جیسا کہ ویت نام نیٹ نے اطلاع دی ہے، 19 مارچ کو، ہنوئی کی عوامی عدالت ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین مسٹر ڈو انہ ڈنگ اور ان کے ساتھیوں کو دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے لیے مقدمے کے لیے لائے گی۔

کیس کے سلسلے میں 6,630 سرمایہ کاروں کو بھی عدالت میں طلب کیا گیا جن کی شناخت متاثرین کے طور پر کی گئی۔ 20 سے زائد وکلاء نے مدعا علیہان کے دفاع میں حصہ لیا۔ ان میں مسٹر ڈو انہ ڈنگ کا دفاع وکیل گیانگ ہانگ تھانہ، گیانگ تھانہ لاء آفس، ہنوئی بار ایسوسی ایشن نے کیا۔ مدعا علیہ Do Hoang Viet کا دفاع وکیل Nguyen Van Tu، FANCI لاء کمپنی لمیٹڈ نے کیا۔

الزام کے مطابق، 9 بانڈ پیکجوں کی غیر قانونی خرید و فروخت کے ذریعے، تان ہوانگ من کمپنی نے مجموعی طور پر 13,972 بلین VND سے زیادہ کی رقم اکٹھی کی۔ تحقیقات کے نتائج سے معلوم ہوا کہ جاری کیے گئے 9 بانڈ پیکجز میں 2-5 سال کی شرائط تھیں، لیکن ٹین ہوانگ من کمپنی کے مدعا علیہان نے بانڈز کی فروخت کے لیے شرائط کو ہفتوں اور مہینوں میں تقسیم کیا اور بانڈ کی آمدنی سے رقم ادا کرنے کے لیے استعمال کی۔

تحقیقاتی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ ٹین ہوانگ من نے 5,165 بلین VND سے زیادہ رقم ان لوگوں/معاہدوں سے استعمال کی جنہوں نے بعد میں بانڈز خریدے ان لوگوں/معاہدوں کو ادا کرنے کے لیے جنہوں نے بانڈز خریدے جو پہلے میچور ہوئے تھے۔ درحقیقت، یہ جاری کردہ اگلے بانڈ پیکجز کے خریداروں کو راغب کرنے کی ایک چال ہے۔

بذریعہ ہوانگ ویت از Anh Dung 390 1.jpeg
تان ہوانگ من ڈو انہ ڈنگ اور ان کے بیٹے ڈو ہوانگ ویت کے چیئرمین۔ تصویر: پولیس کی طرف سے فراہم کی گئی

لہٰذا، استغاثہ کے وقت، جرم کا پتہ چلا، روکا گیا، اور 6,630 سرمایہ کاروں (متاثرین) کے VND 8,643 بلین سے زیادہ کے پورے بقیہ اصل قرض کا توازن طے کیا گیا، جو کہ مدعا علیہان نے مختص کی گئی رقم تھی۔

مقدمے کی سماعت سے پہلے، وکیل نگوین وان ٹو، جنہوں نے ڈو ہوانگ ویت (ٹین ہوانگ من کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) کا دفاع کیا، نے کہا کہ تفتیش کے مرحلے سے ہی، اگست 2023 میں، انتہائی مشکل تناظر میں، ڈو انہ ڈنگ اور ڈو ہونگ ویت کے خاندانوں نے 100 فیصد نقصان کی وصولی کے لیے کوششیں کیں جس کی رقم تقریباً 8 این 6 ڈی ڈیپارٹمنٹ میں جمع کرائی گئی۔ C03)۔

وکیل Nguyen Van Tu نے مزید کہا کہ ہنوئی کی عوامی عدالت کو ان سرمایہ کاروں کی جانب سے سزا میں کمی کے لیے 1,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جو اس مقدمے کا شکار بھی ہیں، جن میں مدعا علیہان، خاص طور پر مدعا علیہان Do Hoang Viet اور Do Anh Dung کی سزا میں کمی کی درخواست کی گئی ہے۔ درخواست میں، سرمایہ کاروں نے عدالت اور پیپلز پروکیورسی سے کہا کہ وہ تمام مدعا علیہان کی مجرمانہ ذمہ داری کو کم کرنے پر غور کریں۔

جہاں تک دو مدعا علیہان Do Anh Dung اور Do Hoang Viet کا تعلق ہے، ہم مستند حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خصوصی نرمی کی پالیسی پر غور کریں اور اس کا اطلاق کریں کیونکہ ان دونوں افراد نے مختصر وقت میں بانڈ خریداروں کی 100% رقم کو ریاستی خزانے میں مکمل طور پر واپس کرنے کی کوششیں کی ہیں، جس سے سرمایہ کاروں کی پریشانی دور ہوئی ہے۔

مدعا علیہان کو جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص کے جرم کے لیے مقدمے میں لایا گیا:

1. ڈو انہ ڈنگ، ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین؛

2. ڈو ہوانگ ویت (ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ٹین ہوانگ منہ)؛

3. Phung The Tinh (Tan Hoang Minh کے سابق ڈائریکٹر فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ)؛

4. Hoang Quyet Chien (سابق قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ سینٹر، بیک وقت ٹین ہونگ من ہوٹل سروس ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے محکمہ خزانہ اور اکاؤنٹنگ کے ڈائریکٹر)؛

5. لی تھی مائی (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کیپٹل ریسورس ڈیپارٹمنٹ، ٹین ہونگ من ہوٹل سروس ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ)؛

6. Vu Le Van Anh (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر کیپٹل ریسورس ڈیپارٹمنٹ، Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)؛

7. Nguyen Van Khan (ڈپٹی ہیڈ آف بجٹ ڈیپارٹمنٹ، فنانشل اینڈ اکاؤنٹنگ سینٹر، Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited)؛

8. لی وان تھین (ٹین ہوانگ من کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)؛

9. Nguyen Manh Hung (Vet Star Real Estate Investment Company Limited کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سابق چیئرمین)؛

10. ٹران ہانگ سن (سولیل ہوٹل انویسٹمنٹ اینڈ سروسز جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین)؛

11. Nguyen Khoa Duc (بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور ونٹر پیلس جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے جنرل ڈائریکٹر)؛

12. Bui Thi Ngoc Lan (Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited، شمالی برانچ کے سابق ڈائریکٹر)؛

13. لی وان ڈو (ہانوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ کے جنرل ڈائریکٹر)؛

14. Phan Anh Hung (سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہنوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ)؛

15. Nguyen Thi Hai (سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر ہنوئی آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ کمپنی لمیٹڈ)۔