تم القبض على شخصين آخرين في عصابة تجارة العقود بقيمة آلاف المليارات من الدونغ

[إعلان 1]

رجال الشمال
نساء الشمال
نساء الجنوب
رجال الجنوب

ألقت وكالة الأمن التحقيقي، التابعة لشرطة مقاطعة باك جيانج ، القبض للتو على شخصين آخرين، تران نهو ترونج (من مواليد عام 1980) وهوانج كووك ترونج (من مواليد عام 1979)، وكلاهما يقيم في مدينة هاي فونج، للتحقيق وتوضيح فعل شراء وبيع الفواتير بشكل غير قانوني.

هؤلاء اثنان من ستة أشخاص متورطين في حلقة تجارة الفواتير غير القانونية في مقاطعة باك جيانج بمبلغ يصل إلى آلاف المليارات من دونج.

القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم في شبكة تداول الفواتير التي تقدر بمليارات الدولارات (صورة 1)

تران نهو ترونغ، المتهم بقضية تداول الفواتير. (المصدر: الشرطة)

في أواخر عام ٢٠٢٢، وخلال التحقيق في قضيتي "شراء وبيع فواتير غير قانوني" و"التهرب الضريبي"، كشفت وكالة الأمن التحقيقي التابعة لشرطة مقاطعة باك جيانج عن مجموعة من أربعة أشخاص، هم: نغوين فان دوان (مواليد ١٩٨٢)، ونغوين ثي هوين (مواليد ١٩٨٧)، ونغوين فان فا (مواليد ١٩٨٣)، وجميعهم يقيمون في مدينة هاي فونغ، ونغوين فان هوي (مواليد ١٩٧٥، ويقيم في منطقة كيم ثانه، مقاطعة هاي دونغ )، والذين قاموا بشراء وبيع فواتير العديد من الشركات. في ديسمبر ٢٠٢٢، أصدرت وكالة الأمن التحقيقي قرارًا بمتابعة القضية ومقاضاة الأشخاص الأربعة المذكورين أعلاه بتهمة شراء وبيع فواتير غير قانوني.

وفي إطار توسيع نطاق التحقيق في القضية، واصلت وكالة التحقيقات الأمنية في أبريل/نيسان 2023 مقاضاة واعتقال شخصين آخرين، هما هوانغ كوك ترونغ وتران نهو ترونغ.

وفقاً للسلطات، تعمل هذه المجموعة من الأشخاص بذكاء شديد وحسابات دقيقة. لتجنب كشفهم من قبل السلطات، يعيد الأشخاص شراء الشركات التي توقفت عن العمل، ثم يغيرون وضعها القانوني بتعيين مدير وتأسيس شركة جديدة. ليس هذا فحسب، بل يلجأ الأشخاص أيضاً إلى شركات مؤهلة (مثل محلات الرهن والفنادق وغيرها) لشراء بطاقات هوية قديمة وغير مستخدمة لتزوير التوقيعات، ثم إعداد وثائق لتسجيل هؤلاء الأشخاص كمديري أعمال وتأسيس عشرات الشركات المختلفة.

لتجنب أن يتم ملاحظتهم ولتسهيل عملهم، توجهت المجموعة المذكورة أعلاه إلى مناطق بها مجمعات صناعية أو مناطق بعيدة عن المركز لإنشاء شركات "شبحية"، تحت ستار تسجيل خطوط الأعمال في المناطق التي تحتاج إلى استخدام الفواتير مثل: مواد البناء، خدمات الأغذية... ثم حاول الأشخاص الاتصال بالمحاسبين ومديري الأعمال لعرض شراء الفواتير بقيم منخفضة تتراوح بين 2-8٪، ثم بيع الفواتير والتمتع بالأرباح.

عادةً ما تعمل هذه الشركات "الوهمية" لفترة زمنية محددة، تتراوح بين بضعة أشهر وسنتين. بعد ذلك، يواصل أصحابها تأسيس شركات أخرى. بهذه الحيلة، وفي وقت قصير، أسست هذه المجموعة ما يقرب من 30 شركة موزعة على مقاطعات ومدن باك جيانغ، وهاي فونغ، وهانوي ... لتصدير وبيع أكثر من 3000 فاتورة، بقيمة إجمالية للسلع والخدمات المسجلة فيها تقارب 4000 مليار دونج، محققةً أرباحًا غير مشروعة بمليارات الدونات.

وتواصل وكالة التحقيقات الأمنية بشرطة مقاطعة باك جيانج التحقيق وتوسيع نطاق القضية والتعامل مع الموضوعات وفقًا لأحكام القانون.

[إعلان 2]
مصدر