورٹ تھے۔
سنگاپور میں کیس کا پیمانہ آسٹریلیا سے کہیں زیادہ ہے۔ جزیرے کی قوم کے حکام نے S$2.8 بلین (تقریباً US$2 بلین) تک کی نقدی، رئیل اسٹیٹ، لگژری کاریں، کریپٹو کرنسیز اور لگژری سامان ضبط کر لیا ہے۔ 10 مشتبہ افراد میں سے، متعدد چینی پولیس کو آن لائن جوئے کی رِنگ میں ملوث ہونے پر بھی مطلوب ہیں۔
اور بالکل اسی طرح جیسے آسٹریلیا میں، سنگاپور میں منی لانڈرنگ کے مجرم بھی انتہائی نفیس ہیں اور ملک کے پہلے سے ہی سخت کنٹرول شدہ مالیاتی نظام میں خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت موثر طریقے استعمال کرتے ہیں۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی سرگرمیاں تیزی سے پیچیدہ ہوتی جا رہی ہیں، جو اکثر مراحل میں اور متعدد فریقوں اور لین دین کے ذریعے کی جاتی ہیں، جس سے پتہ لگانا پہلے سے کہیں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، نئی ٹیکنالوجیز، جو ڈیجیٹل اثاثوں جیسے کہ cryptocurrencies میں ختم ہوتی ہیں، مجرموں کے لیے مزید راہیں بھی فراہم کر رہی ہیں۔
کوانگ انہ
ماخذ
تبصرہ (0)