تھوڈک ہاؤس کیس: کیا Tay Ninh ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے ٹیکس ریفنڈ کے لیے رقم وصول کی؟

ایس جی جی پی او 8 جون 2023 18:39

کچھ مدعا علیہان، Saigon Tay Nam کمپنی (جس کا صدر دفتر Tay Ninh صوبے میں ہے) کے سابق رہنماؤں نے "ہر قیمت پر VAT کی واپسی حاصل کرنے کے لیے ٹیکس حکام کو رقم ادا کرنے کا اعتراف کیا۔"

8 جون کو، تھو ڈک ہاؤس جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھوڈک ہاؤس) سے متعلق کیس میں 67 مدعا علیہان کے مقدمے کی سماعت تیسرے روز بھی جاری رہی، جس میں جرح بھی ہوئی۔ جس میں، ججوں کے پینل نے Trinh Tien Dung (ایک بین الاقوامی طور پر مطلوب شخص) کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس ریفنڈز میں 538 بلین VND سے زیادہ کے لیے مدد کرنے میں مدعا علیہان کے اعمال اور کردار کو واضح کرنے کے لیے سوالات پوچھے۔

8 جون کی سہ پہر کو پوچھ گچھ کا سیشن شام 5:30 بجے تک جاری رہا، ملزمان کو واپس حراست میں لے لیا گیا۔ تصویر: M.HOA

صوبوں اور شہروں کے ٹیکس حکام کی طرف سے 3 کمپنیوں کو واپس کی گئی رقم یہ ہے: تھو ڈک ہاؤس جوائنٹ اسٹاک کمپنی (تھوڈک ہاؤس، 365 بلین VND سے زیادہ)، سائگن ٹائی نام کمپنی (Tay Ninh میں، 153 بلین VND سے زیادہ)، Hoang Nam Anh کمپنی ( Dong Nai میں، 19 ارب VND سے زیادہ)۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ کمپنیاں ڈنگ کے گروپ سے منسلک تھیں اور اشیا کی اصل قیمت یا معیار کو جانے بغیر سامان درآمد اور برآمد کرنے پر رضامند ہوئیں، صرف درآمد اور برآمد کے طریقہ کار اور ٹیکس کی واپسی کے طریقہ کار کو کرنے کی ضرورت تھی۔ آؤٹ پٹ سے لے کر امپورٹ اور ایکسپورٹ تک کا باقی کام ڈنگ کے گروپ نے ’’دیکھ لیا‘‘۔

جب کہ ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ میں 15 افراد کے خلاف تھوڈک ہاؤس کے ٹیکس ریفنڈز میں خلاف ورزیوں کے لیے مقدمہ چلایا گیا اور ان پر مقدمہ چلایا گیا، سیگون ٹائی نام کمپنی اور ہوانگ نام انہ کمپنی کے ٹیکس ریفنڈز پر غور نہیں کیا گیا۔

فرد جرم کے مطابق، Tay Ninh اور Dong Nai صوبوں کے ٹیکس محکموں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے، تفتیش کے لیے وقت کی کمی کی وجہ سے، ان خلاف ورزیوں سے متعلق کیس فائلوں کو الگ کر کے تفتیش کے لیے Tay Ninh اور Dong Nai صوبے کی پولیس کے تفتیشی ادارے کو منتقل کر دیا گیا۔

تفتیشی ایجنسی اور مقدمے کی سماعت میں، سائگون ٹائی نام کمپنی کے سابق رہنما نے اعتراف کیا کہ اس نے " سفارت کاری " کے لیے Tay Ninh میں ٹیکس حکام کو رقم ادا کی اور "ہر قیمت پر ٹیکس کی واپسی حاصل کرنی چاہیے" کیونکہ اس نے پہلے Trinh Tien Dung کے گروپ کو 10% ادا کیا تھا۔

صدارتی جج نے کہا کہ اگر ضروری ہوا تو اس معاملے سے متعلق شہادتیں اور شواہد تحقیقات اور وضاحت کے لیے Tay Ninh صوبائی پولیس کی تفتیشی ایجنسی کو بھیجے جائیں گے۔

ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے 15 سابق اہلکاروں کو اس کیس میں ریاستی اثاثہ جات کے انتظام کے ضوابط کی خلاف ورزی کے جرم میں نقصان اور بربادی اور ذمہ داری کی کمی کے جرم میں سنگین نتائج کا باعث بننے کے جرم میں مقدمے میں لایا گیا۔

فرد جرم میں اس بات کا تعین کیا گیا کہ تھوڈک ہاؤس ایک تجارتی کاروبار ہے جس میں مین لینڈ کے راستے برآمدی سرگرمیاں ہیں اور قابل ٹیکس محصول میں غیر معمولی تبدیلیاں ہیں، جس میں ریفنڈ ٹیکس میں اچانک اضافہ ہوا ہے (گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 20% سے زیادہ)؛ انٹرپرائز کے پاس وہی ان پٹ اور آؤٹ پٹ VAT کی شرحیں ہیں جن کے لیے رقم کی واپسی کی درخواست کی جاتی ہے۔ خریدار اور بیچنے والے اداروں کے ایک جیسے مالکان اور متعلقہ تعلقات ہیں۔ یہ ہائی رسک علامات ہیں جن کے لیے ریگولیشنز کے مطابق ٹیکس ریفنڈز سے پہلے 100% معائنہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم، طریقہ کار کو صحیح طریقے سے نافذ نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں ریاست کو VND 331 بلین سے زیادہ کا VAT کا نقصان ہوا۔

توقع ہے کہ مدعا علیہان کے اس گروپ سے کل 9 جون کو عدالت میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔

ماخذ: https://www.sggp.org.vn/vu-thuduc-house-cuc-thue-tay-ninh-co-nhan-tien-de-hoan-thue-post692956.html